محلل مكافحة غسل الأموال مبتدئ - دبي | الخدمات المالية | أورينت للتأمين Al Futtaim Private Company (LLC)

دور الوظيفة:

نحن نبحث حاليًا عن محلل مكافحة غسل الأموال مبتدئ للانضمام إلى قسم التأمين لدينا. محلل مكافحة غسل الأموال المبتدئ هو دور مستوى الدخول مسؤول عن مساعدة قسم الامتثال في تأسيس وتنفيذ الإجراءات الداخلية لمنع غسل الأموال ودعم قسم الامتثال لمكافحة غسل الأموال لضمان وجود إطار عمل مناسب، وحوكمة، وامتثال لقسم التأمين بما يتماشى مع متطلبات الامتثال التنظيمية لمكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب.

مسؤوليات الوظيفة:

• مساعدة قسم الامتثال في تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال

• التنسيق والمتابعة المنتظمة مع الأقسام الداخلية للحصول على مستندات العناية الواجبة

• تنفيذ نشاط العناية الواجبة وفقًا للعملية المحددة والإرشادات التنظيمية

• إكمال تقييم مخاطر العملاء

• تتبع وإدارة المستندات المختلفة وفقًا لسياسة الاحتفاظ بالسجلات

• ضمان الوفاء بجميع المواعيد النهائية للتقارير وفقًا للوقت المتفق عليه (TAT).

• مراجعة/تنفيذ أنظمة الفحص ومراقبة المعاملات

• تحديد العلامات الحمراء وقضايا التحكم فيما يتعلق بعميل اعرف عميلك/التسجيل

• التحقيق وإعداد تقارير النشاط المشبوه وتقارير المعاملات المشبوهة

• التواصل مع الجهات التنظيمية والمشرفين فيما يتعلق ببرنامج مكافحة غسل الأموال والقضايا التنظيمية ذات الصلة

• بناء شراكة قوية مع التدقيق الداخلي، أقسام العمليات، تطوير الأعمال وغيرهم من أصحاب المصلحة فيما يتعلق ببرنامج مكافحة غسل الأموال

• العمل مع القادة في جميع أنحاء المؤسسة لحل الجهود لمعالجة القضايا المفتوحة ذات الصلة بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب

• مسؤول عن طلب نصائح الامتثال لمكافحة غسل الأموال من لجنة الامتثال، وتنظيم والمشاركة في اجتماع لجنة الامتثال

• تقديم التقارير التنظيمية في الوقت المناسب إلى الجهة التنظيمية

• تطوير عرض تقديمي للتدريب وإجراء تدريب يتعلق بمكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب، FATCA & CRS

• المساعدة في التخطيط والتنفيذ وتحليل النتائج لمراجعات الامتثال لمكافحة غسل الأموال

• العمل مع خطوط الأعمال خلال العمل الاختباري لفهم عمليات التحكم وتحديد خطط العمل لمعالجة أوجه القصور في التحكم

• التواصل مع مستويات الإدارة المختلفة لضمان الامتثال لمكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب

• الحفاظ على الوعي المستمر، والمعرفة الحالية بجميع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالامتثال لمكافحة غسل الأموال الداخلية والخارجية وتحديد أي مشكلات قد تؤثر على المؤسسة

• مراجعة العلاقات عالية المخاطر خاصة الحالات التي تم رفعها إلى الإدارة العليا وضمان إبراز جميع المخاطر بشكل مناسب للحصول على الموافقة