وظيفة Cdd في الامارات

• 6 - 8 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

قيادة فرق التحقق من الانضمام، ضمان الامتثال للوائح، تحسين العمليات، والتفاعل مع أصحاب المصلحة أثناء إدارة عمليات KYC/KYB في الخدمات المالية.

• 3 - 5 سنوات
• Abu Dhabi - United Arab Emirates

إجراء العناية الواجبة للعملاء وتصحيح KYC للعملاء الشركات، مع ضمان الامتثال للوائح AML/CFT وإدارة مخاطر الجرائم المالية.

• 3 - 6 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تتضمن الوظيفة التحقيق في انتهاكات العقوبات، وإجراء الأبحاث، وتتطلب مهارات تحليلية قوية، ومهارات تواصل، ومعرفة بأدوات الامتثال للعقوبات.

• 5 - 10 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

امتلاك خارطة طريق الحفظ، إدارة التبعيات، ضمان الامتثال، وتقديم تكاملات مدفوعة بواجهة برمجة التطبيقات في بيئات منظمة مع إدارة قوية للبائعين.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء، وتنفيذ تصنيف KYC القائم على المخاطر، والتحقق من مستندات الهوية، وتقييم ملكية المستفيد النهائي مع مهارات تواصل قوية.

• 2 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

أداء الامتثال التنظيمي، والعناية الواجبة، والتقارير لـ FATCA و CRS مع ضمان دقة البيانات وتنسيق أصحاب المصلحة في الخدمات المالية.

• 5 - 9 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (دولة الإمارات العربية المتحدة)

مراجعة المعاملات المشبوهة، إجراء فحوصات اعرف عميلك، ضمان الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وامتلاك مهارات تحليلية قوية مع درجة في المالية.

• 1 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة تمثيل العملاء، وتنسيق العمليات، والتواصل حول العمل الداخلي، مما يتطلب معرفة قوية بالمحاسبة ومهارات التعامل مع العملاء.

• 3 - 8 سنوات
• رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة

الحفاظ على الخبرة في فحص الائتمان والامتثال والعناية الواجبة للعملاء مع إدارة المخاطر وضمان الالتزام باللوائح المالية.

• 5 - 9 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates (UAE)

تطوير حلول الانضمام KYC/AML، دمج أنظمة التحقق من الهوية، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية باستخدام Node.js وREST APIs.

• 4 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة مراقبة المعاملات، تقارير الأنشطة المشبوهة، العناية الواجبة لمخاطر العملاء، وسياسات الامتثال مع دعم المشاركة التنظيمية والتدريب في الجرائم المالية.

• 2 - 7 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة المعززة ورصد الامتثال، إدارة التقارير، تقييم المخاطر، وضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية في القطاع المصرفي.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إعداد البيانات المالية القانونية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية، إدارة التدقيق الخارجي، ضمان الامتثال الضريبي، ودعم التقارير التنظيمية.

• 1 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء، والمراقبة المستمرة، وإعداد تقارير الامتثال مع ضمان الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات.

• 3 - 5 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة نمذجة مالية، وتخطيط ميزانيات، وتحليل استراتيجي لدعم الاستثمارات ومبادرات تحويل الأعمال لشركات المحفظة.

• 2 - 7 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

تقديم الدعم الفني لحلول الكيمياء السريرية، دفع المبيعات، تطوير الفرص التجارية، والحفاظ على العلاقات مع أصحاب المصلحة في صناعة الرعاية الصحية.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة تنفيذ أطر مكافحة غسل الأموال، وإجراء مراجعات اعرف عميلك، ومراقبة المعاملات، وتقديم إرشادات الامتثال مع ضرورة وجود مهارات تحليلية قوية.

• 2 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وصيانة السياسات والإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء تقييمات المخاطر، مراقبة المعاملات، وضمان الامتثال في أنشطة الأصول الافتراضية.

• 13 - 18 سنوات
• ابوظبي - الامارات

تشمل الوظيفة مراقبة المعاملات، وإجراء العناية الواجبة، وإعداد التقارير، وتتطلب مهارات تحليلية قوية ومعرفة بالتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تقديم خدمات استشارية لمكافحة غسل الأموال، إجراء تقييمات للمخاطر، تطوير السياسات، والتعاون مع أصحاب المصلحة لتعزيز حلول الامتثال.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

يضمن موظف الامتثال الالتزام بالامتثال التنظيمي ومكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل والأمن المالي مع إدارة مصالح العملاء والمعايير الأخلاقية.

• 0 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

يتضمن الدور تقديم المشورة للعملاء بشأن حلول البنوك، وإجراء العناية الواجبة للعملاء، وضمان الامتثال، ويتطلب درجة في المالية ومهارات تواصل قوية.

• 5 - 7 سنوات
• ابوظبي - الامارات

دعم أهداف المبيعات، وتعزيز علاقات العملاء، وضمان الامتثال، والمشاركة في برامج التطوير مع إدارة أداء الفريق وخدمة العملاء.

• 7 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن مرشح يمتلك مهارات في دوت نت كور، رياكت، وAWS، ومستعد للانتقال إلى دبي مع جواز سفر ساري.

• 6 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحليل مخاطر مكافحة غسل الأموال، تفسير البيانات المعقدة، وتقديم التوصيات للإدارة العليا مع ضمان الامتثال للقوانين واللوائح.

• 3 - 5 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة مراقبة المعاملات، والتحقيق في الأنشطة المشبوهة، والتعاون مع فرق الامتثال، وتتطلب مهارات تحليلية قوية ومعرفة بالتشريعات الإماراتية.

• 5 - 9 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

مراجعة المعاملات المشبوهة، إجراء فحوصات اعرف عميلك، وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال؛ يتطلب مهارات تحليلية ومعرفة بالتحقيق في الجرائم المالية.

• 3 - 5 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

تعزيز أنظمة مراقبة المعاملات، إجراء التحقق من النماذج، وتحليل البيانات لتحسين الامتثال للجريمة المالية وإطارات إدارة المخاطر.

• 8 - 12 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة حلول فحص العقوبات، تطوير عمليات الامتثال الآلي، والتعاون مع الفرق؛ يتطلب خبرة قوية في الامتثال، جافا، وإدارة المخاطر.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وتقييم المخاطر، والأنشطة المشبوهة؛ يتطلب شهادة CAMS وخبرة في تطوير برامج الامتثال القانونية.