وظيفة Cdd في الامارات

• 6 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تنسيق تصحيح العناية الواجبة للعملاء وضمان الامتثال وسلامة البيانات والتواصل الفعال مع الفرق والعملاء.

• 1 - 5 سنوات
• دبي , أبو ظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للوائح مصرف الإمارات المركزي، إجراء فحوصات الامتثال، وتقديم التدريب على مكافحة غسل الأموال، اعرف عميلك، وتدقيق العملاء للمؤسسات المالية.

• 4 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، إجراء العناية الواجبة للعملاء، مراقبة المعاملات، وإعداد التقارير مع امتلاك مهارات تحليلية قوية وشهادات ذات صلة.

• 2 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وصيانة سياسات مكافحة غسل الأموال، ضمان الامتثال للوائح، إجراء تقييمات المخاطر، ودعم العمليات الداخلية مع مهارات تحليلية قوية.

• 10 - 15 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن محاسب أول ذو خبرة في محاسبة العقارات، ضريبة القيمة المضافة، الضرائب، والامتثال للوائح الإمارات، مهارات تواصل قوية مطلوبة.

• 18 - 30 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للقوانين واللوائح، إدارة برامج الامتثال، والحفاظ على العلاقات مع الجهات التنظيمية أثناء الإشراف على جهود مكافحة غسل الأموال.

• 1 - 7 سنوات
• الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

إجراء مراقبة يومية للمعاملات، تقييم التنبيهات، التحقيق في الأنشطة المشبوهة، والحفاظ على الوثائق مع التعاون مع أصحاب المصلحة والبقاء على اطلاع على لوائح مكافحة غسل الأموال.

• 5 - 10 سنوات
• Abu Dhabi - United Arab Emirates

إدارة عمليات KYC والتسجيل، وضمان الامتثال للوائح، وإجراء العناية الواجبة، والحفاظ على علاقات أصحاب المصلحة في بيئة مصرفية.

• 5 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة الشاملة للعملاء والمراقبة المستمرة، وضمان الامتثال للأطر التنظيمية ودعم مبادرات مكافحة الجرائم المالية في الشرق الأوسط.

• 2 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحليل هياكل الكيانات القانونية، وإجراء العناية الواجبة للعملاء، وضمان الامتثال لسياسات مكافحة غسل الأموال؛ مطلوب درجة بكاليوس وخبرة في مكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك.

• 7 - 12 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

قيادة وظيفة الامتثال، الإشراف على تنظيمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمان الالتزام باللوائح، وتقديم المشورة الاستراتيجية في قطاعات التكنولوجيا المالية والأصول الافتراضية.

• 2 - 3 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

إدارة التحويلات، تقديم الدعم للعملاء، التعامل مع المعاملات، وضمان الامتثال في بيئة مصرفية سريعة مع مهارات تواصل قوية.

• 4 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة إطار الامتثال ومكافحة غسل الأموال، وضمان الالتزام التنظيمي، وإجراء تقييمات المخاطر، وتقديم الإرشادات في بيئات إدارة الأصول.

• 1 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة استراتيجية اكتساب العملاء الأثرياء، وضمان الامتثال، وعمليات الانضمام، وإدارة المخاطر مع الاستفادة من خبرة المبيعات والمؤهلات الجامعية.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء، تنفيذ تصنيف KYC القائم على المخاطر، التحقق من مستندات الهوية، وتقييم ملكية المستفيد النهائي مع مهارات تواصل قوية.

• 4 - 9 سنوات
• ابوظبي - الامارات

تطوير سياسات الامتثال، تنفيذ برامج قائمة على المخاطر، إجراء المراقبة، وتقديم الإرشادات التنظيمية؛ يتطلب مهارات تحليلية، تواصل، وتنظيم قوية.

• 4 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

الإشراف على إطار الامتثال، ضمان الالتزام باللوائح، إجراء التحقيقات، وتقديم التدريب مع امتلاك معرفة قوية بقواعد DFSA وواجبات مكافحة غسل الأموال.

• 8 - 14 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة الامتثال التنظيمي، والإشراف على برامج مكافحة غسل الأموال، وتصميم أطر الحوكمة، وضمان حماية أموال العملاء مع التأثير على ثقافة الامتثال.

• 5 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة العناية الواجبة للعملاء والعناية الواجبة المعززة للمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، مع ضمان الامتثال للوائح وتقديم التدريب.

• 1 - 3 سنوات
• United Arab Emirates - United Arab Emirates

مسؤول عن الامتثال لمتطلبات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال، وتقييم المخاطر، والعناية الواجبة للعملاء، والتواصل الفعال مع أصحاب المصلحة؛ يتطلب درجة بكاليوس وإجادة اللغة الإنجليزية.

• 1 - 3 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

اتبع عمليات KYC/AML، قم بإجراء تقييمات المخاطر، ساعد في العناية الواجبة، وتواصل مع نتائج الامتثال أثناء بناء علاقات مع أصحاب المصلحة.

• 1 - 7 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وتنفيذ استراتيجيات منع الجرائم المالية، وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، مع تقديم التدريب والإرشاد في صناعة الألعاب.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة دعم عمليات الامتثال، وتطوير السياسات، وتقييم المخاطر، والتعاون مع فرق الهندسة في بيئة التكنولوجيا المالية.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة التحقيق في تنبيهات مراقبة المعاملات، وتحديد الأنشطة المشبوهة، وتتطلب مهارات تحليلية قوية ومعرفة بإطارات مكافحة غسل الأموال.

• 3 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم مراقبة المعاملات لاكتشاف الأنشطة المشبوهة، ضمان الامتثال لمكافحة غسل الأموال، إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة، وتحسين أنظمة المراقبة.

• 1 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة الشاملة لمكافحة غسل الأموال، والحفاظ على سجلات العملاء، ودعم الامتثال، وامتلاك معرفة قوية باللوائح ومعايير مكافحة غسل الأموال.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء مراقبة المعاملات التجارية والتحقيقات، تقييم مخاطر الامتثال، دعم تطوير سياسات مكافحة غسل الأموال، وإعداد تقارير للفحوصات التنظيمية.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

يتضمن الدور تحديد مخاطر غسل الأموال، واستخدام أنظمة الامتثال، ويتطلب مهارات تواصل قوية وإجادة اللغة الإنجليزية ولغة أخرى.

• 6 - 10 سنوات
• ابوظبي - الامارات

دعم إعادة تصميم رحلة خدمة العملاء، وتحسين العمليات، والانخراط مع أصحاب المصلحة مع تعزيز التحسين المستمر والتواصل الفعال في الخدمات المالية.

• 6 - 14 سنوات
• ابوظبي - الامارات

مسؤول عن هندسة خدمة العملاء في مكافحة غسل الأموال وعمليات الجرائم المالية، مع التركيز على الحلول المبتكرة والقيم المرتكزة على العملاء.