وظيفة Cdd في الامارات

• 3 - 8 سنوات
• ابوظبي - الامارات

تطوير إطار عمل العناية الواجبة للعملاء، إجراء تقييمات المخاطر، تقديم المشورة بشأن الامتثال، وتعزيز الحوكمة في الوقاية من الجرائم المالية.

• 2 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء مراجعات شاملة لعمليات انضمام العملاء، والتحقق من الوثائق المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، وإدارة طلبات العناية الواجبة، وتعزيز عمليات الامتثال مع مهارات تواصل قوية.

• 2 - 8 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

إجراء التفتيشات والعناية الواجبة، والحفاظ على السجلات، وضمان الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال؛ يتطلب مهارات تواصل قوية ومعرفة بالقوانين ذات الصلة.

• 2 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وصيانة برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء اعرف عميلك، مراقبة المعاملات، وضمان الامتثال التنظيمي في صناعة المعادن الثمينة.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة إجراءات التعرف على العملاء، إجراء العناية الواجبة، التحقيق في المعاملات، ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، وإعداد تقارير الأنشطة المشبوهة.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء وتقييم ملفات KYC والتحقق من مستندات الهوية وتقييم هياكل الملكية مع ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال.

• 7 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن قيادة عمليات العناية الواجبة للعملاء، وضمان الامتثال التنظيمي، وإدارة المخاطر، والتعاون مع أصحاب المصلحة مع تعزيز التحسين المستمر.

• 2 - 4 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

الإشراف على عملية انضمام العملاء والعناية الواجبة، وضمان الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال والعناية الواجبة مع تقديم المشورة للفرق بشأن إدارة المخاطر والالتزامات التنظيمية.

• 1 - 3 سنوات
• ابوظبي - الامارات

مسؤول عن العناية الواجبة في KYC، وفحوصات الامتثال، وإدارة العلاقات، ويتطلب درجة في المالية وخبرة في الامتثال التنظيمي.

• 5 - 7 سنوات
• ابوظبي - الامارات

الدور والمسؤوليات تشمل: تحديد، وضع ومراقبة الالتزام بالعمليات، السياسات والإجراءات لتلبية - الامتثال، والمتطلبات القانونية والتنظيمية. المسؤوليات: الإشراف على متطلبات الترخيص وا...

• 8 - 10 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

قيادة مبادرات مكافحة غسل الأموال، وتطوير أطر الامتثال، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مع ضمان الالتزام باللوائح وإدارة المخاطر في بيئة ديناميكية.

• 5 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة العناية الواجبة للعملاء والعناية الواجبة المعززة للمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، مع ضمان الامتثال للوائح وتقديم التدريب.

• 6 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تقديم المشورة الاستراتيجية بشأن الاندماجات والاستحواذات وإعادة الهيكلة مع إدارة المعاملات المعقدة وقيادة التفاعلات مع العملاء في القطاعات الصناعية.

• 2 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم الامتثال لمكافحة غسل الأموال من خلال إجراء فحوصات اعرف عميلك، ورصد المعاملات، والتفتيشات التنظيمية مع الحفاظ على الوثائق والتدريب لعمليات التكنولوجيا المالية.

• 8 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة مبادرات مكافحة غسل الأموال، ضمان الامتثال للوائح، وتطوير الأطر مع الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئة متنوعة وتعاونية.

• 6 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم استراتيجية أخلاقيات الأعمال، تنفيذ برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء تقييمات المخاطر، وضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية.

• 8 - 10 سنوات
• الرياض - السعودية , أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة , دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة المشاركات الاستراتيجية، وتقديم استراتيجيات النمو، ودعم مبادرات التحول عبر قطاعات مثل السيارات والبناء، مع إدارة علاقات العملاء.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للقوانين الإماراتية، إدارة سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء التدقيقات، وتقديم التدريب.

• 1 - 7 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وتنفيذ استراتيجيات منع الجرائم المالية، وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، مع تقديم التدريب والإرشاد في صناعة الألعاب.

• 3 - 7 سنوات
• ابوظبي - الامارات

تشمل الوظيفة ضمان الامتثال للوائح، والإشراف على أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعم الامتثال لإدارة الصناديق مع الحاجة إلى مهارات تواصل وتنظيم قوية.

• 8 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة الامتثال التنظيمي وبرامج مكافحة غسل الأموال، وتقديم الاستشارات الاستراتيجية والتدريب مع ضمان الالتزام بالمعايير وتعزيز علاقات العملاء.

• 4 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إدارة الامتثال للعملاء في المملكة العربية السعودية، والامتثال التنظيمي، وبرامج مكافحة غسل الأموال، وتقديم الاستشارات الاستراتيجية مع مهارات قيادية قوية.

• 8 - 10 سنوات
• ابوظبي - الامارات

ضمان الامتثال التنظيمي، والامتثال للشريعة، وإدارة المخاطر مع تقديم التدريب والدعم في مكافحة غسل الأموال والحكومة المؤسسية.

• 8 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة الامتثال التنظيمي وإدارة برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتطلب مهارات تحليلية قوية ومعرفة تنظيمية ومؤهلات امتثال مهنية.

• 2 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المساعدة في إدارة العلاقات مع المؤسسات المالية، إعداد مقترحات ائتمانية، ضمان الامتثال، ودعم توليد الإيرادات مع مهارات تحليلية قوية.

• 3 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

سيتولى المرشح تطوير وصيانة برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وإدارة التفاعلات التنظيمية، وإجراء تقييمات المخاطر في الخدمات المالية.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة جهود الامتثال في الإمارات العربية المتحدة، وضمان الالتزام باللوائح، وإدارة المخاطر، وتعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة في قطاع العملات المشفرة.

• 7 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة الامتثال للجريمة المالية لمنتجات التشفير، مع ضمان الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أثناء إدارة المخاطر والسياسات التنظيمية.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تعزيز تجربة العملاء من خلال تحسين العمليات والتعاون وتقديم الخدمة مع فهم خدمات الدفع والأصول الافتراضية.

• 8 - 13 سنوات
• ابوظبي - الامارات

ضمان الامتثال التنظيمي، تطوير السياسات، إجراء تقييمات المخاطر، الإشراف على عمليات مكافحة غسل الأموال، وتعزيز ثقافة الامتثال مع مهارات التواصل القوية.