وظيفة Cdd في الامارات

• 6 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تنسيق تصحيح العناية الواجبة للعملاء وضمان الامتثال وسلامة البيانات والتواصل الفعال مع الفرق والعملاء.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراقبة معاملات العملاء، إجراء العناية الواجبة، ضمان الامتثال لمكافحة غسل الأموال، والحفاظ على السجلات مع التنسيق مع السلطات التنظيمية والأقسام الداخلية.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الالتزام بسياسات مكافحة غسل الأموال، إجراء تقييمات المخاطر، وتقديم التدريب على الامتثال مع إدارة الوثائق والتقارير التنظيمية.

• 2 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحليل هياكل الكيانات القانونية، وإجراء العناية الواجبة للعملاء، وضمان الامتثال لسياسات مكافحة غسل الأموال؛ مطلوب درجة بكاليوس وخبرة في مكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء، تنفيذ تصنيف KYC القائم على المخاطر، التحقق من مستندات الهوية، وتقييم ملكية المستفيد النهائي مع مهارات تواصل قوية.

• 8 - 14 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة الامتثال التنظيمي، والإشراف على برامج مكافحة غسل الأموال، وتصميم أطر الحوكمة، وضمان حماية أموال العملاء مع التأثير على ثقافة الامتثال.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن مراقبة الامتثال، وإعداد التقارير التنظيمية، وإجراءات مكافحة غسل الأموال مع ضمان الالتزام بالسياسات وتدريب الموظفين في الخدمات المالية.

• 5 - 7 سنوات
• ابوظبي - الامارات

الدور والمسؤوليات تشمل: تحديد، وضع ومراقبة الالتزام بالعمليات، السياسات والإجراءات لتلبية - الامتثال، والمتطلبات القانونية والتنظيمية. المسؤوليات: الإشراف على متطلبات الترخيص وا...

• 4 - 6 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إجراء مراجعات العناية الواجبة للعملاء والمراجعات المعززة، مع خبرة في مكافحة غسل الأموال وعمليات اعرف عميلك.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراجعة ملفات انضمام العملاء للتأكد من الامتثال، تقييم المخاطر، تقديم المشورة للفرق بشأن العناية الواجبة، وضمان الالتزام بالالتزامات التنظيمية.

• 8 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة جدول أعمال الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، وضمان الالتزام التنظيمي، وحماية أموال العملاء، وإطارات العمل المدعومة بالتكنولوجيا في بيئة التكنولوجيا المالية.

• 5 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة العناية الواجبة للعملاء والعناية الواجبة المعززة للمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، مع ضمان الامتثال للوائح وتقديم التدريب.

• 1 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة المحاسبة الشاملة، والامتثال لمكافحة غسل الأموال، والتقارير المالية مع ضمان الالتزام باللوائح الإماراتية والحفاظ على سجلات المعاملات الدقيقة.

• 6 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة الحفاظ على أطر العمل لمكافحة غسل الأموال، والإشراف على عمليات اعرف عميلك، وإدارة العقوبات، واستخدام SQL للتحقيقات والمراقبة.

• 2 - 7 سنوات
• الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء، ومراقبة المعاملات، والتحقيق في الأنشطة المشبوهة، وضمان الامتثال للوائح ومعايير مكافحة غسل الأموال.

• 2 - 4 سنوات
• الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة إجراء مراجعات اعرف عميلك، ورصد المعاملات، والتحقيقات في الأنشطة المشبوهة لضمان الامتثال للوائح ومعايير مكافحة غسل الأموال.

• 5 - 7 سنوات
• ابوظبي - الامارات

مسؤول عن إدارة عمليات KYC والتسجيل، وضمان الامتثال للوائح، والحفاظ على العلاقات مع أصحاب المصلحة في الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار.

• 1 - 3 سنوات
• United Arab Emirates - United Arab Emirates

مسؤول عن الامتثال لمتطلبات اعرف عميلك/مكافحة غسل الأموال، تقييم المخاطر، العناية الواجبة للعملاء، والتواصل الفعال مع مهارات تحليلية وبناء علاقات قوية.

• 1 - 3 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

تنفيذ عمليات اعرف عميلك/مكافحة غسل الأموال، إجراء تقييمات المخاطر، المساعدة في العناية الواجبة، والتواصل بشأن الامتثال مع بناء علاقات مع أصحاب المصلحة.

• 2 - 3 سنوات
• ابوظبي - الامارات

إجراء مراجعات اعرف عميلك، تنفيذ العناية الواجبة للعملاء، ودعم فرق اعرف عميلك مع ضمان الامتثال للمعايير الدولية.

• 1 - 7 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وتنفيذ استراتيجيات منع الجرائم المالية، وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، مع تقديم التدريب والإرشاد في صناعة الألعاب.

• 3 - 7 سنوات
• ابوظبي - الامارات

تشمل الوظيفة ضمان الامتثال للوائح، والإشراف على أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعم الامتثال لإدارة الصناديق مع الحاجة إلى مهارات تواصل وتنظيم قوية.

• 8 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة الامتثال التنظيمي وبرامج مكافحة غسل الأموال، وتقديم الاستشارات الاستراتيجية والتدريب مع ضمان الالتزام بالمعايير وتعزيز علاقات العملاء.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة دعم عمليات الامتثال، وتطوير السياسات، وتقييم المخاطر، والتعاون مع فرق الهندسة في بيئة التكنولوجيا المالية.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة دعم عمليات الامتثال، وتطوير السياسات، وتقييم المخاطر، والتعاون مع فرق الهندسة في بيئة التكنولوجيا المالية.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الالتزام بإجراءات فتح الحسابات، تقديم خدمات النقد، الحفاظ على تميز خدمة العملاء، والامتثال لإرشادات مكافحة غسل الأموال.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة علاقات العملاء، ضمان الامتثال، دعم المهام الإدارية، والمشاركة في تطوير الأعمال مع مهارات تنظيمية واتصالية قوية.

• 15 - 20 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات وعناية إضافية على ملفات العملاء، تحليل بيانات المعاملات، وضمان الامتثال للوائح KYC وAML.

• 3 - 5 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

إجراء تحقيقات حول المعاملات غير العادية، وتقديم إرشادات مكافحة غسل الأموال، ودعم عمليات الفريق مع ضمان الامتثال لأفضل الممارسات المصرفية.

• 6 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة وظائف مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وضمان الامتثال، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتقديم الإرشادات للفريق.