محلل الامتثال
BitGo Inc.
صاحب عمل نشط
نشرت قبل 3 ساعات
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
ستكون هذه الوظيفة مسؤولة عن قيادة وإدارة إطار الامتثال وAML/CFT من البداية إلى النهاية لشركة BitGo MENA، مع ضمان التوافق الكامل مع القوانين المعمول بها في الإمارات العربية المتحدة، وكتب قواعد VARA، وأفضل الممارسات الدولية. سيعمل الفرد كحلقة وصل تنظيمية رئيسية وسيلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على الوضع التنظيمي للشركة، والحوكمة، وإطار إدارة المخاطر.
المسؤوليات الرئيسية
الامتثال والحكومة
- العمل كمسؤول امتثال معتمد وMLRO للكيان الخاضع لرقابة VARA.
- تكون نقطة الاتصال الرئيسية مع VARA.
- ضمان الامتثال المستمر مع كتب قواعد VARA، بما في ذلك الامتثال وإدارة المخاطر، ومتطلبات الحفظ، وسلوك السوق.
- قيادة التقديمات التنظيمية.
- دعم المجلس والإدارة العليا بتقارير الامتثال، وتحديثات الحوكمة، والتطورات التنظيمية.
الامتثال لمكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب والجريمة المالية
- الحفاظ على وتعزيز إطار AML/CFT الخاص بالشركة وفقًا لـ:
- قوانين مكافحة غسل الأموال الفيدرالية في الإمارات العربية المتحدة
- توصيات FATF
- كتاب قواعد AML الخاص بـ VARA
- العمل كـ MLRO، بما في ذلك:
- الإشراف على مراقبة المعاملات والتحقيقات
- تقديم تقارير النشاط المشبوه (SARs) من خلال goAML
- إدارة عمليات فحص العقوبات وعمليات التصعيد
- الإشراف على وتحسين تقييم المخاطر على مستوى المؤسسة (EWRA) وتقييم مخاطر الأعمال (BRA) بشكل مستمر.
برنامج الامتثال والضوابط
- تطوير وتنفيذ وصيانة السياسات والإجراءات عبر:
- AML/CFT
- سلوك السوق وإساءة استخدام السوق
- تسجيل العملاء وKYC/CDD/EDD
- والامتثال التشغيلي
- مراقبة فعالية الضوابط وضمان معالجة الفجوات المحددة.
- تنسيق عمليات التدقيق الداخلية والخارجية (بما في ذلك تدقيقات AML والمراجعات المتعلقة بـ VARA).
- الحفاظ على برامج مراقبة الامتثال والاختبار.
الامتثال التشغيلي والمنتجات
- توفير إشراف الامتثال على:
- أنشطة وسطاء الأوراق المالية (نموذج رئيسي بدون مخاطر، تدفقات التسوية)
- منتجات وخدمات جديدة (بما في ذلك إدراج الرموز)
- تقييم الأثر التنظيمي للمبادرات الجديدة وتوفير إرشادات واضحة بشأن الامتثال.
استشارات وإدارة أصحاب المصلحة
- العمل كمستشار موثوق للإدارة العليا والفرق العالمية.
- العمل عن كثب مع الفرق القانونية، والمخاطر، والعمليات، والمنتجات لدمج الامتثال في العمليات التجارية.
- توفير التدريب والوعي عبر المنظمة حول مواضيع الامتثال وAML.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
المتطلبات
- حد أدنى 3+ سنوات من الخبرة في الامتثال / AML / الجريمة المالية، ويفضل أن يكون ذلك في خدمات مالية، أو تكنولوجيا مالية، أو أصول افتراضية.
- خبرة في العمل كمسؤول امتثال و/أو دعم MLRO.
- معرفة قوية بـ:
- فهم قوي لـ KYC/CDD/EDD، ومراقبة المعاملات، وإطارات العقوبات.
من الجيد أن يكون لديك
- خبرة في صناعة الأصول الافتراضية / التشفير / بلوكتشين.
- الإلمام بأدوات تحليل البلوكتشين (مثل، Elliptic، TRM Labs).
- شهادات مهنية مثل:
- خبرة في العمل في بيئة VASP خاضعة للتنظيم تحت VARA أو جهات تنظيمية معادلة (مثل، ADGM، FSRA).
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
- محلل الامتثال
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
BitGo Inc.
BitGo is the leading infrastructure provider of digital asset solutions, delivering custody, wallets, staking, trading, financing, and settlement services from regulated cold storage. Since our founding in 2013, we have focused on enabling our clients to securely navigate the digital asset space. With a global presence and multiple Trust companies, BitGo serves thousands of institutions, including many of the industry's top brands, exchanges, and platforms, and millions of retail investors worldwide. As the operational backbone of the digital economy, BitGo handles a significant portion of Bitcoin network transactions and is the largest independent digital asset custodian, and staking provider, in the world. For more information, visit www.bitgo.com ./p>