ضابط الامتثال (مواطن إماراتي) - مركز دبي المالي العالمي TERRACOTTA MANPOWER SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP

نشرت في 3 ابريل

الخبرة

3 - 8 سنوات

موقع العمل

دبي(مركز دبي المالي العالمي) - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

التعليم

بكالوريوس في القانون(قانون), بكالوريوس في العلوم(الرياضيات), بكالوريس في ادارة الاعمال(أي), بكالريوس تجارة(أي)

الجنسية

إماراتي (الإمارات العربية المتحدة)

جنس

أي

عدد الشواغر

1 عدد الشواغر

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

ضابط الامتثال (عقد محدد المدة)

البنك العالمي والشركات للاستثمار – فرع مركز دبي المالي العالمي

الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة (مركز دبي المالي العالمي)

خط التقارير: الرئيس التنفيذي للامتثال

نوع العقد: عقد محدد المدة لمدة سنة واحدة (FTC)


غرض الدور

بصفتك ضابط الامتثال (CO)، ستعمل كخبير رئيسي في جميع الأمور المتعلقة بالامتثال التنظيمي، والأمان المالي، وعمليات اعرف عميلك لفرعنا في مركز دبي المالي العالمي. ستضمن أن تظل جميع الأنشطة التجارية في توافق صارم مع سياسات المجموعة العالمية، القوانين الاتحادية الإماراتية، ودليل قواعد هيئة دبي للخدمات المالية، مع الحفاظ على سمعتنا كقائد في مجال البنوك الأخلاقية.


المسؤوليات الأساسية

1. الامتثال التنظيمي ومراقبة مكافحة غسل الأموال

  • التواصل مع هيئة دبي للخدمات المالية: العمل كنقطة الاتصال الرئيسية لهيئة دبي للخدمات المالية (DFSA) والسلطات الاتحادية الإماراتية المعنية.

  • إدارة مكافحة غسل الأموال: الإشراف على الالتزام اليومي بسياسات وأنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال.

  • التقارير: قيادة تحديد والتحقيق وتقديم تقارير النشاط المشبوه (SARs) عبر بوابة GoAML.

  • مراقبة تنظيمية: الحفاظ على مستودع شامل للقوانين المتغيرة وضمان تحديث الأدلة الداخلية سنويًا لتعكس التغيرات التنظيمية.

2. الأمان المالي والعناية الواجبة بالعملاء (KYC/CDD)

  • المشورة عالية المخاطر: تقديم المشورة المتخصصة لفرق خطوط الأعمال وإدارة دورة حياة العملاء بشأن عمليات اعرف عميلك، اعرف مستثمرك، واعرف عميلك (KYI، KYX).

  • اتخاذ القرارات المتعلقة بالمخاطر: اتخاذ قرارات رسمية بشأن الملفات المعقدة، بما في ذلك الأشخاص المعرضون سياسيًا (PEPs)، والولايات الخاضعة للعقوبات، والهياكل الشركات الغامضة.

  • اللجان الاستراتيجية: المساهمة بنشاط في لجنة قبول العملاء (CAC) ولجان الأنشطة/المنتجات الجديدة (TAC/NAC).

  • مراقبة العقوبات: الإشراف على مراقبة المعاملات ضد قوائم العقوبات العالمية والمحلية وOFAC.

3. نزاهة السوق وأخلاقيات المهنة

  • إطار الأخلاقيات: إدارة السياسات المتعلقة بالتعاملات في الحسابات الشخصية، والهدايا والضيافة، وتعارض المصالح.

  • المراقبة والتحقيقات: إجراء التحقيقات في خروقات الأخلاق والمساعدة في استرجاع/تحليل الاتصالات الإلكترونية لأغراض التدقيق.

4. حماية مصالح العملاء (PIC)

  • حوكمة المنتجات: التحقق من أن المنتجات المصرفية الجديدة والمواد التسويقية تتوافق مع قواعد السلوك المحلية.

  • حل الشكاوى: التحقيق في شكاوى العملاء المتعلقة بالامتثال أو السلوك المهني.

  • تقييمات المخاطر: المساهمة في RCSA (تقييم المخاطر والضوابط الذاتية) وأطر الاختبار المستقل.

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

المؤهلات الدنيا:

  • التعليم: درجة البكالوريوس من جامعة معتمدة.

  • الخبرة: 3+ سنوات في الخدمات المالية مع تركيز متخصص على الأمان المالي (KYC، AML، العقوبات، ومكافحة الرشوة والفساد).

  • الخبرة الفنية: معرفة عميقة بالهياكل القانونية المتنوعة، بما في ذلك الصناديق، وPIVs، والمركبات الشركات المعقدة.

  • المهارات الشخصية: مستوى عالٍ من السرية، إدارة قوية للوقت، والقدرة على التنقل في بيئات الضغط العالي.


المؤهلات المفضلة:

  • الشهادات: CAMS أو دبلوم ICA في مكافحة غسل الأموال.

  • سياق الصناعة: خبرة سابقة في إدارة الثروات أو فهم قوي لأطر التنظيم في الشرق الأوسط/هيئة دبي للخدمات المالية.


المساهمات الرئيسية والأثر

  • تنمية ثقافة امتثال قوية من خلال ورش عمل مستهدفة وتدريب الموظفين.

  • اقتراح تحسينات فنية للأنظمة الداخلية للاختبار الآلي لمكافحة غسل الأموال.

  • التعاون مع ضباط التحكم الدائم لسد الفجوة بين السياسة والتنفيذ التشغيلي.

نوع العمل

    دوام كامل

القطاع المهني للشركة

المجال الوظيفي / القسم

الكلمات الرئيسية

  • ضابط الامتثال التنظيمي
  • التقارير التنظيمية
  • الرقابة الداخلية
  • إدارة المخاطر
  • تدقيق الامتثال
  • لوائح مركز دبي المالي العالمي
  • أخصائي الامتثال
  • مكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك
  • ضابط مكافحة غسل الأموال
  • الوقاية من الجرائم المالية
  • المخاطر
  • الحوكمة

تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com

TERRACOTTA MANPOWER SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP

At Terracotta, we create opportunities for people to reach their potential. This includes our clients, candidates and employees. Our company values of passion, determination, working as a team, enjoying what we do and making a difference are as evident now as they have ever been and are an integral part of our business.

Mr. Amaar - hr

Office 1802, Das Tower Al Bateen, St., Abu Dhabi, 38993, Abu Dhabi Arab Emirates, 38993, +97126661691, Abu Dhabi, United Arab Emirates (UAE)

وظائف مماثلة

موظف - العناية الواجبة

Confidential Company

  • 5 - 8 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

محلل مكافحة غسل الأموال

موظف الامتثال لمكافحه غسل الأموال

Confidential Company

  • 3 - 8 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

KYC Developer

CriticalRiver Technologies Private Limited

  • 5 - 9 سنوات
  • Dubai - United Arab Emirates (UAE)

محلل أول – مراقبة المعاملات

Confidential Company

  • 5 - 6 سنوات
  • أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
عرض الكل