موظف إبلاغ عن غسل الأموال

Amber Group

المسؤوليات الرئيسية

• تطوير وتنفيذ وصيانة سياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مصممة لأنشطة الأصول الافتراضية (مثل، مراقبة المعاملات، خدمات المحفظة، الامتثال لقاعدة السفر).
• إجراء وتحديث تقييمات المخاطر المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المؤسسة وعلى مستوى العملاء بشكل دوري.
• تنفيذ العناية الواجبة بالعملاء (CDD)، والعناية الواجبة المحسّنة (EDD)، والمراقبة المستمرة للعملاء.
• مراقبة المعاملات بحثًا عن نشاط مشبوه، والتحقيق في التنبيهات، وإعداد/تقديم تقارير المعاملات المشبوهة (STRs / تقارير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) عبر goAML إلى وحدة المعلومات المالية الإماراتية.
• ضمان الامتثال لفحص العقوبات، والعقوبات المالية المستهدفة، وقاعدة سفر مجموعة العمل المالي.
• تقديم تدريب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للموظفين والإدارة ومجلس الإدارة.
• إعداد وتقديم تقارير منتظمة (مثل، ربع سنوية/نصف سنوية) لمجلس الإدارة حول فعالية برنامج مكافحة غسل الأموال، والمخاطر، والنقص، وخطط التعديل.
• تكون نقطة الاتصال لـ VARA، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، والسلطات الأخرى في مسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• الحفاظ على سجلات دقيقة لمدة لا تقل عن 8 سنوات ودعم عمليات التدقيق الداخلية/الخارجية.
• البقاء على اطلاع على المخاطر المتطورة الخاصة بالأصول الافتراضية (مثل، أنماط البلوكشين، وأدوات تعزيز الخصوصية) وتوصية بالتحسينات.

المؤهلات والخبرة (تركيز على المستوى المتوسط)

• حد أدنى من سنتين من الخبرة ذات الصلة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (ضرورية وفقًا لمتطلبات VARA) يفضل أن تكون في البنوك، أو التكنولوجيا المالية، أو خدمات الدفع، أو الأصول المشفرة/الافتراضية، أو المؤسسات المالية المنظمة.
• درجة البكاليوس في القانون، أو المالية، أو الأعمال، أو الامتثال، أو مجال ذي صلة (شهادات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مثل CAMS، ICA، أو ما يعادلها مرغوبة بشدة).
• فهم قوي لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات، ومعايير مجموعة العمل المالي، وتنظيمات VARA (أو الرغبة في إتقانها بسرعة).
• معرفة أدوات مراقبة المعاملات، وعمليات KYC/CDD، وفحص العقوبات، وتقارير goAML هي ميزة.
• معرفة أساسية بالبلوكشين، والعملات المشفرة، والمحافظ، ومخاطر تحويل الأصول الافتراضية مفضلة ولكن ليست مطلوبة، يمكننا تدريب المرشح المناسب.
• مهارات تحليلية، وتحقيقية، وتقارير قوية.
• مهارات تواصل ممتازة والقدرة على شرح مفاهيم الامتثال المعقدة لغير الخبراء.
• الإقامة في الإمارات أو القدرة على الحصول عليها مفضلة (لتسهيل التفاعلات التنظيمية).
• حالة شخص مناسب وصالح (سيتم تقييمها من قبل VARA؛ سجل نظيف ونزاهة مطلوبة).