موظف إبلاغ عن غسل الأموال

Amber Group

المسؤوليات الرئيسية

• تطوير وتنفيذ وصيانة سياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المخصصة لأنشطة الأصول الافتراضية (مثل، مراقبة المعاملات، خدمات المحفظة، الامتثال لقواعد السفر).
• إجراء وتحديث تقييمات المخاطر المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المؤسسة وعلى مستوى العملاء بانتظام.
• أداء العناية الواجبة للعملاء (CDD)، والعناية الواجبة المعززة (EDD)، والمراقبة المستمرة للعملاء.
• مراقبة المعاملات بحثاً عن نشاط مشبوه، والتحقيق في التنبيهات، وإعداد/تقديم تقارير المعاملات المشبوهة (STRs / تقارير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) عبر goAML إلى وحدة المعلومات المالية في الإمارات.
• ضمان الامتثال لعمليات فحص العقوبات، والعقوبات المالية المستهدفة، وقاعدة السفر الخاصة بمجموعة العمل المالي.
• تقديم تدريب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للموظفين والإدارة ومجلس الإدارة.
• إعداد وتقديم تقارير دورية (مثل، ربع سنوية/نصف سنوية) إلى مجلس الإدارة حول فعالية برنامج مكافحة غسل الأموال، والمخاطر، والنقائص، وخطط العلاج.
• أن تكون نقطة الاتصال لـ VARA، وحدة المعلومات المالية في الإمارات، والسلطات الأخرى بشأن مسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• الحفاظ على سجلات دقيقة لمدة 8 سنوات على الأقل ودعم التدقيق الداخلي/الخارجي.
• البقاء على اطلاع بالمخاطر المتطورة المتعلقة بالأصول الافتراضية (مثل، أنماط البلوكشين، وأدوات تعزيز الخصوصية) والتوصية بالتحسينات.

المؤهلات والخبرة (تركيز على المستوى المتوسط)

• حد أدنى من 2 سنوات من الخبرة ذات الصلة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (ضروري حسب متطلبات VARA) يفضل أن تكون في البنوك، أو التكنولوجيا المالية، أو خدمات الدفع، أو الأصول المشفرة/الافتراضية، أو المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم.
• درجة البكالوريوس في القانون، أو المالية، أو الأعمال، أو الامتثال، أو مجال ذي صلة (شهادات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مثل CAMS، ICA، أو ما يعادلها مرغوبة بشدة).
• فهم قوي لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات، ومعايير مجموعة العمل المالي، وتنظيمات VARA (أو الاستعداد لإتقانها بسرعة).
• المعرفة بأدوات مراقبة المعاملات، وعمليات KYC/CDD، وفحص العقوبات، وإعداد تقارير goAML هي ميزة.
• معرفة أساسية بالبلوكشين، وال cryptocurrencies، والمحافظ، ومخاطر نقل الأصول الافتراضية مفضلة ولكن ليست مطلوبة، يمكننا تدريب المرشح المناسب.
• مهارات تحليلية، وتحقيقية، وإبلاغ قوية.
• مهارات تواصل ممتازة وقدرة على شرح مفاهيم الامتثال المعقدة لغير الخبراء.
• الإقامة في الإمارات أو الأهلية للحصول عليها مفضلة (لتسهيل التفاعلات التنظيمية).
• الحالة المناسبة والشخص المناسب (ستقيم VARA؛ سجل نظيف ونزاهة مطلوبة).