وظيفة Money Laundering Reporting Officer في دبي

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن موظف امتثال ماهر وضابط تقارير غسل الأموال لضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة المخاطر وتقديم التدريب.

• 3 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

سيتولى المرشح تطوير وصيانة برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وإدارة التفاعلات التنظيمية، وإجراء تقييمات المخاطر في الخدمات المالية.

• 2 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وصيانة برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء اعرف عميلك، مراقبة المعاملات، وضمان الامتثال التنظيمي في صناعة المعادن الثمينة.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المساعدة في التقارير التنظيمية، الامتثال الضريبي، وتحسين العمليات مع إدارة علاقات أصحاب المصلحة؛ الخبرة في المعايير الدولية والإجراءات الضريبية مطلوبة.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم التقارير التنظيمية والامتثال الضريبي، مع ضمان الالتزام بالمعايير الدولية للتقارير المالية والمعايير المحلية، مع تحسين العمليات وإدارة علاقات أصحاب المصلحة.

• 4 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة إجراء التحقيقات، وإدارة المخاطر، وضمان الامتثال للوائح، وتوجيه أعضاء الفريق في ممارسات مكافحة غسل الأموال.

• 0 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إجراء التحقيقات ومراجعات المخاطر، وتحليل العملاء المشتبه بهم، وتقديم المشورة للإدارة بشأن إجراءات الامتثال مع مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للقوانين الإماراتية، إدارة سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء التدقيقات، وتقديم التدريب.

• 2 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إطار الامتثال، والتفاعل مع الجهات التنظيمية، وإدارة المخاطر مع ضمان الالتزام بلوائح DFSA في بيئة التكنولوجيا المالية.

• 4 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

يتضمن الدور الإرشاد وإدارة عمليات العناية الواجبة وضمان الامتثال وقيادة المشاريع مع امتلاك مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحديد الاستراتيجية المالية، الإشراف على الميزانية والامتثال، إدارة العلاقات المصرفية، وتوجيه فرق المالية مع خبرة في مكافحة غسل الأموال وحوكمة الشركات.

• 1 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراقبة الامتثال لقانون سولفنسي II، إدارة العلاقات، تنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال، وامتلاك مهارات تحكيم قوية واستشارات الامتثال.

• 7 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن قيادة عمليات العناية الواجبة للعملاء، وضمان الامتثال التنظيمي، وإدارة المخاطر، والتعاون مع أصحاب المصلحة مع تعزيز التحسين المستمر.

• 10 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة الامتثال للجريمة المالية، تطوير السياسات، إجراء التقييمات، ضمان الالتزام باللوائح، وتقديم التدريب في الامتثال وإدارة المخاطر.

• 3 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة الأنشطة المحلية للامتثال، وضمان الالتزام باللوائح، وتقديم المشورة بشأن الامتثال، وتعزيز ثقافة النزاهة أثناء تنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال.

• 1 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم برنامج الامتثال المؤسسي، تطوير أدوات المراقبة، إجراء التحقيقات، وتعزيز الثقافة الأخلاقية؛ يتطلب درجة في الامتثال التنظيمي أو مجال ذي صلة.

• 1 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تعزيز سياسات الامتثال لمكافحة غسل الأموال، تقديم المشورة الخبيرة، إجراء اختبارات الجودة، وضمان الالتزام بالقوانين أثناء إدارة المخاطر وتدريب الشركاء.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراقبة وتحليل عمليات الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وتقديم المشورة الخبراء، وتعزيز السياسات مع إظهار مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 8 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة الامتثال التنظيمي وبرامج مكافحة غسل الأموال، وتقديم الاستشارات الاستراتيجية والتدريب مع ضمان الالتزام بالمعايير وتعزيز علاقات العملاء.

• 4 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إدارة الامتثال للعملاء في المملكة العربية السعودية، والامتثال التنظيمي، وبرامج مكافحة غسل الأموال، وتقديم الاستشارات الاستراتيجية مع مهارات قيادية قوية.

• 1 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

بناء والحفاظ على علاقات العملاء، تقديم الخبرة المصرفية، ضمان الامتثال للوائح، والمشاركة في أنشطة تطوير الأعمال.

• 2 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

يتضمن الدور إجراء تحقيقات في blockchain، وتحليل معاملات العملات الافتراضية، وإنتاج تقارير استخباراتية بالتعاون مع فرق الامتثال والقانون.

• 8 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة الامتثال التنظيمي وإدارة برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتطلب مهارات تحليلية قوية ومعرفة تنظيمية ومؤهلات امتثال مهنية.

• 8 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة مبادرات مكافحة غسل الأموال، ضمان الامتثال للوائح، وتطوير الأطر مع الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئة متنوعة وتعاونية.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة علاقات العملاء، توليد الإيرادات، تحديد الفرص، والتعاون مع الفرق لتقديم حلول مصرفية مخصصة في البنك الخاص.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تقديم خدمات الشركات بما في ذلك تأسيس الشركات والحوكمة والامتثال ودعم العملاء، مع ضرورة معرفة قوية بأنظمة DIFC/ADGM والوثائق القانونية.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة علاقات العملاء في الخدمات المصرفية المميزة، تحقيق أهداف الإيرادات، ضمان الامتثال، وامتلاك مهارات تواصل قوية مع درجة في الأعمال أو المالية.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن تطوير علاقات العملاء المؤسسيين، ودفع تطوير الأعمال، وضمان الامتثال مع امتلاك معرفة قوية بأسواق المال ومهارات التواصل.

• 1 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن جذب العملاء ذوي القيمة العالية، وتعزيز الخدمات المصرفية، وإدارة المخاطر، وضمان الربحية مع تقديم خدمة عملاء ممتازة.

• 5 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة التحقيقات المعقدة في الأنشطة المالية المشبوهة، إدارة تنبيهات مراقبة المعاملات، وضمان الامتثال للوائح الجرائم المالية.