وظيفة Money Laundering Reporting Officer في دبي

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن موظف امتثال وضابط الإبلاغ عن غسل الأموال لضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة المخاطر، وإجراء مراقبة المعاملات.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إدارة برامج مكافحة غسل الأموال، وضمان الامتثال، والتخفيف من مخاطر الجرائم المالية في بيئة رقمية.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال لمكافحة غسل الأموال، إدارة تقارير الأنشطة المشبوهة، وامتلاك مهارات تحليلية قوية مع شهادة CAMS أو ICA.

• 4 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة إجراء التحقيقات وإدارة المخاطر وضمان الامتثال للوائح وتدريب أعضاء الفريق في ممارسات مكافحة غسل الأموال.

• 2 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إطار الامتثال، والتفاعل مع الجهات التنظيمية، وإدارة المخاطر مع ضمان الالتزام بلوائح DFSA في بيئة التكنولوجيا المالية.

• 4 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة توجيه المحللين، وإدارة عمليات العناية الواجبة للعملاء، وضمان الامتثال، وقيادة المشاريع التكتيكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

• 2 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات في الشكوك المحتملة المتعلقة بغسل الأموال والعقوبات، وإعداد التقارير، والتعاون مع الفرق لتعزيز تدابير الأمان.

• 8 - 11 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للوائح DFSA، تطوير السياسات، إجراء التدقيقات، وتقديم التدريب مع الحفاظ على العلاقات مع السلطات التنظيمية.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة أطر الامتثال والمخاطر، وضمان الالتزام التنظيمي وإدارة المخاطر في مجال العملات المشفرة، يتطلب قيادة قوية ومعرفة بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحديد الاستراتيجية المالية، الإشراف على الميزانية والامتثال، إدارة العلاقات المصرفية، وتوجيه فرق المالية مع خبرة في مكافحة غسل الأموال وحوكمة الشركات.

• 6 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم استراتيجية أخلاقيات الأعمال، تنفيذ برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء تقييمات المخاطر، وضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن تطوير وتنفيذ برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وإجراء تقييمات المخاطر، ومراقبة المعاملات المشبوهة.

• 2 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة الأنشطة المحلية للامتثال، وضمان الالتزام باللوائح المتعلقة بالملاءة الثانية، وتعزيز ثقافة النزاهة مع تقديم استشارات الامتثال.

• 5 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن تنفيذ الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وصياغة السياسات، وتدقيق العمليات، وضمان الالتزام التنظيمي في بيئة التكنولوجيا المالية.

• 10 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة الامتثال للجريمة المالية، تطوير السياسات، إجراء التقييمات، ضمان الالتزام باللوائح، وتقديم التدريب في الامتثال وإدارة المخاطر.

• 2 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن مستشار حلول الجرائم المالية مع مهارات تحليل البيانات لدفع صفقات الامتثال وتحويل بنية تكنولوجيا المعلومات في الخدمات المالية.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات متعمقة في حالات مكافحة غسل الأموال المعقدة، تحليل بيانات البلوكشين، والتعاون مع أصحاب المصلحة لتخفيف المخاطر.

• 2 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن اكتساب العملاء، إدارة العلاقات، تحقيق أهداف الإيرادات، الامتثال للوائح، وتقديم خدمات استشارية في الخدمات المصرفية للأعمال.

• 2 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن التحقق من مستندات العملاء، وإجراء تقييمات المخاطر، وضمان الامتثال للوائح مع تحليل الاتجاهات السوقية ومنع الجرائم المالية.

• 8 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة الامتثال التنظيمي وبرامج مكافحة غسل الأموال، وتقديم الاستشارات الاستراتيجية والتدريب مع ضمان الالتزام بالمعايير وتعزيز علاقات العملاء.

• 4 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إدارة الامتثال للعملاء في المملكة العربية السعودية، والامتثال التنظيمي، وبرامج مكافحة غسل الأموال، وتقديم الاستشارات الاستراتيجية مع مهارات قيادية قوية.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

يتضمن الدور قيادة حلول الجرائم المالية، والتعاون مع الفرق، واستغلال التكنولوجيا لإدارة الامتثال في الخدمات المالية.

• 2 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة السيولة، دعم استراتيجيات التمويل، ضمان الامتثال للوائح، وتخفيف المخاطر في أسواق الخزينة لكل من البنوك التقليدية والإسلامية.

• 1 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

بناء والحفاظ على علاقات العملاء، تقديم الخبرة المصرفية، ضمان الامتثال للوائح، والمشاركة في أنشطة تطوير الأعمال.

• 8 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة مبادرات مكافحة غسل الأموال، ضمان الامتثال للوائح، وتطوير الأطر مع الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئة متنوعة وتعاونية.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وإدارة علاقات العملاء، دفع توليد الإيرادات، ضمان الامتثال، وتقديم خدمة عملاء استثنائية في المنتجات المصرفية والاستثمارية.

• 6 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة وظائف مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وضمان الامتثال، وإجراء التحقيقات، وتقديم الإرشادات بشأن لوائح الجرائم المالية.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير علاقات العملاء، دفع توليد الإيرادات، ضمان الامتثال، وتقديم خدمة عملاء استثنائية أثناء إدارة المنتجات المصرفية والاستثمارية.

• 1 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة العناية الواجبة للمستثمرين، التسجيل، معالجة النقد، التسويات، والتقارير مع ضمان الامتثال والتواصل الفعال مع العملاء.

• 1 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة علاقات العملاء وتوليد الإيرادات من خلال تحديد الفرص وزيادة الأصول المستثمرة والتعاون مع فرق الاستثمار في الخدمات المصرفية الخاصة.