أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
أي
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
يجب أن يلعب الأخصائي الأول - استشارات العقوبات دورًا حاسمًا في تحديد والتحقيق وحل انتهاكات العقوبات المحتملة. ستقوم بإجراء أبحاث متعمقة، وتحليل معلومات معقدة، وتطوير نتائج موثقة جيدًا حول الانتهاكات المحتملة والاتجاهات الموضوعية.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
· درجة البكالوريوس في الإدارة أو البنوك أو المالية، ويفضل أن تكون مع شهادة في الامتثال، مكافحة غسل الأموال، مكافحة تمويل الإرهاب، إدارة المخاطر أو التدقيق الداخلي. · الحد الأدنى من 3 سنوات من الخبرة في استشارات العقوبات أو دور الامتثال ذات الصلة. · مهارات تحليلية مثبتة مع القدرة على تحليل المعلومات المعقدة، وتحديد الأنماط، وتطوير الأنماط. · مهارات بحث وتحقيق ممتازة مع تركيز قوي على التفاصيل والدقة. · مهارات تواصل كتابية وشفوية قوية، مع القدرة على إعداد تقارير واضحة وموجزة. · خبرة في أدوات وقوائم فحص العقوبات وقواعد البيانات (على سبيل المثال، الأمم المتحدة، الإمارات، OFAC، الاتحاد الأوروبي، وقائمة العقوبات البريطانية) · إتقان مجموعة Microsoft Office (Word، Excel، PowerPoint) مطلوب. · المعرفة العملية باللغة العربية ميزة.
نوع العمل
- دوام كامل
القطاع المهني للشركة
- التجنيد
- شركة التوظيف
- البحث التنفيذي
المجال الوظيفي / القسم
- التأمين
- الاكتتاب
- المسح
- الاكتواري
الكلمات الرئيسية
- مراقبة المعاملات
- محلل الامتثال التنظيمي
- محقق في الجرائم المالية
- تقييم المخاطر
- أخصائي الامتثال للجرائم المالية
- الامتثال للعقوبات
- ضابط الامتثال - العقوبات
- التحقيقات
Dicetek LLC
Dicetek is a global IT Solutions and Services Company established in 2006 with its corporate headquarters in Singapore. We continue to expand our global network while providing value-added cost-effective consulting services to our clients. DICETEK has operational offices in India, UAE, Singapore & USA. As a world-class company with a regional focus, we primarily concentrate on providing Information Technology Solutions and Professional Consulting Services, across different verticals like Banking & Financial Services, Telecom, Government, Oil & Gas, Logistics, Supply Chain, Real Estate & Manufacturing. We have a solid reputation in the technology industry for providing excellent services to our clients. Our values are represented by our integrity, thought leadership, and commitment to maintaining a high-level of excellence in the constantly evolving world of Information Technology.
قراءة المزيدM R Khan - Manager
Office No. 307 - 3rd Floor, New Century Tower, Port Saeed Road,Opp. Deira City Centre, Dubai - United Arab Emirates., Dubai, United Arab Emirates (UAE)