محلل KYC

Confidential Company

عدة شواغرصاحب عمل نشط

نشرت قبل 44 دقيقة

الخبرة

2 - 8 سنوات

الراتب الشهري

($1,756 - $3,052) د.إ 6,500 - 11,300

موقع العمل

دبي - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

التعليم

بكالوريوس اداب(أي), بكالوريس في ادارة الاعمال(أي), بكالريوس تجارة(أي), ماجستير في التجارة(تجارة), ماجستير في إدارة الأعمال/دبلوم في إدارة الأعمال(مالي)

الجنسية

أي جنسية

جنس

أي

فوائد

تأمين طبي, إجازات مدفوعة, مزايا وفوائد حسب قانون العمل, تأشيرة

عدد الشواغر

19 وظيفة شاغرة

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

  • إجراء العناية الواجبة للعميل (CDD) لعمليات التسجيل الجديدة للعملاء ومراجعات العملاء الحاليين وفقًا للوائح AML والسياسات الداخلية
  • إجراء تقييم KYC قائم على المخاطر لتحديد متطلبات العناية الواجبة القياسية أو المبسطة أو المعززة (EDD)
  • التحقق من مستندات تعريف العميل (IDV) بما في ذلك بطاقات الهوية الصادرة عن الحكومة، وإثباتات العنوان، ومستندات تأسيس الكيانات
  • فحص العملاء ضد قوائم العقوبات العالمية، وقواعد بيانات PEP، ومصادر الإعلام السلبية باستخدام أدوات الامتثال المعتمدة
  • تقييم هياكل الملكية المستفيدة النهائية (UBO) ومصدر الأموال/الثروة حيثما ينطبق
  • تنفيذ المراجعات الدورية والمراجعات المستندة إلى الأحداث لضمان بقاء بيانات KYC دقيقة ومحدثة

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

  • الخلفية التعليمية: درجة البكالوريوس في المالية، إدارة الأعمال، القانون، أو مجال ذي صلة.

  • الخبرة: الحد الأدنى من سنتين في أدوار KYC المؤسسية أو الامتثال ضمن القطاع المالي.

  • شهادات KYC المعترف بها عالميًا أو شهادات اعتماد الامتثال ONRIGA

  • مهارات التواصل: مهارات تواصل شفهية وكتابية ممتازة للتفاعل الفعال مع العملاء والفرق الداخلية.

  • شارك رقم تعريف Agzit DPR الخاص بك مع سيرتك الذاتية، إذا كان متاحًا.

نوع العمل

    دوام كامل

القطاع المهني للشركة

المجال الوظيفي / القسم

الكلمات الرئيسية

  • AML
  • KYC متخصص
  • GoAKS
  • ICAMM
  • IKYCA
  • CAMS
  • محلل AML
  • محلل العناية الواجبة للعميل
  • مسؤول العناية الواجبة
  • KYC
  • منع الاحتيال
  • ONRIGA
  • شهادة اعتماد الامتثال ONRIGA
  • شهادات KYC المعترف بها عالميًا

تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com

Confidential Company