أرسل لي وظائف مثل هذه
الخبرة
2 - 3 سنوات
موقع العمل
التعليم
بكالوريس في ادارة الاعمال(ادارة)
الجنسية
أي جنسية
جنس
أي
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
مراجعة الحالات عالية المخاطر، فحص الأسماء وتحديث MIS
إجراء مراجعة كاملة ودقيقة وفي الوقت المناسب للوثائق المتعلقة بتسجيل حسابات عالية المخاطر وفقًا للسياسة
إجراء فحص للأسماء عبر الأنظمة الداخلية (مثل القائمة السوداء / قائمة المراقبة و / أو التحقق من قائمة المراقبة عبر الإنترنت (OWC) والبحث في النطاق العام لتحديد أي معلومات سلبية.
التأكد من التعامل مع جميع عملاء PEP بعناية قصوى وتوضيح جميع المخاطر المرتبطة بالعلاقة للأعمال بشكل مناسب.
الرد على الأعمال بطريقة مناسبة ودعم في شرح المخاطر / المخاوف إذا لزم الأمر.
ضمان تحديث MIS بدقة في جميع الأوقات
الامتثال للسياسات والعمليات
ضمان الامتثال لإجراءات القسم بطريقة في الوقت المناسب ومتسقة.
ضمان الامتثال لجميع السياسات والإجراءات المتعلقة بتسجيل العملاء.
ضمان الحفاظ على مسارات تدقيق كافية كمرجع للمراجعة التي تم إجراؤها.
ضمان عدم تلقي أي تعليقات سلبية على التدقيق للوحدة بشأن أي من المسائل المتعلقة بالمخاطر العالية
المراجعة السنوية لـ PEP
ضمان إجراء المراجعات السنوية لـ PEP في الوقت المحدد وإبراز جميع المخاطر المرتبطة بالعلاقة للأعمال بشكل مناسب.
أخرى
تقديم الدعم لأعمال CWM للحصول على نصائح تتعلق بالمخاطر العالية والمساعدة في الامتثال للسياسات الداخلية للبنك والضرورات الخارجية والبيئة التنظيمية.
العمل عن كثب مع وظائف الدعم الأخرى لضمان وجود اتفاقيات مستوى الخدمة وقياس الأداء من خلال تقارير MIS.
ضمان متابعة الدعم لمشاريع الامتثال والقضايا المستمرة المتعلقة بالامتثال وأنشطة تنظيف البيانات.
دعم مدير وحدة الموافقة HRA في إعداد جدول الأعمال والعناصر الإجرائية لمختلف الاجتماعات المتعلقة بأنشطة HRA، والتدقيق، والقضايا المتعلقة بالامتثال.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
الخبرة: · خبرة لا تقل عن 2-3 سنوات في صناعة البنوك · المعرفة في KYC، AML والعقوبات ستكون ميزة إضافية. المعرفة والمهارات · معرفة الأنشطة المصرفية الأساسية. · فهم عمليات البنك، ومعرفة المنتجات الأساسية مطلوبة · مهارات تواصل ممتازة (كتابية وشفوية)، مهارات تفاوض، مهارات تنظيمية وقيادية بين الأشخاص جيدة هي ضرورية معرفة جيدة بأجهزة الكمبيوتر، MS Office
نوع العمل
- دوام كامل
القطاع المهني للشركة
المجال الوظيفي / القسم
الكلمات الرئيسية
- مراقبة المعاملات
- متخصص في مخاطر الحساب
- تقييم المخاطر
- التحقق من الهوية
- محلل الامتثال
- محلل AML
- متخصص في المخاطر العالية
- متخصص في إدارة المخاطر
Dicetek LLC
Dicetek is a global IT Solutions and Services Company established in 2006 with its corporate headquarters in Singapore. We continue to expand our global network while providing value-added cost-effective consulting services to our clients. DICETEK has operational offices in India, UAE, Singapore & USA. As a world-class company with a regional focus, we primarily concentrate on providing Information Technology Solutions and Professional Consulting Services, across different verticals like Banking & Financial Services, Telecom, Government, Oil & Gas, Logistics, Supply Chain, Real Estate & Manufacturing. We have a solid reputation in the technology industry for providing excellent services to our clients. Our values are represented by our integrity, thought leadership, and commitment to maintaining a high-level of excellence in the constantly evolving world of Information Technology.
قراءة المزيدRizwana Ashfaq Ashfaq - Manager- Talent Acquisition
Office No. 307 - 3rd Floor, New Century Tower, Port Saeed Road,Opp. Deira City Centre, Dubai - United Arab Emirates., Dubai, United Arab Emirates (UAE)