محلل مكافحة غسل الأموال Dicetek LLC

صاحب عمل نشط

نشرت قبل ساعة

الخبرة

5 - 9 سنوات

التعليم

ماجستير في إدارة الأعمال/دبلوم في إدارة الأعمال(مالي)

الجنسية

أي جنسية

جنس

أي

عدد الشواغر

1 عدد الشواغر

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

  • مراجعة وتحليل المعاملات المشبوهة ونشاط العملاء

  • إجراء فحوصات KYC (اعرف عميلك) وفحوصات العناية الواجبة

  • التحقيق في التنبيهات وتصعيد المخاطر المحتملة

  • إعداد تقارير النشاط المشبوه (SARs)

  • ضمان الامتثال لقوانين وأنظمة مكافحة غسل الأموال

  • الحفاظ على سجلات دقيقة ووثائق

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

  • درجة البكالوريوس في المالية أو الأعمال أو مجال ذي صلة

  • معرفة بقوانين AML/KYC

  • مهارات تحليلية قوية والانتباه للتفاصيل

  • خبرة في أنظمة مراقبة المعاملات (مفضل)

نوع العمل

    دوام كامل

القطاع المهني للشركة

المجال الوظيفي / القسم

الكلمات الرئيسية

  • التقارير التنظيمية
  • تحقيقات الجرائم المالية
  • مراقبة الامتثال
  • تقييم المخاطر
  • تحليل المعاملات
  • مسؤول الامتثال لمكافحة غسل الأموال
  • محلل مراقبة المعاملات
  • متخصص في منع الاحتيال

Dicetek LLC

Dicetek is a global IT Solutions and Services Company established in 2006 with its corporate headquarters in Singapore. We continue to expand our global network while providing value-added cost-effective consulting services to our clients. DICETEK has operational offices in India, UAE, Singapore & USA. As a world-class company with a regional focus, we primarily concentrate on providing Information Technology Solutions and Professional Consulting Services, across different verticals like Banking & Financial Services, Telecom, Government, Oil & Gas, Logistics, Supply Chain, Real Estate & Manufacturing. We have a solid reputation in the technology industry for providing excellent services to our clients. Our values are represented by our integrity, thought leadership, and commitment to maintaining a high-level of excellence in the constantly evolving world of Information Technology.

قراءة المزيد

Rizwana Ashfaq Ashfaq - Manager- Talent Acquisition

Office No. 307 - 3rd Floor, New Century Tower, Port Saeed Road,Opp. Deira City Centre, Dubai - United Arab Emirates., Dubai, United Arab Emirates (UAE)

https://www.dicetek.net