أرسل لي وظائف مثل هذه
الخبرة
5 - 9 سنوات
موقع العمل
التعليم
ماجستير في إدارة الأعمال/دبلوم في إدارة الأعمال(مالي)
الجنسية
أي جنسية
جنس
أي
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
مراجعة وتحليل المعاملات المشبوهة ونشاط العملاء
إجراء فحوصات KYC (اعرف عميلك) وفحوصات العناية الواجبة
التحقيق في التنبيهات وتصعيد المخاطر المحتملة
إعداد تقارير النشاط المشبوه (SARs)
ضمان الامتثال لقوانين وأنظمة مكافحة غسل الأموال
الحفاظ على سجلات دقيقة ووثائق
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
درجة البكالوريوس في المالية أو الأعمال أو مجال ذي صلة
معرفة بقوانين AML/KYC
مهارات تحليلية قوية والانتباه للتفاصيل
خبرة في أنظمة مراقبة المعاملات (مفضل)
نوع العمل
- دوام كامل
القطاع المهني للشركة
- التجنيد
- شركة التوظيف
- البحث التنفيذي
المجال الوظيفي / القسم
- مكتب المساعدة
- خدمة العملاء
- الاتصال عن بعد
الكلمات الرئيسية
- التقارير التنظيمية
- تحقيقات الجرائم المالية
- مراقبة الامتثال
- تقييم المخاطر
- تحليل المعاملات
- مسؤول الامتثال لمكافحة غسل الأموال
- محلل مراقبة المعاملات
- متخصص في منع الاحتيال
Dicetek LLC
Dicetek is a global IT Solutions and Services Company established in 2006 with its corporate headquarters in Singapore. We continue to expand our global network while providing value-added cost-effective consulting services to our clients. DICETEK has operational offices in India, UAE, Singapore & USA. As a world-class company with a regional focus, we primarily concentrate on providing Information Technology Solutions and Professional Consulting Services, across different verticals like Banking & Financial Services, Telecom, Government, Oil & Gas, Logistics, Supply Chain, Real Estate & Manufacturing. We have a solid reputation in the technology industry for providing excellent services to our clients. Our values are represented by our integrity, thought leadership, and commitment to maintaining a high-level of excellence in the constantly evolving world of Information Technology.
قراءة المزيدRizwana Ashfaq Ashfaq - Manager- Talent Acquisition
Office No. 307 - 3rd Floor, New Century Tower, Port Saeed Road,Opp. Deira City Centre, Dubai - United Arab Emirates., Dubai, United Arab Emirates (UAE)