أخصائي، مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال First Abu Dhabi Bank FAB

نشرت قبل أكثر من 30 يومًا

الخبرة

5 - 10 سنوات

موقع العمل

ابوظبي - الامارات

التعليم

بكالوريوس في العلوم(أي)

الجنسية

أي جنسية

جنس

غير مذكور

عدد الشواغر

1 عدد الشواغر

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

المساعدة في تنفيذ ومراقبة الإطار والخطة لمكافحة غسل الأموال لمعالجة احتياجات ومتطلبات الامتثال بما يتماشى مع القوانين والقواعد واللوائح التي تلبي أفضل احتياجات سياسة وإجراءات مجموعة FAB TM.

  • إجراء التحقيقات حول التنبيهات التي تم تصعيدها في نظام مراقبة مكافحة غسل الأموال.
  • مراجعة استجابات طلب المعلومات التي تم استلامها.
  • تحديد الحاجة لتقديم تقارير المعاملات المشبوهة الداخلية.
  • الحفاظ على وبناء علاقات فعالة مع الأقسام ذات الصلة لضمان التصعيد الفعال للقضايا وإدارة المخاطر بشكل صحيح.
  • مساعدة نائب الرئيس المساعد لمراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال في تقديم مشورة امتثال دقيقة وفي الوقت المناسب بشأن أي مسائل تتعلق بمراقبة غسل الأموال تثيرها وظائف الأعمال خلال العمليات اليومية.
  • متابعة القواعد واللوائح والممارسات الأفضل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، وتقييم تأثيرها على FAB، وتحديث نائب الرئيس المساعد لمراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال وفقًا لذلك.

تقديم استجابات في الوقت المناسب لطلبات تصفية الامتثال.

تنفيذ مهام أخرى كما يوجه نائب الرئيس المساعد لمراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال.

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

  • درجة البكالوريوس أو أعلى في الإدارة أو المصارف أو المالية، ويفضل الحصول على شهادة في الامتثال، مكافحة غسل الأموال، إدارة المخاطر، أو التدقيق الداخلي.
  • خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات، ويفضل في الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتدقيق في البنوك.
  • فهم ممتاز للقوانين الإقليمية واللوائح الدولية المعمول بها.
  • معرفة ممتازة بمكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب كما تطبق على مختلف وظائف البنوك التجارية.
  • مهارات قوية في التعامل مع الآخرين، وإدارة الأشخاص، والتيسير.
  • يعمل ضمن فريق، قادر على الوفاء بالمواعيد النهائية الضيقة وإدارة عبء عمل تحدي.
  • يفضل أن يكون ثنائي اللغة؛ يتحدث الإنجليزية والعربية بطلاقة مع مهارات كتابية وشفوية قوية.
  • مركز على دفع المهام نحو الانتهاء بسرعة مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الاهتمام بالتفاصيل والدقة.
  • حذر، مع شعور قوي بالنزاهة، وقادر على التعامل مع معلومات حساسة للغاية بسرية مطلقة.

القطاع المهني للشركة

  • الخدمات المصرفية
  • الخدمات المالية
  • الوساطة

المجال الوظيفي / القسم

  • المالية
  • الخزانة

الكلمات الرئيسية

  • أخصائي
  • مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال

تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com

First Abu Dhabi Bank FAB

About Us:
First Abu Dhabi Bank (FAB) is the largest bank in the UAE and one of the world's largest and safest financial institutions. We offer a comprehensive range of personal and private banking services, including credit cards, Islamic banking, investments, loans, and mortgages. Our commitment to excellence and innovation drives us to provide top-tier financial solutions to our clients.
Life at FAB:
Working at FAB means being part of a team of talented and passionate individuals with a shared vision to support the ambitions of our stakeholders to "Grow Stronger." We embrace the needs of our customers across the globe with a sense of responsibility and confidence driven by extensive expertise that can only be delivered by an ambitious world-class organization
Career Development:
FAB offers unique career choices, a chance to innovate, craft solutions for the future, and express yourself in a performance-based culture that will unleash the best in you. Whether you are an experienced professional or just starting your career, FAB provides a range of learning and development initiatives to support all employees through training and skill development.
Our Values:
At FAB, we place our customers at the core of our activities, live our values each day in every way, celebrate achievements, and empower each other to deliver leading solutions. We have structured plans for the recruitment and career progression of Emirati talent to enable them to make a mark in the financial and banking sector both regionally and globaly that rewards your hard work and dedication.
Join our team and be part of a journey to shape the future of banking.

قراءة المزيد

https://ehjd.fa.em2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX/job/734

وظائف مماثلة

محلل KYC

Confidential Company

  • 2 - 8 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

محلل مكافحة غسل الأموال

مدير وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مدير مخاطر الأسهم

Transaction Monitoring Analytics Consultant

Client of Capitex

  • 5 - 7 سنوات
  • Dubai - United Arab Emirates
عرض الكل