المسؤول عن الامتثال المؤسسة ورئيس مكافحة غسيل الأموال
Doha Bank
صاحب عمل نشط
نشرت قبل 9 ساعات
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
سيكون مسؤول الامتثال للبلد و MLRO مسؤولاً عن إدارة أنشطة التفتيش الميداني للفروع المعنية في الإمارات العربية المتحدة لضمان الامتثال للإرشادات التنظيمية والقوانين السارية والسياسات/الإجراءات الداخلية. سيقوم الشخص المعني بالإشراف على عمليات التفتيش، وضمان الإعداد والمراجعة والتقديم في الوقت المناسب لجميع التقارير المطلوبة، مع تسليط الضوء على مشاكل/انتهاكات الامتثال بما يتماشى مع خطط التفتيش السنوية. سيضمن الشخص المعني الإدارة الفعالة لنشاطات البنك لمكافحة غسل الأموال (AML)، ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، والعقوبات من خلال الأنظمة/الأدوات المتاحة، بما يتماشى مع الإرشادات/المعايير المحددة من قبل الوكالات التنظيمية والقوانين السارية. سيقوم الشخص المعني بتوجيه/إدارة الفريق في فحوصات/مراجعات AML/CFT/العقوبات للمناطق المعينة وسيتولى قيادة الأنشطة المتعلقة بـ AML/CFT، والعقوبات في الإمارات العربية المتحدة.
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
- المسؤول عن الامتثال المؤسسة ورئيس مكافحة غسيل الأموال
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com