كبير ضابط مكافحة غسل الأموال

Nymcard

مهمة شركتنا NymCard هي تمكين التكنولوجيا المالية والمبتكرين الماليين لإطلاق برامج دفع سلسة مع بنيتنا التحتية الحديثة، بسرعة قياسية. يوفر نظام إصدار بطاقات API المفتوح لدينا المرونة والتحكم لإصدار البطاقات، وتفويض المعاملات، وإدارة عمليات الدفع من خلال تكامل واحد وشريك واحد. نحن فريق من الخبراء في الصناعة والمبتكرين التكنولوجيين الذين يتخذون نهجاً ديناميكياً لحل التحديات المعقدة في الصناعة. تتمتع NymCard ببيئة عمل مفتوحة وتعاونية ومعاً نحن نتكون من أمة NymCardian. نحن نوفر الإمكانيات لعملائنا ولأنفسنا من خلال تجميع أفضل المواهب للقيام بأفضل جودة عمل ممكنة. الدور نحن نوظف موظف أول لمكافحة غسل الأموال لتعزيز برنامج NymCard لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات العربية المتحدة. ستقوم بالحفاظ على معايير السياسة والتحكم، وقيادة الإشراف على اعرف عميلك ومراقبة المعاملات، وإدارة ضوابط العقوبات، ودعم التفاعل التنظيمي مع وحدة المعلومات المالية وCBUAE. ستقوم بإعداد ومراجعة جودة التقارير المالية عبر goAML، وإجراء تقييم مخاطر غسل الأموال على مستوى المؤسسة، وتنسيق عمليات التفتيش والمراجعات، وإدماج الضوابط في المنتجات وسير العمل العملياتي بحيث تكون الأدلة قابلة للتتبع وجاهزة للتدقيق. ستقوم بتدريب المحللين على جودة التحقيق، وكتابة السرد، وشيخوخة الحالات، وستقوم بمعايرة القواعد والتنبيهات بالتعاون مع المخاطر والعمليات. ستستخدم SQL للتحقق من صحة البيانات، وعينات البيانات، وفحوصات التغطية، وستستفيد من الخبرة مع ACI PRM أو منصات المراقبة المماثلة لتحسين الدقة وتقليل الإيجابيات الزائفة. يبدو النجاح مثل التقديم في الوقت المناسب، والفحوصات النظيفة، وتقليل ضجيج التنبيهات مع الحفاظ على الكشف، والتواصل الواضح مع أصحاب المصلحة. ماذا ستفعل ستقوم بالحفاظ على وتحسين إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للإمارات، بما في ذلك السياسات والمعايير والإجراءات واختبار التحكم. الإشراف على جودة اعرف عميلك، والتحقق من العميل، والتحقق المعزز مع تصنيف المخاطر الواضح، والمراجعات الدورية، والتحديثات في الوقت المناسب. قيادة إدارة فحص العقوبات للقائمة المحلية في الإمارات، والأمم المتحدة، وOFAC، والاتحاد الأوروبي وإدارة تصنيف التنبيهات وتصعيدها. توجيه تحقيقات مراقبة المعاملات، وضبط القواعد والعتبات، وتتبع الإصلاح حتى الإغلاق. إعداد ومراجعة جودة التقارير المالية على goAML؛ ضمان أن الأدلة، والجداول الزمنية، والسرد تلبي توقعات وحدة المعلومات المالية. إجراء تقييم مخاطر غسل الأموال على مستوى المؤسسة، وتوثيق فعالية التحكم، ودفع خطط العمل مع المالكين والمواعيد النهائية. تنسيق التفتيشات والمراجعات التنظيمية؛ الحفاظ على استعداد التدقيق مع أدلة كاملة ومفهرسة. مراجعة المنتجات والشركاء والأسواق الجديدة لتأثير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد متطلبات الامتثال من التصميم. إدارة عمليات الاستعانة بمصادر خارجية والمخاطر من الأطراف الثالثة لرعاة BIN، والمعالجين، ومديري البرامج، وبائعي البيانات. تقديم تدريب مستهدف للموظفين حول مكافحة غسل الأموال، والعقوبات، والتحقيقات، والالتزامات الإبلاغية؛ الحفاظ على السجلات محدثة. إنتاج معلومات واضحة ولوحات تحكم للقيادة واللجان، تبرز الاتجاهات، وعمر الحالات، والنتائج. استخدام SQL للتحقق من تغطية المراقبة، وإعادة إنتاج المشكلات، ودعم المراجعات الموضوعية. تطبيق خبرة عملية مع ACI PRM أو أنظمة مماثلة لاختبار القواعد وتحسين المقايضات بين الدقة والاسترجاع. ماذا تجلب 6 إلى 10 سنوات في الجرائم المالية لمكافحة غسل الأموال ضمن القطاع المصرفي أو التكنولوجيا المالية في الإمارات أو دول الخليج. معرفة قوية بتوقعات CBUAE لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعمليات وحدة المعلومات المالية، ونقاط الاتصال التنظيمية. مهارات تحقيق مثبتة مع سرد عالي الجودة للتقارير المالية ومعالجة الأدلة. خبرة عملية مع goAML، وأدوات فحص العقوبات، ومنصات مراقبة المعاملات. SQL عملي للتحقيقات واختبار التغييرات في المراقبة. خبرة في معايرة القواعد في ACI PRM، وأكتيميز، وتونبلر، أو منصة مماثلة. تواصل كتابي واضح، وإدارة أصحاب المصلحة، والتعامل الهادئ مع الحوادث. نزاهة عالية، وحكم مستقل، واهتمام بالتوثيق والتحكم في النسخ. نقاط إضافية نموذج العمل الهجين: التعاون في المكتب لمراجعات التصميم، وورش العمل، وأيام الفريق، مع وقت مرن عن بُعد للعمل العميق. توقعات واضحة بشأن الساعات الأساسية والتوفر. الملكية والنمو: فرق صغيرة وصول مباشر إلى صانعي القرار. المسؤولية من البداية إلى النهاية لمنطقتك، والدعم للشهادات والتعلم، والتقدم بناءً على النتائج. التعرض عبر الحدود: العمل مع العملاء والشركاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وما بعدها. اكتساب خبرة عملية مع المخططات، والبنوك، والجهات التنظيمية، وتوسيع خبرتك في المجال. تأثير حقيقي على المنتج والأعمال: بناء منصة إصدار حية تستخدمها شركات التكنولوجيا المالية. رؤية نتائج قابلة للقياس على الأداء والإيرادات في غضون أسابيع، والاحتفال بالنجاحات المدعومة بالبيانات.