كبير ضابط مكافحة غسل الأموال
Nymcard
صاحب عمل نشط
نشرت قبل 7 ساعات
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
الحفاظ على وتحسين إطار عمل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لدولة الإمارات، بما في ذلك السياسات والمعايير والإجراءات واختبارات التحكم
الإشراف على جودة اعرف عميلك، والتدقيق العادي، والتدقيق المعمق مع تسجيل مخاطر واضح، ومراجعات دورية، وتجديدات في الوقت المناسب
قيادة حوكمة فحص العقوبات لقائمة الإمارات المحلية، والأمم المتحدة، وOFAC، والاتحاد الأوروبي وإدارة تصنيف التنبيهات والتصعيد
توجيه تحقيقات مراقبة المعاملات، وضبط القواعد والحدود، وتتبع التصحيح حتى الإغلاق
إعداد ومراجعة جودة تقارير الأنشطة المشبوهة على goAML؛ التأكد من أن الأدلة والجداول الزمنية والروايات تلبي توقعات وحدة المعلومات المالية
إدارة تقييم مخاطر مكافحة غسيل الأموال على مستوى المؤسسة، وفعالية التحكم في الوثائق، ودفع خطط العمل مع الملاك والمواعيد النهائية
تنسيق التفتيشات والتدقيقات التنظيمية؛ الحفاظ على جاهزية التدقيق مع الأدلة الكاملة والمفهرسة
مراجعة المنتجات والشركاء والأسواق الجديدة لتأثير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد متطلبات الامتثال من خلال التصميم
إدارة مخاطر الاستعانة بمصادر خارجية والأطراف الثالثة لرعاة BIN، ومعالجي المدفوعات، ومديري البرامج، وبائعي البيانات
تقديم تدريب مخصص للموظفين بشأن مكافحة غسيل الأموال، والعقوبات، والتحقيقات، والالتزامات بالتقارير؛ الحفاظ على السجلات الحالية
إنتاج معلومات واضحة ولوحات بيانات للقيادة واللجان، مع تسليط الضوء على الاتجاهات، والتقدّم، والنتائج
استخدام SQL للتحقق من تغطية المراقبة، وإعادة إنتاج المشكلات، ودعم المراجعات الموضوعية
تطبيق الخبرة العملية مع ACI PRM أو أنظمة مماثلة لاختبار القواعد وتحسين دقة التبادل
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
6 إلى 10 سنوات في الجرائم المالية المتعلقة بغسيل الأموال داخل البنوك أو التكنولوجيا المالية في الإمارات أو مجلس التعاون الخليجي
معرفة قوية بتوقعات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من مصرف الإمارات المركزي، وعمليات وحدة المعلومات المالية، ونقاط الاتصال التنظيمية
مهارات تحقيق مثبتة مع روايات عالية الجودة وتقنيات التعامل مع الأدلة
العمل بشكل مباشر مع goAML، وأدوات فحص العقوبات، ومنصات مراقبة المعاملات
SQL مفيدة للتحقيقات واختبار التغييرات في المراقبة
خبرة في ضبط القواعد في ACI PRM، أو Actimize، أو Tonbeller، أو منصة مشابهة
تواصل كتابي واضح، وإدارة مع أصحاب المصلحة، والتعامل الهادئ مع الحوادث
نزاهة عالية، وحكم مستقل، واهتمام بالتوثيق ومراقبة النسخ
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
- كبير ضابط مكافحة غسل الأموال
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Nymcard
Our Company NymCard's mission is to enable fintech and financial innovators to launch frictionless payment programmes with our modern infrastructure, at record speed. Our open API modern card issuing platform provides flexibility and control to issue cards, authorise transactions, and manage payment operations with just one integration and one partner. We are a team of industry experts and technology innovators who take a dynamic approach to solving complex industry challenges. NymCard has an open and collaborative work environment and together we make up the NymCardian Nation. We power possibilities for our customers and each other by bringing the best talent together to do the best quality work we can.
https://www.efinancialcareers.com/jobs-United_Arab_Emirates-Dubai-Senior_AML_Officer.id23372787