أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
المسؤوليات الرئيسية
مراجعة ملفات انضمام وصيانة العملاء لتأكيد الامتثال لمعايير العناية الواجبة الداخلية
تحديد وتقييم المخاطر - التعرض للعقوبات، وسائل الإعلام الضارة، أو مخاوف الضرائب، وتصعيد الحالات عالية المخاطر بما يتماشى مع متطلبات الحوكمة.
تقديم المشورة لفرق الواجهة الأمامية حول فحوصات العناية الواجبة وضمان الالتزام بالسياسات الداخلية والقوانين المحلية والالتزامات التنظيمية.
تقديم التوصيات النهائية بشأن الموافقات على الحسابات
تدريب ودعم مديري العلاقات لتحسين جودة الوثائق، وتبسيط حزم الانضمام، وتعزيز الوعي بالامتثال.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
اللغة العربية مطلوبة
معرفة قوية بمكافحة غسل الأموال في الخدمات المصرفية الخاصة، والعناية الواجبة بالعملاء، والمتطلبات التنظيمية
خبرة مثبتة في عمليات معرفة العميل وعمليات انضمام العملاء، بما في ذلك فتح الحسابات، والمراجعات الدورية، والتعامل مع الحالات عالية المخاطر.
شهادة مهنية في الامتثال أو الوقاية من الجرائم المالية
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
- أخصائي انضمام العملاء الأول
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com