موظف أول للامتثال - الامتثال لمكافحة الجرائم المالية Client of Aventus Global Talent
صاحب عمل نشط
نشرت قبل 19 ساعة
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
حول العميلعميلنا، بنك مرموق في دبي، يبحث عن موظف أول للامتثال نشط متخصص في الامتثال لمكافحة الجرائم المالية على أساس عقد لمدة 12 شهرًا. سيساعد المرشح الناجح في دعم أنشطة مراقبة المعاملات لاكتشاف المعاملات المشبوهة، وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال ودعم التقارير التنظيمية والتدقيق.
المسؤوليات الرئيسية
- دعم عملية مراقبة المعاملات من البداية إلى النهاية لتحديد والتحقيق في الأنشطة المشبوهة عبر خطوط المنتجات المتعددة.
- إعداد وتصعيد تقارير الأنشطة المشبوهة عالية الجودة (SARs) وفقًا لمتطلبات التنظيم.
- التنسيق مع أصحاب المصلحة الداخليين والجهات التنظيمية لضمان حل فعال لمشكلات الامتثال.
- دعم تدقيقات الامتثال لمكافحة غسل الأموال، والمراجعات، والتفتيشات التنظيمية المتعلقة بمراقبة المعاملات.
- المساهمة في تحسين أنظمة مراقبة المعاملات، والضوابط، والسياسات بشكل مستمر.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
المتطلبات الرئيسية
- درجة البكالوريوس في المالية، القانون، الأعمال، أو مجال ذي صلة.
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في الامتثال لمكافحة غسل الأموال مع تركيز قوي على مراقبة المعاملات ضمن القطاع المصرفي أو الخدمات المالية.
- معرفة عميقة بلوائح مكافحة غسل الأموال، وأنظمة مراقبة المعاملات، وأنماط الجرائم المالية.
- قدرة مثبتة على التحقيق وتحليل المعاملات المعقدة وتحديد الأنشطة المشبوهة المحتملة.
- شهادات ذات صلة في مكافحة غسل الأموال مثل CAMS أو دبلوم ICA مفضل.
- مهارات قوية في التواصل وإدارة أصحاب المصلحة.
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
- موظف أول للامتثال - الامتثال لمكافحة الجرائم المالية
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Client of Aventus Global Talent
About the ClientOur client, a reputable bank in Dubai, is seeking a proactive Senior Compliance Officer specialising in Financial Crime Compliance on a 12-month contract basis.
وظائف مماثلة
محلل مكافحة غسل الأموال
Dicetek LLC
- 5 - 9 سنوات
- الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (دولة الإمارات العربية المتحدة)
محلل KYC
Dicetek LLC
- 2 - 5 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
ضابط الامتثال
Confidential Company
- 4 - 5 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
محلل أول – مراقبة المعاملات
Confidential Company
- 5 - 6 سنوات
- أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
موظف الامتثال لمكافحه غسل الأموال
Confidential Company
- 3 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة