محلل أول لمكافحة غسل الأموال

United States Citigroup

المسؤوليات:

• تعزيز وتنفيذ سياسات وممارسات الامتثال لمكافحة غسل الأموال من الفئة الأولى.
• تقديم المشورة الخبيرة حول سياسات الامتثال لمكافحة غسل الأموال لفرق دعم غسل الأموال/الجرائم المالية والأعمال.
• إجراء الجودة والاختبار للامتثال لمكافحة غسل الأموال، تقييم أوجه القصور في العمليات، تحليل تدابير التحكم، تعزيز قدرات الإبلاغ وتوصية بالإجراءات التصحيحية مع تلبية الالتزامات التنظيمية والتدقيقية. علاوة على ذلك، تقييم وتحديد المخاطر الناشئة وتوصية/دفع تحسينات البرنامج.
• تحديد وتصعيد الأنشطة أو الحالات غير العادية التي لا تفي بإرشادات Citi وإرشادات خط الأعمال إلى الإدارة المناسبة أو الشركاء التجاريين. تقديم المشورة للإدارة بشأن الخطوات التالية.
• إنشاء وتطوير وتقديم التدريب ذي الصلة للشركاء التجاريين والوظيفيين.
• مهام إضافية كما هو موكل.
• تقييم المخاطر بشكل مناسب عند اتخاذ قرارات الأعمال، مع إظهار اعتبار خاص لسمعة الشركة وحماية Citigroup، وعملائها وأصولها، من خلال دفع الامتثال للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها، والالتزام بالسياسة، وتطبيق حكم أخلاقي سليم بشأن السلوك الشخصي والسلوكيات والممارسات التجارية، وتصعيد وإدارة والإبلاغ عن قضايا التحكم بشفافية.

المؤهلات:

• الكفاءة في برنامج MS Office، المهارات الشفوية/الكتابية، المهارات التحليلية
• يظهر بانتظام مهارات التواصل الكتابية والشفوية بشكل واضح وموجز
• العمل بشكل تعاوني مع الشركاء الإقليميين والعالميين في وحدات وظيفية أخرى؛ القدرة على التنقل في منظمة معقدة
• معرفة القوانين المتعلقة بغسل الأموال، بما في ذلك قانون سرية البنك، قانون USA PATRIOT، إرشادات وزارة الخزانة الأمريكية لمكافحة غسل الأموال، متطلبات OFAC، ومتطلبات تقارير الأنشطة المشبوهة. مهارات جيدة في إدارة المشاريع والتنظيم والقدرة على التعامل مع مشاريع متعددة في وقت واحد. معرفة متطلبات مكافحة غسل الأموال التي تنطبق على البنوك