محلل مراقبة العمليات المالية
CAPITEX
صاحب عمل نشط
نشرت قبل 6 ساعات
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
مراجعة والتحقيق في أحجام كبيرة من تنبيهات مراقبة المعاملات المتعلقة بالنشاط المشبوه المحتمل.
تحديد الأنماط أو السلوكيات أو العلامات الحمراء غير المعتادة باستخدام قواعد محددة مسبقًا وأنماط مكافحة غسل الأموال.
إجراء التحقيقات الأولية، وتوثيق المبررات، وإغلاق الإيجابيات الكاذبة أو تصعيد الحالات المشبوهة الحقيقية.
صياغة روايات تنبيه واضحة وموجزة وملخصات تصعيد وفقًا للسياسة.
العمل ضمن أوقات الخدمة المستهدفة وأهداف الإنتاجية لدعم أهداف تصفية المتأخرات.
التعاون مع قادة الفريق وفرق ضمان الجودة والامتثال عند الحاجة.
ضمان قابلية تدقيق كاملة لجميع الأعمال المنجزة والحفاظ على الامتثال للإجراءات الداخلية والمعايير التنظيمية.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
1-3 سنوات من الخبرة في أدوار مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال، ويفضل أن تكون داخل مؤسسة مالية أو استشارية.
معرفة عملية بتوقعات اللوائح في دولة الإمارات العربية المتحدة والأطر الدولية لمكافحة غسل الأموال (مثل، FATF، Wolfsberg).
الإلمام بأنظمة مراقبة المعاملات (مثل، Actimize، SAS AML، FICO، أو منصات مشابهة).
مهارات تحليلية قوية واهتمام بالتفاصيل في تحديد الأنماط المشبوهة أو الجرائم المالية المحتملة.
قدرة مثبتة على إدارة أحجام تنبيهات عالية meeting الأهداف اليومية للمراجعة.
مهارات اتصال كتابية واضحة، خاصة في صياغة إغلاق التنبيهات وتبريرات التصعيد.
مدفوع ذاتيًا وقادر على العمل بفعالية في بيئة مشاريع سريعة الإيقاع وموجهة نحو الأهداف.
درجة البكالوريوس في المالية أو الأعمال أو القانون أو مجال ذي صلة.
شهادات مكافحة غسل الأموال مثل CAMS، ICA، أو معادلاتها مرغوبة.
إجادة اللغة العربية ميزة إضافية، لكنها غير مطلوبة.
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
- محلل مراقبة العمليات المالية
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
CAPITEX
We are seeking experienced Transaction Monitoring Analysts to join a fast-paced financial crime project for a leading financial institution in Dubai .