الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

محلل مراقبة المعاملات - الشارقة (عقد قابل للتجديد لمدة 12 شهرًا)

الموقع: الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

العقد: 12 شهرًا (قابل للتجديد)

القسم: الامتثال - خط الدفاع الثاني

نظرة عامة:

عميلنا، وهو بنك رائد مقره في الشارقة، يتعامل مع تراكم تنبيهات مراقبة المعاملات (TM) ويبحث عن محللي TM ذوي الخبرة للانضمام إلى وظيفة الامتثال الخاصة بهم. هذه الوظيفة تقع ضمن خط الدفاع الثاني وتتطلب أفرادًا قادرين على إدارة تحقيقات التنبيهات من البداية إلى النهاية وفقًا لتوقعات الجهات التنظيمية في الإمارات العربية المتحدة.

المسؤوليات الرئيسية:

مراجعة والتحقيق وحل تنبيهات مراقبة المعاملات من البداية إلى النهاية.

إجراء تحليل شامل لتحديد الأنشطة غير العادية أو المشبوهة.

توثيق النتائج بوضوح، مع ضمان أن جميع خطوات التحقيق مدعومة جيدًا بالأدلة.

تصعيد الحالات حسب الحاجة إلى المسؤول عن غسل الأموال أو الإدارة العليا للامتثال.

ضمان التزام التحقيقات بالسياسات الداخلية، وتنظيمات مصرف الإمارات المركزي، ومعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

دعم مبادرات تحسين العمليات للحد من تراكم التنبيهات في المستقبل.

المتطلبات

المتطلبات:

خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مراقبة المعاملات من البداية إلى النهاية داخل بنك في الإمارات العربية المتحدة.

فهم قوي لتنظيمات مكافحة غسل الأموال، وأنماطها، والمتطلبات التنظيمية المحلية.

خبرة في العمل ضمن فريق الامتثال في خط الدفاع الثاني أو فريق الجرائم المالية.

القدرة على إدارة أحجام كبيرة من التنبيهات بدقة وكفاءة.

مهارات كتابة وتواصل شفهية ممتازة بالإنجليزية (العربية ميزة إضافية).

تفاصيل العقد:

المدة: عقد أولي لمدة 12 شهرًا (قابل للتجديد).

الموقع: في الموقع في الشارقة.

تاريخ البدء: فوري أو إشعار قصير مفضل.

محلل مراقبة المعاملات - الشارقة (عقد قابل للتجديد لمدة 12 شهرًا)
CAPITEX

الأشخاص الذين يبحثون على وظائف الوظائف التي تم البحث عنها

محلل مراقبة المعاملات - الشارقة (عقد قابل للتجديد لمدة 12 شهرًا) CAPITEX

الأشخاص الذين يبحثون على وظائف الوظائف التي تم البحث عنها

محلل مراقبة المعاملات - الشارقة (عقد قابل للتجديد لمدة 12 شهرًا)
CAPITEX