نائب الرئيس

Wynn Al Marjan Island

صاحب عمل نشط

نشرت في 10 نوفمبر

الخبرة

10 - 15 سنوات

موقع العمل

ابوظبي - الامارات

التعليم

بكالوريوس في العلوم (الاحصاءات), ماجستير في العلوم (أي), دكتوراه / دكتوراه (أي)

الجنسية

أي جنسية

عدد الشواغر

1 عدد الشواغر

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات


حول الوظيفة:

وين الجزر مارجان تسعى حاليًا إلى نائب رئيس الامتثال للألعاب ومكافحة غسيل الأموال للانضمام إلى فريق امتثال الألعاب في رأس الخيمة. هذا الدور يتبع مباشرةً الرئيس التنفيذي للامتثال العالمي في وين ريزورتس، وإداريًا إلى نائب الرئيس الأول، المستشار العام، WMI.

كـ MLRO وقائد كبير ضمن الامتثال للألعاب، ستقوم بتوجيه تصميم وتنفيذ وتحسين مستمر لبرنامج الامتثال لمكافحة غسيل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل انتشار الأسلحة (AML/CFT/CPF) القائم على المخاطر. ستشرف على تحقيقات الأنشطة المشبوهة والإبلاغ إلى وحدة الاستخبارات المالية الإماراتية (UAE FIU) من خلال goAML، وتحديد شهية المخاطر ومعايير التحكم، وقيادة التدريب، وتوفير توجيه استراتيجي لفرق الامتثال للألعاب والمروجين المستقلين. يغطي البرنامج القوانين الفيدرالية الإماراتية المعمول بها لمكافحة غسيل الأموال، وقرارات مجلس الوزراء، والفصل 12 من اللوائح التنفيذية لـ GCGRA، ومعايير FATF المطبقة على الأعمال والمهن غير المالية المعينة (DNFBPs).

الواجبات والمسؤوليات الرئيسية لهذا الدور هي:

  • العمل كـ MLRO لـ WMI، مراجعة وتحديد تقارير الحوادث الأنشطة المشبوهة (SAIRs)، تصعيد وتقديم تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs)، ضمان الاستمرارية من خلال نائب مؤهل بشكل مناسب أثناء أي غياب، والعمل كأمين سر لجنة الامتثال لمكافحة غسيل الأموال لـ WMI.

  • توفير القيادة والتوجيه الاستراتيجي للامتثال للألعاب، وتحديد الأهداف، والسياسات، والإجراءات المتوافقة مع المتطلبات التنظيمية وأهداف العمل.

  • الإشراف على الالتزامات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال/تمويل الإرهاب والحفاظ على أنظمة الامتثال الضبط والحوكمة الفعالة لتقليل التعرض لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

  • توجيه ومراجعة تحقيقات الأنشطة المشبوهة، وتحليلها، وتصعيدها، مع تقديم تقارير مباشرة إلى لجنة الامتثال لمكافحة غسيل الأموال لـ WMI والهيئة الحاكمة. اتخاذ قرارات توثيق تقرير أو عدم الإبلاغ في الوقت المناسب، وترتيب الحالات حسب المخاطر، والحفاظ على السرية والاستقلالية.

  • الإشراف على تقديم SAR في الوقت المناسب إلى وحدة الاستخبارات المالية الإماراتية من خلال goAML، في موعد لا يتجاوز 30 يومًا تقويميًا من الاكتشاف الأولي، وضمان إبلاغ GCGRA برقم مرجع FIU فور تقديمه.

  • الإشراف على العناية الواجبة للعملاء (CDD)، والعناية الواجبة المعززة (EDD)، والتحقق من مصدر الأموال ومصدر الثروة، وتقييم المخاطر للزبائن المحتملين ذوي المخاطر العالية والأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، مع الموافقة على القرارات القائمة على المخاطر.

  • تطوير والحفاظ على سياسات وإجراءات ضمان الجودة (QA) ومعايير المراجعة لتقارير SAR، وملفات CDD وEDD، وتنبيهات مراقبة المعاملات، والتحقيقات لضمان الدقة، والتناسق، والتوافق مع متطلبات GCGRA.

  • إجراء اختبارات QA شاملة لتحديد الاتجاهات، والفجوات، والأخطاء، وتقديم توصيات بالإجراءات التصحيحية والتحسينات لتعزيز برنامج الامتثال لمكافحة غسيل الأموال.

  • إعداد تقارير QA، وقياسات، ونتائج تحليلية، وتحديثات تحسين للقيادة، ولجنة الامتثال لمكافحة غسيل الأموال لـ WMI، ولجنة قيود مكافحة غسيل الأموال للزبائن.

  • الحفاظ على سجلات قوية لمكافحة غسيل الأموال/تمويل الإرهاب لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وفقًا للوائح التنفيذية لـ GCGRA، مع توفير السجلات فورًا لـ GCGRA أو السلطات الإماراتية عند الطلب.

  • الإشراف على الفحص المنتظم للأشخاص المذكورين في SAIRs/SARs، وتبادل العملات، والتحويلات المصرفية من طرف ثالث، ومراجعة قائمة الأشخاص المعرضين سياسيًا (PEP) الشهرية المعدة للتحقيقات العالمية للامتثال.

  • العمل عن كثب مع تحقيقات الامتثال العالمية لوين ريزورتس لإعداد ومراجعة التقارير للجنة الامتثال لمكافحة غسيل الأموال لـ WMI ولجنة قيود مكافحة غسيل الأموال للزبائن.

  • قيادة الفحوصات من GCGRA، والمراجعات الداخلية، واختبار برنامج الامتثال لمكافحة غسيل الأموال بشكل مستقل سنويًا؛ العمل كجهة الاتصال التنظيمية الرئيسية والإشراف على تصحيح النواقص.

  • التعاون مع GCGRA، وUAE FIU، والشرطة، والمحاكم، وإدارة الردود على الاستفسارات المتعلقة بالتحقيقات وطلبات المعلومات التنظيمية أو القانونية.

  • الإشراف على الفحص المستمر للعقوبات الخاصة باللاعبين، والمعاملات، والموردين ضد قوائم العقوبات الإماراتية ذات الصلة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك معالجة المطابقة، والتصعيد، وتجميد التدابير، والإبلاغ، وتسجيل السجلات؛ التأكد من تطبيق العقوبات المالية المستهدفة عند تحديد المطابقة.

  • الإشراف على مراقبة المعاملات اليومية، وسجلات المعاملات، وسجلات المعاملات المتعددة الإلكترونية (e-MTLs)، مع ضمان تسجيل المعاملات القابلة للتسجيل والإبلاغ التي تبلغ أو تتجاوز 11,000 درهم بدقة وتحديد الأنشطة المشبوهة مثل الهيكلة أو غيرها وتصعيدها.

  • تصميم وتنفيذ سيناريوهات ومخططات المخاطر المراقبة، والإشراف على معالجة التنبيهات، والتصعيد، والتحقيق، وضبط النظام، وفعالية مراقبة المعاملات.

  • تطبيق الحظر على الحسابات المجهولة، والأسماء المستعارة/AKA، والأسماء الوهمية، وحسابات اللاعبين المرشحين، وضمان تلبية متطلبات التعرف والعناية الواجبة عند فتح الحسابات.

  • فرض السرية الصارمة لتقارير SAR والتحقيقات في الأنشطة المشبوهة وحظر الإبلاغ، ومشاركة معلومات SAR فقط على أساس الحاجة إلى المعرفة وفقًا للقانون الإماراتي.

  • توجيه تقييم المخاطر السنوي لغسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار الأسلحة لـ WMI، باستخدام النتائج لتعزيز السياسات، والإجراءات، والأنظمة، والضوابط.

  • الإبلاغ بوضوح وفي الوقت المناسب للإدارة العليا والهيئات الحاكمة حول فعالية برامج AML/CFT/CPF، مع الحفاظ على الحوكمة التي تحافظ على السرية والاستقلالية.

  • الحفاظ على برنامج الامتثال محدثًا مع المخاطر المتطورة، والمخططات، والتشريعات، والإرشادات التنظيمية، ومتطلبات العقوبات، والمنتجات، والخدمات، والتقنيات الناشئة.

  • تطوير، وتقديم، والحفاظ على تدريب AML/CFT/CPF، بما في ذلك البرامج المستهدفة للأدوار، والمواد، والسجلات؛ تدريب المديرين، والموظفين، والمروجين المستقلين على الالتزامات التنظيمية.

  • توظيف، وتطوير، وتوجيه، وإدارة مدراء وفريق الامتثال للألعاب.

  • بناء علاقات مهنية وإيجابية مع رؤساء الأقسام، وأعضاء الفريق، والجهات التنظيمية، والمروجين المستقلين.


الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

  • الخبرة: لا تقل عن 10 سنوات من الخبرة في الامتثال لمكافحة غسيل الأموال/تمويل الإرهاب/تمويل انتشار الأسلحة، أو الامتثال للألعاب، أو مجال ذي صلة، بما في ذلك ما لا يقل عن خمس سنوات في الإدارة العليا أو دور على مستوى المدير، مع السلطة الكافية، والوصول المباشر إلى الهيئات الحاكمة، والاستقلالية لتحدي قرارات العمل.

  • خبرة التشغيل كـ MLRO: خبرة تشغيلية متقدمة وكبيرة كـ MLRO في بيئة كبيرة ومعقدة، كثيفة النقد و/أو القيمة، ذات صلة بنموذج أعمال كازينو WMI الأرضي، وملف المعاملات، وقاعدة العملاء، ومخاطر غسيل الأموال/تمويل الإرهاب/تمويل انتشار الأسلحة.

  • الخبرة المفضلة: خبرة في المؤسسات المالية الإماراتية أو الكيانات المنظمة، وتقديم تقارير goAML وUAE FIU، ومتطلبات GCGRA، وإطار عمل مكافحة غسيل الأموال/تمويل الإرهاب/تمويل انتشار الأسلحة في الإمارات، والألعاب التجارية.

  • التعليم: درجة بكاليوس في المحاسبة أو المالية أو القانون أو تخصص ذي صلة. يُفضل الحصول على درجة الماجستير أو مؤهل مهني، مثل ACAMS أو دبلوم ICA.

  • المعرفة التنظيمية: معرفة شاملة بقوانين مكافحة غسيل الأموال/تمويل الإرهاب ومتطلبات GCGRA المتعلقة بالألعاب، بما في ذلك الفصل 12 من اللوائح التنفيذية لـ GCGRA، والمرسوم الاتحادي الإماراتي رقم (10) لسنة 2025، وقرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025، والتوجيهات المشتركة بشأن وظيفة ضابط امتثال مكافحة غسيل الأموال/MLRO في الإمارات، ومعايير FATF المطبقة على DNFBPs.

  • الأنظمة والتحقيقات: معرفة جيدة بأنظمة الألعاب والمعاملات؛ خبرة واسعة في التحقيق في الحوادث المشبوهة وإعداد ومراجعة SARs وتقارير المعاملات المشبوهة (STRs)؛ إلمام بـ goAML، وفحص نابير، وفحص العقوبات، وCDD/EDD، والتحقق من مصدر الأموال/مصدر الثروة، ومتطلبات PEP. تعتبر معرفة أنظمة كازينو كاج دعم دقة التقرير محل تقدير كبير.

  • المؤهلات التقنية المفضلة: إظهار الكفاءة في منهجيات اختبار ضمان الجودة، واختبار الامتثال، وإجراءات التدقيق؛ شهادة ACAMS.

  • معايير كفاءة MLRO: كفاءة واضحة، مناسبة للدور بموجب إشعار GCGRA للوقاية من الجرائم المالية (FCP) رقم 9 بتاريخ 29 يوليو 2026، تتناسب مع قطاع كازينو WMI الأرضي، ونموذج الأعمال، وملف المعاملات، وتعريض مخاطر غسيل الأموال/تمويل الإرهاب/تمويل انتشار الأسلحة. أي تعيين يخضع لترخيص GCGRA وتقييم الملاءمة.

  • تقييم المخاطر وإدارة البرنامج: القدرة على تطوير والحفاظ على تقييم مخاطر على مستوى العمل وتنفيذ برنامج امتثال قائم على المخاطر فعال وضوابط تخفيفية.

  • العناية الواجبة والمراقبة المستمرة: القدرة على تنفيذ تصنيف مخاطر العملاء المستمرة والعناية الواجبة المناسبة، بما في ذلك EDD للعلاقات عالية المخاطر، والتحقق من مصدر الأموال ومصدر الثروة، والتدابير المعززة، والمراجعة المستمرة والتحديثات.

  • مراقبة المعاملات: القدرة على تصميم وتنفيذ سيناريوهات ومخططات المخاطر والإشراف على معالجة التنبيهات، والتصعيد، والتحقيق، وضبط، وفعالية نظام المراقبة.

  • الإبلاغ عن المعاملات/الأنشطة المشبوهة: القدرة على تقييم التنبيهات والتقارير الداخلية، اتخاذ قرارات توثيقية في الوقت المناسب بشأن الإبلاغ أو عدم الإبلاغ، والحفاظ على السرية والاستقلالية، وتصنيف الحالات، والإشراف على الإجراءات بعد الإبلاغ.

  • العقوبات والعقوبات المالية المستهدفة: القدرة على تنفيذ والإشراف على الفحص، ومعالجة المطابقة، والتصعيد، وتجميد التدابير، والإبلاغ، وتسجيل السجلات بموجب الإطار الإماراتي.

  • التدريب: القدرة على تطوير وتنفيذ والإشراف على برامج تدريب فعالة، بما في ذلك التدريب المستهدف للأدوار.

  • الحوكمة، والإبلاغ، والسجلات: القدرة على الحفاظ على حوكمة فعالة، وإبلاغ واضح وفي الوقت المناسب للإدارة العليا والهيئات الحاكمة، والسرية، والاستقلالية، وسجلات قوية، واحتفاظ، وآثار تدقيق.

  • مخاطر الألعاب التجارية والمخططات: فهم جيد لمؤشرات غسيل الأموال/تمويل الإرهاب/تمويل انتشار الأسلحة المتعلقة بملفات اللاعبين والعملاء، والجغرافيا، وطرق الدفع، والمنتجات، والألعاب عبر الإنترنت، وتجارة التجزئة، والعمليات الأرضية، والرهانات الرياضية، وحسابات اللاعبين، وسلوك الرهان، وأنماط المعاملات.

  • خبرة عملية في الألعاب التجارية: مفضلة بشدة لكن ليست إلزامية في المرحلة الحالية من تطوير الألعاب التجارية في الإمارات. يجب أن يكون لدى المرشحين الذين لا يمتلكون هذه الخبرة كفاءة تقنية كافية وخبرة عملية ذات صلة في بيئات مشابهة في الإمارات، مثل الأعمال كثيفة النقد، ومقدمي خدمات الدفع، والتكنولوجيا المالية، أو البنوك؛ إظهار فهم قوي لمخاطر الألعاب؛ ويدعمهم فريق مخصص يتمتع بخبرة كافية في القطاع في مجال مكافحة غسيل الأموال/تمويل الإرهاب/تمويل انتشار الأسلحة.

  • المشاركة التنظيمية: خبرة في إدارة العلاقات مع السلطة الإشرافية، وFIU أو السلطة المعادلة في الخارج، ووكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك الفحوصات، والاستفسارات، والنتائج، وإجراءات التصحيح.

  • تصميم وتنفيذ الإطار: خبرة في تطوير وتنفيذ والإشراف على أطر العمل لمكافحة غسيل الأموال/تمويل الإرهاب/تمويل انتشار الأسلحة، ويفضل في الإمارات، والاستخدام العملي لـ goAML أو نظام تقديم تقارير معادل لتقارير STRs وSARs وتقارير المطابقة الجزئية للأسماء (PNMRs) وتقارير المطابقة المؤكدة للأسماء (CNMRs) وتقارير الدول ذات المخاطر العالية. بدون خبرة سابقة في الإمارات، يُطلب فهم قوي للإطار القانوني والتنظيمي الإماراتي وآثاره العملية.

  • التطوير المهني المستمر: التزام بالحفاظ على وتعزيز المعرفة بالمخاطر المتطورة لمكافحة غسيل الأموال/تمويل الإرهاب/تمويل انتشار الأسلحة، والمخططات، والتشريعات، والإرشادات، ومتطلبات العقوبات، والمنتجات، والخدمات، والتقنيات الناشئة.

  • ملف المخاطر والتشغيل الخاص بكازينو الأراضي: الاستعداد للملف العالي المخاطر الموصوف في إشعار GCGRA FCP رقم 9، الملحق A: العمليات كثيفة النقد، واللعب عالي القيمة، وVIPs، وأدوات قيمة الكازينو، والعملاء الدوليين.


القطاع المهني للشركة

  • فنادق
  • ضيافة

المجال الوظيفي / القسم

  • الإدارة العليا
  • الإدارة العليا

الكلمات الرئيسية

  • نائب الرئيس

تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com

Wynn Al Marjan Island

Wynn Al Marjan Island will be the first integrated resort in the UAE. Set to open in 2027, the resort will be located 50 miles from Dubai International Airport in the emirate of Ras Al Khaimah. The resort will offer 1,530 rooms and suites, 22 restaurants, lounges, and bars, a theater, and a beach club. It will feature multiple swimming and wading pools, a five-star spa, a salon, a shopping promenade, and a celebrations and events center.

قراءة المزيد

وظائف مماثلة

نائب الرئيس

رئيس الامتثال وضابط مكافحة غسل الأموال، نائب الرئيس

نائب الرئيس ، AML Onboarding

نائب الرئيس - التسويق الدولي

مساعد نائب الرئيس - التسويق المحلي

عرض الكل