مدير AML & CFT

malaz for consumer finance

صاحب عمل نشط

نشرت قبل 15 ساعة

الخبرة

5 - 7 سنوات

موقع العمل

الجيزة - مصر

التعليم

بكالريوس تجارة(تجارة)

الجنسية

أي جنسية

جنس

غير مذكور

عدد الشواغر

1 عدد الشواغر

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

ملخص الدور

مدير AML & CFT مسؤول عن تطوير وتنفيذ وصيانة برنامج مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT) في الشركة. يضمن هذا الدور الامتثال لمتطلبات اللوائح المحلية وأفضل الممارسات الدولية لحماية الشركة من مخاطر الجرائم المالية.
المسؤوليات الرئيسية

  • تطوير وتنفيذ وتحديث سياسات وإجراءات AML & CFT بشكل منتظم.
  • مراقبة المعاملات لاكتشاف الأنشطة المشبوهة أو غير العادية.
  • التحقيق والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى وحدة الاستخبارات المالية (FIU).
  • الحفاظ على وثائق وسجلات AML/CFT شاملة.
  • تقديم التدريب والإرشاد للموظفين حول متطلبات AML & CFT.
  • العمل كحلقة وصل رئيسية مع الهيئات التنظيمية والمدققين ووكالات إنفاذ القانون.
  • قيادة وإدارة فريق امتثال AML/CFT.
  • ضمان تقديم التقارير المطلوبة في الوقت المناسب للسلطات التنظيمية.

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

المؤهلات

  • درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد أو القانون.
  • شهادة مهنية مثل CAMS (أخصائي مكافحة غسل الأموال المعتمد) أو دبلوم ICA في AML/CFT مفضل.
  • حد أدنى من 7 إلى 10 سنوات من خبرة الخدمات المالية، مع 3 إلى 5 سنوات على الأقل في AML/CFT.
  • معرفة قوية بقوانين AML/CFT واللوائح وتوصيات FATF.
  • مهارات اتصال وتحليل وقيادة ممتازة.
    الكفاءات
  • نزاهة عالية وأخلاقيات مهنية.
  • مهارات تحقيق وحل مشكلات قوية.
  • القدرة على العمل تحت الضغط والتعامل مع المعلومات الحساسة.
  • قيادة فعالة وإدارة الفريق.

القطاع المهني للشركة

  • الخدمات المصرفية
  • الخدمات المالية
  • الوساطة

المجال الوظيفي / القسم

  • المالية
  • الخزانة

الكلمات الرئيسية

  • مدير AML & CFT

تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com

malaz for consumer finance

https://wuzzuf.net/jobs/p/lpermyu7rtik-aml-cft-manager-malaz-for-consumer-finance-giza-egypt