محلل الامتثال لمكافحة غسيل الأموال
United States Citigroup
صاحب عمل نشط
نشرت قبل 9 ساعات
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
محلل الامتثال لمكافحة غسيل الأموال هو دور مهني يتطور. يطبق المعرفة في مجال التخصص في مراقبة وتقييم وتحليل و/أو تقييم العمليات والبيانات. يحدد فجوات السياسات ويضع سياسات. يفسر البيانات ويقدم التوصيات. يبحث ويقوم بتفسير المعلومات الواقعية. يحدد التناقضات في البيانات أو النتائج، ويعرف القضايا التجارية ويضع توصيات بشأن السياسات أو الإجراءات أو الممارسات. يدمج المعرفة التأديبية الراسخة ضمن منطقة التخصص الخاصة به مع فهم أساسي للممارسات الصناعية ذات الصلة. فهم جيد لكيفية تفاعل الفريق مع الآخرين لتحقيق أهداف المنطقة. يطور معرفة عملية بالممارسات والمعايير الصناعية. تأثير محدود ولكن مباشر على العمل من خلال جودة المهام/الخدمات المقدمة. تأثير حامل الوظيفة مقيد بفريقه الخاص.
المسؤوليات:
- تعزيز وتنفيذ أفضل سياسات وممارسات الامتثال لمكافحة غسيل الأموال.
- تقديم المشورة الخبيرة بشأن سياسات الامتثال لمكافحة غسيل الأموال لفرق دعم الجرائم المالية والأعمال.
- إجراء الجودة والاختبار للامتثال لمكافحة غسيل الأموال، وتقييم أوجه القصور في العمليات، وتحليل تدابير التحكم، وتعزيز قدرات الإبلاغ وتقديم التوصيات بشأن الإجراءات التصحيحية مع تلبية الالتزامات التنظيمية والتدقيقية. علاوة على ذلك، تقييم وتحديد المخاطر الناشئة وتقديم التوصيات/دفع تحسينات البرنامج.
- تحديد وتصعيد الأنشطة غير العادية أو الحالات التي لا تفي بإرشادات Citi وإرشادات خط الأعمال إلى الإدارة المناسبة أو الشركاء التجاريين. تقديم المشورة للإدارة بشأن الخطوات التالية.
- إنشاء وتطوير وتقديم التدريب ذي الصلة للشركاء التجاريين والوظيفيين.
- مهام إضافية كما هو موكل.
- تقييم المخاطر بشكل مناسب عند اتخاذ القرارات التجارية، مع إظهار اهتمام خاص بسمعة الشركة وحماية Citigroup، وعملائها وأصولها، من خلال دفع الامتثال للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها، والالتزام بالسياسة، وتطبيق الحكم الأخلاقي السليم بشأن السلوك الشخصي، والسلوك، والممارسات التجارية، وتصعيد وإدارة والإبلاغ عن مسائل التحكم بشفافية.
المؤهلات:
- إجادة استخدام برامج MS office، المهارات الشفوية/الكتابية، المهارات التحليلية
- يظهر باستمرار مهارات الاتصال الكتابية والشفوية بوضوح واختصار
- يعمل بشكل تعاوني مع الشركاء الإقليميين والعالميين في وحدات وظيفية أخرى؛ القدرة على التنقل في منظمة معقدة
- معرفة القوانين المتعلقة بغسيل الأموال، بما في ذلك قانون سرية المصرف، قانون USA PATRIOT، إرشادات وزارة الخزانة الأمريكية لمكافحة غسيل الأموال، متطلبات OFAC، ومتطلبات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. مهارات جيدة في إدارة المشاريع والتنظيم والقدرة على التعامل مع مشاريع متعددة في وقت واحد. معرفة بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال المطبقة على البنوك
التعليم:
- درجة البكالوريوس/جامعة أو خبرة معادلة
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
المؤهلات:
- إجادة استخدام برامج MS office، المهارات الشفوية/الكتابية، المهارات التحليلية
- يظهر باستمرار مهارات الاتصال الكتابية والشفوية بوضوح واختصار
- يعمل بشكل تعاوني مع الشركاء الإقليميين والعالميين في وحدات وظيفية أخرى؛ القدرة على التنقل في منظمة معقدة
- معرفة القوانين المتعلقة بغسيل الأموال، بما في ذلك قانون سرية المصرف، قانون USA PATRIOT، إرشادات وزارة الخزانة الأمريكية لمكافحة غسيل الأموال، متطلبات OFAC، ومتطلبات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. مهارات جيدة في إدارة المشاريع والتنظيم والقدرة على التعامل مع مشاريع متعددة في وقت واحد. معرفة بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال المطبقة على البنوك
التعليم:
- درجة البكالوريوس/جامعة أو خبرة معادلة
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com