وظيفة AML Compliance Analyst في دبي

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء وتقييم ملفات KYC والتحقق من مستندات الهوية وتقييم هياكل الملكية مع ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال.

• 2 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وصيانة برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء اعرف عميلك، مراقبة المعاملات، وضمان الامتثال التنظيمي في صناعة المعادن الثمينة.

• 1 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تسجيل المعاملات المالية، الحفاظ على دفاتر الحسابات، تسوية كشوف الحسابات البنكية، ضمان الامتثال لضريبة القيمة المضافة، وإعداد تقارير الإدارة؛ يتطلب درجة في المحاسبة وإتقان البرمج...

• 5 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن مراقبة المعاملات، وإجراء التحقيقات، وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، وأداء العناية الواجبة للعملاء في بيئة التكنولوجيا المالية.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحديد الاستراتيجية المالية، الإشراف على الميزانية والامتثال، إدارة العلاقات المصرفية، وتوجيه فرق المالية مع خبرة في مكافحة غسل الأموال وحوكمة الشركات.

• 0 - 6 سنوات
• دبي , الشارقة , أبو ظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

تحديد العملاء المحتملين، تقديم العروض، الحفاظ على علاقات العملاء، تحقيق أهداف المبيعات، واستخدام أدوات إدارة علاقات العملاء في بيئة مبيعات ديناميكية.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن موظف امتثال وضابط الإبلاغ عن غسل الأموال لضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة المخاطر، وإجراء مراقبة المعاملات.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة سير العمل في المدفوعات، دعم مبادرات الامتثال، وتقديم خدمات استشارية في المدفوعات الرقمية، تتطلب معرفة بأنظمة المدفوعات الهندية وإدارة العملاء.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إرشاد تشكيل الشركات الخارجية والمحلية في الإمارات، وضمان الامتثال للوائح، وإدارة الفريق مع مهارات استشارية قوية في التعامل مع العملاء.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم عملية الانضمام لمزودي خدمات الدفع، إدارة الوثائق، المساعدة في عمليات الدفع، وضمان الامتثال مع الحفاظ على مهارات التواصل القوية.

• 6 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم استراتيجية أخلاقيات الأعمال، تنفيذ برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء تقييمات المخاطر، وضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية.

• 2 - 5 سنوات
• دبي , عجمان , الشارقة - دولة الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن مراجعة الوثائق، والتحقق من البيانات، والامتثال، ويتطلب الانتباه للتفاصيل، ومهارات تحليلية، وإجادة في Microsoft Office وأنظمة ERP.

• 8 - 15 سنوات
• دبي، أبوظبي، الشارقة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

ضمان الامتثال في عمليات بيع المجوهرات، إدارة مراقبة المخزون، تدريب الصرافين، وتحسين العمليات التجارية مع خلفية قوية في صناعة المجوهرات.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المساعدة في تنفيذ إجراءات مكافحة غسل الأموال، ومراقبة المعاملات، والتحقيق في الأنشطة المشبوهة، والحفاظ على وثائق الامتثال مع مهارات تحليلية قوية.

• 2 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المساعدة في تنفيذ إجراءات مكافحة غسل الأموال، مراقبة المعاملات، التحقيق في الأنشطة المشبوهة، والحفاظ على وثائق الامتثال.

• 3 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراجعة التنبيهات، إعداد التقارير، إجراء التحقيقات، وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال مع الحفاظ على السجلات والعلاقات مع وحدات الأعمال.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات متعمقة في حالات غسل الأموال المعقدة، تحليل بيانات البلوكشين، والتعاون مع أصحاب المصلحة لتخفيف المخاطر.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إنشاء والتحقق من سجلات KYC، وضمان الامتثال للوائح، والحفاظ على الوثائق الدقيقة مع إظهار مهارات البحث والتواصل القوية.

• 1 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراجعة الوثائق الخاصة بالعملاء، المساعدة في اختبار الامتثال لمكافحة غسل الأموال، إجراء مراقبة المعاملات، ودعم تنفيذ برنامج الامتثال مع مهارات تحليلية قوية.

• 2 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إنشاء سجلات KYC والتحقق منها والامتثال، يتطلب مهارات بحث قوية وتواصل وتنظيم في بيئة مصرفية.

• 4 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إدارة الحدود والضمانات، وضمان الامتثال، والكفاءة التشغيلية، وخدمة العملاء الاستثنائية مع دعم إدارة الفريق وتدريب الموظفين.

• 2 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم الامتثال لمكافحة غسل الأموال من خلال إجراء فحوصات اعرف عميلك، ورصد المعاملات، والتفتيشات التنظيمية مع الحفاظ على الوثائق والتدريب لعمليات التكنولوجيا المالية.

• 5 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، إدارة إجراءات المراقبة، تقديم الإرشادات، وإجراء التدريب من أجل إدارة الامتثال الفعالة.

• 5 - 14 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تنفيذ إجراءات مراقبة غسل الأموال، إدارة التفتيشات التنظيمية، وتقديم الإرشادات المتعلقة بغسل الأموال مع ضمان الامتثال للوائح وتدريب الموظفين.

• 3 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

سيتولى المرشح تطوير وصيانة برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وإدارة التفاعلات التنظيمية، وإجراء تقييمات المخاطر في الخدمات المالية.

• 10 - 13 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة استراتيجيات منع الاحتيال، وضمان فعالية التحكم في الائتمان، والتعاون مع الفرق لتعزيز الكشف عن الاحتيال وتدابير الامتثال.

• 3 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وصيانة برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال، إجراء تقييمات المخاطر، وضمان الالتزام باللوائح الإماراتية أثناء إدارة التفاعلات التنظيمية.

• 2 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات في الشكوك المحتملة المتعلقة بغسل الأموال والعقوبات، وإعداد التقارير، والتعاون مع الفرق لتعزيز تدابير الأمان.

• 2 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن محاسب قانوني دقيق يتمتع بخبرة في مكافحة غسيل الأموال وتسعير النقل، لضمان الامتثال وتقديم خدمات استشارية استراتيجية.

• 7 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم تنفيذ إطار الامتثال، التعامل مع استفسارات مكافحة غسل الأموال، إدارة التقارير التنظيمية، وضمان التدريب على الالتزامات الامتثالية للحالات عالية المخاطر.