مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال

Client of Talentmate

المسؤوليات الرئيسية

• تطوير وتنفيذ وصيانة برنامج شامل للامتثال لمكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب
• موافق مع اللوائح الإماراتية والعالمية (فاتف، إلخ).
• إجراء تقييمات المخاطر، والعناية الواجبة بالعملاء (CDD)، والعناية الواجبة المعززة
• (EDD).
• مراقبة المعاملات وتحديد/تقرير الأنشطة المشبوهة إلى وحدة الاستخبارات المالية الإماراتية (FIU).
• كونك نقطة الاتصال الرئيسية مع الجهات التنظيمية والسلطات فيما يتعلق بمسائل مكافحة غسل الأموال.
• قيادة إعداد وإدارة عمليات مكافحة غسل الأموال، والأنظمة، والضوابط.
• الإشراف على الترخيص والامتثال التنظيمي مع VARA في دبي والجهات ذات الصلة الأخرى.
• إجراء برامج تدريب وتوعية للموظفين حول لوائح مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب.
• تنسيق التدقيقات الداخلية/الخارجية والحفاظ على سجلات الامتثال.
• تحديث سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال باستمرار لمعالجة المخاطر الناشئة.

متطلبات الوظيفة

• درجة البكالوريوس في القانون أو المالية أو المحاسبة أو مجال ذي صلة.
• 37 عامًا من الخبرة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال (يفضل في التشفير أو التكنولوجيا المالية أو الخدمات المالية).
• خبرة مثبتة في إنشاء برامج مكافحة غسل الأموال.
• معرفة قوية بلوائح مكافحة غسل الأموال الإماراتية ومعايير فاتف.
• شهادات مهنية (مثل، CAMS، شهادات مكافحة غسل الأموال المعتمدة من VARA) مفضلة بشدة.
• معرفة متعمقة بأدوات مكافحة غسل الأموال وأنظمة مراقبة المعاملات.
• الإلمام بعمليات البلوكشين والتشفير.
• مهارات تحليلية وتحقيقية واتصالية قوية.