وظيفة Mlro Money Laundering Reporting Officer في دبي

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن موظف امتثال وضابط الإبلاغ عن غسل الأموال لضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة المخاطر، وإجراء مراقبة المعاملات.

• 3 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

سيتولى المرشح تطوير وصيانة برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وإدارة التفاعلات التنظيمية، وإجراء تقييمات المخاطر في الخدمات المالية.

• 3 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وصيانة برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال، إجراء تقييمات المخاطر، وضمان الالتزام باللوائح الإماراتية أثناء إدارة التفاعلات التنظيمية.

• 2 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وصيانة برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء اعرف عميلك، مراقبة المعاملات، وضمان الامتثال التنظيمي في صناعة المعادن الثمينة.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال لمكافحة غسل الأموال، إدارة تقارير الأنشطة المشبوهة، وامتلاك مهارات تحليلية قوية مع شهادة CAMS أو ICA.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

الإشراف على مراقبة المعاملات، تطوير سياسات مكافحة غسل الأموال، إجراء تقييمات المخاطر، والتعاون مع الفرق مع امتلاك مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المساعدة في التقارير التنظيمية، الامتثال الضريبي، وتحسين العمليات مع إدارة علاقات أصحاب المصلحة؛ الخبرة في المعايير الدولية والإجراءات الضريبية مطلوبة.

• 4 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة إجراء التحقيقات، وإدارة المخاطر، وضمان الامتثال للوائح، وتوجيه أعضاء الفريق في ممارسات مكافحة غسل الأموال.

• 0 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إجراء التحقيقات ومراجعات المخاطر، وتحليل العملاء المشتبه بهم، وتقديم المشورة للإدارة بشأن إجراءات الامتثال مع مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 8 - 11 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للوائح DFSA، تطوير السياسات، إجراء التدقيقات، وتقديم التدريب مع الحفاظ على العلاقات مع السلطات التنظيمية.

• 7 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للقوانين واللوائح، دعم استفسارات مكافحة غسل الأموال، وتطوير برامج التدريب بالتعاون مع المدققين الداخليين والخارجيين.

• 7 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم تنفيذ إطار الامتثال، التعامل مع استفسارات مكافحة غسل الأموال، إدارة التقارير التنظيمية، وضمان التدريب على الالتزامات الامتثالية للحالات عالية المخاطر.

• 5 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن مسؤول امتثال نشط لديه خبرة في الأطر التنظيمية وأنشطة مكافحة غسل الأموال ومهارات تحليلية قوية لتعزيز ثقافة الامتثال.

• 2 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إطار الامتثال، والتفاعل مع الجهات التنظيمية، وإدارة المخاطر مع ضمان الالتزام بلوائح DFSA في بيئة التكنولوجيا المالية.

• 10 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال التنظيمي وتطوير أطر مكافحة غسل الأموال مع إدارة التقارير الداخلية وتقييمات المخاطر وتدريب الامتثال في الخدمات المالية.

• 8 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة الامتثال التنظيمي وبرامج مكافحة غسل الأموال، وتقديم الاستشارات الاستراتيجية والتدريب مع ضمان الالتزام بالمعايير وتعزيز علاقات العملاء.

• 4 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إدارة الامتثال للعملاء في المملكة العربية السعودية، والامتثال التنظيمي، وبرامج مكافحة غسل الأموال، وتقديم الاستشارات الاستراتيجية مع مهارات قيادية قوية.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قم بقيادة النمو من خلال اكتساب وإدارة العلاقات مع الوسطاء والمؤسسات المالية، وتعزيز حلول السيولة وضمان الامتثال التنظيمي.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم الامتثال التنظيمي، وأطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأنشطة المراقبة، والتدريب مع ضمان الالتزام بالمتطلبات القانونية والسياسات الداخلية.

• 5 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة التحقيقات المعقدة في الأنشطة المالية المشبوهة، إدارة تنبيهات مراقبة المعاملات، وضمان الامتثال للوائح الجرائم المالية.

• 2 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات في الشكوك المحتملة المتعلقة بغسل الأموال والعقوبات، وإعداد التقارير، والتعاون مع الفرق لتعزيز تدابير الأمان.

• 4 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

يتضمن الدور الإرشاد، وتعزيز عمليات العناية الواجبة، وإدارة التدقيقات، وضمان الامتثال أثناء التعاون مع أصحاب المصلحة وقيادة المشاريع التكتيكية.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحديد الاستراتيجية المالية، الإشراف على الميزانية والامتثال، إدارة العلاقات المصرفية، وتوجيه فرق المالية مع خبرة في مكافحة غسل الأموال وحوكمة الشركات.

• 1 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراقبة الامتثال لقانون سولفنسي II، إدارة العلاقات، تنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال، وامتلاك مهارات تحكيم قوية واستشارات الامتثال.

• 2 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة الأنشطة المحلية للامتثال، وضمان الالتزام باللوائح المتعلقة بالملاءة الثانية، وتعزيز ثقافة النزاهة مع تقديم استشارات الامتثال.

• 6 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم استراتيجية أخلاقيات الأعمال، تنفيذ برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء تقييمات المخاطر، وضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية.

• 10 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة الامتثال للجريمة المالية، تطوير السياسات، إجراء التقييمات، ضمان الالتزام باللوائح، وتقديم التدريب في الامتثال وإدارة المخاطر.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير استراتيجيات لتوليد الإيرادات، إدارة علاقات العملاء، ضمان الامتثال، وقيادة فريق في بيئة مصرفية ديناميكية.

• 3 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة الأنشطة المحلية للامتثال، وضمان الالتزام باللوائح، وتقديم المشورة بشأن الامتثال، وتعزيز ثقافة النزاهة أثناء تنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال.

• 2 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن مستشار حلول الجرائم المالية مع مهارات تحليل البيانات لدفع صفقات الامتثال وتحويل بنية تكنولوجيا المعلومات في الخدمات المالية.