مدير الامتثال الأول
OKX
صاحب عمل نشط
نشرت قبل 9 ساعات
أرسل لي وظائف مثل هذه
الخبرة
1 - 7 سنوات
موقع العمل
التعليم
بكالوريوس في القانون(قانون), بكالريوس تجارة(تجارة)
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
ما ستقوم به /strong>>
- المساهمة في تصميم وتنفيذ وصيانة الأدلة الداخلية للامتثال، والسياسات، والإجراءات، والأنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- دعم مسؤول مكافحة غسل الأموال في ضمان امتثال OKX الإمارات لمتطلبات التنظيم والقانون، بما في ذلك إرشادات VARA وأفضل الممارسات في الصناعة
- دعم المراقبة المستمرة وحل القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب
- المساعدة في الرد على الطلبات القانونية والتنظيمية
- التواصل مع وكالات إنفاذ القانون وشركاء خارجيين آخرين
- تقديم المشورة والإرشاد حول الأمور المتعلقة بمكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب حيثما كان ذلك مناسبًا
- إعداد OKX الإمارات للاختبار المستقل لمكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب و/أو الامتثال.
- التعاون عبر الوظائف (مع مجموعات مثل البيانات، والهندسة، والمالية، والقانون، والمنتج، والمخاطر) لتنفيذ برنامج إدارة امتثال فعال وفقًا للمعايير الإماراتية وأفضل الممارسات في الصناعة.
- تولي مسؤولية نائب مسؤول مكافحة غسل الأموال حسب الحاجة لضمان تقييم أي تقارير نشاط مشبوه داخليًا أو إحالات أخرى بسرعة، وتوثيقها، وحيثما كان ذلك مناسبًا الإبلاغ عنها للسلطات المعنية
- الإشراف على مراجعات الامتثال والتحقيقات.
- دعم مسؤول مكافحة غسل الأموال في إعداد تقارير الامتثال، بما في ذلك التقارير للإدارة ومجلس إدارة OKX الإمارات، والمواد الأخرى حسب ما تتطلبه الأطراف المعنية الداخلية.
ما نبحث عنه فيك /strong>>
- درجة بكاليوس في المالية أو القانون أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة؛ يفضل درجة الماجستير أو الشهادات ذات الصلة (مثل CAMS، CCEP).
- خبرة مثبتة في إدارة الامتثال، بما في ذلك خبرة سابقة كمسؤول مكافحة غسل الأموال/ نائب مسؤول مكافحة غسل الأموال، ويفضل أن تكون في صناعة العملات المشفرة أو التكنولوجيا المالية أو الخدمات المالية.
- خبرة مثبتة في التعامل مع الجهات التنظيمية والمدققين في تدقيق مكافحة غسل الأموال و/أو التحقيقات.
- معرفة قوية بقوانين مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وحماية البيانات، مع قدرة مثبتة على رفع التقارير المشبوهة إلى وحدات المعلومات المالية بفعالية.
- مهارات تحليلية ممتازة، مع القدرة على تفسير القوانين المعقدة وتطبيقها بفعالية داخل المنظمة.
- مهارات استثنائية في التواصل والتفاعل الشخصي، مع القدرة على إشراك وتأثير الأطراف المعنية على جميع المستويات.
- خبرة قوية في إدارة المشاريع وإصلاح المشكلات.
- اهتمام بالتفاصيل واستباقية، مع مهارات قوية في حل المشكلات وإدارة المخاطر.
- معرفة وحماس لصناعة التشفير، فضلاً عن المخاطر ذات الصلة؛
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
درجة بكاليوس في المالية أو القانون أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة؛ يفضل درجة الماجستير أو الشهادات ذات الصلة (مثل CAMS، CCEP).
خبرة مثبتة في إدارة الامتثال، بما في ذلك خبرة سابقة كمسؤول مكافحة غسل الأموال/ نائب مسؤول مكافحة غسل الأموال، ويفضل أن تكون في صناعة العملات المشفرة أو التكنولوجيا المالية أو الخدمات المالية.
خبرة مثبتة في التعامل مع الجهات التنظيمية والمدققين في تدقيق مكافحة غسل الأموال و/أو التحقيقات.
معرفة قوية بقوانين مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وحماية البيانات، مع قدرة مثبتة على رفع التقارير المشبوهة إلى وحدات المعلومات المالية بفعالية.
مهارات تحليلية ممتازة، مع القدرة على تفسير القوانين المعقدة وتطبيقها بفعالية داخل المنظمة.
مهارات استثنائية في التواصل والتفاعل الشخصي، مع القدرة على إشراك وتأثير الأطراف المعنية على جميع المستويات.
خبرة قوية في إدارة المشاريع وإصلاح المشكلات.
اهتمام بالتفاصيل واستباقية، مع مهارات قوية في حل المشكلات وإدارة المخاطر.
معرفة وحماس لصناعة التشفير، فضلاً عن المخاطر ذات الصلة؛
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com