قائد فريق - KYC & التحقق من البنك

Confidential Company

نشرت في 26 فبراير

الخبرة

8 - 15 سنوات

الراتب الشهري

($5,401 - $6,751) د.إ 20,000 - 25,000

موقع العمل

دبي - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

التعليم

بكالوريس في ادارة الاعمال(أي), ماجستير في إدارة الأعمال/دبلوم في إدارة الأعمال(مالي)

الجنسية

أي مواطن عربي, أي مواطن دول مجلس التعاون الخليجي, أي مواطن أوروبي, أي مواطن الدول الناطقة باللغة الإنجليزية

جنس

أي

عدد الشواغر

1 عدد الشواغر

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

  • الإشراف على عمليات KYC والتحقق من البنك، مع ضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والسياسات الداخلية.
  • إدارة فريق من محللي KYC، وتقديم الإرشادات، والتدريب، وتقييم الأداء لتحسين الكفاءة.
  • إجراء مراجعات شاملة لملفات العملاء والمعاملات عالية المخاطر، وتصعيد الأنشطة المشبوهة حسب الحاجة.
  • تطوير وصيانة إجراءات وعمليات KYC، مع البقاء على اطلاع بأفضل الممارسات في الصناعة والتغييرات التنظيمية.
  • التعاون مع الفرق متعددة الوظائف، بما في ذلك الامتثال، والاحتيال، والقانونية، لمعالجة القضايا المتعلقة بـ KYC.
  • مراقبة وتحليل مقاييس أداء KYC، وتحديد مجالات التحسين وتنفيذ الإجراءات التصحيحية.

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

  • يمتلك درجة البكالوريوس في المالية، أو إدارة الأعمال، أو مجال ذي صلة.

  • يحمل شهادات ذات صلة مثل CAMS، ICA، أو ACAMS، مما يدل على الخبرة في KYC وAML.

  • لديه خبرة لا تقل عن 7 سنوات في KYC، أو AML، أو الامتثال ضمن صناعة الخدمات المالية.

نوع العمل

    دوام كامل

القطاع المهني للشركة

المجال الوظيفي / القسم

الكلمات الرئيسية

  • قائد فريق
  • التحقق من البنك
  • KYC
  • قائد فريق KYC
  • مراجعة الوثائق
  • التحقق من حساب البنك
  • تحقق الحساب

تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com

Confidential Company

وظائف مماثلة

محلل KYC

Confidential Company

  • 2 - 8 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

محلل مكافحة غسل الأموال

موظف - العناية الواجبة

Confidential Company

  • 5 - 8 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

Manager - Regulatory Compliance

Nair Systems LLC

  • 7 - 10 سنوات
  • Sharjah - United Arab Emirates (UAE)

Transaction Monitoring Analytics Consultant

Client of Capitex

  • 5 - 7 سنوات
  • Dubai - United Arab Emirates
عرض الكل