أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
غرض الوظيفة:
رئيس قسم العناية الواجبة بالعملاء مسؤول عن ضمان الامتثال للسياسات والإجراءات المعمول بها داخل مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية (PBG). تتضمن هذه الوظيفة الإشراف على عمليات العناية الواجبة بالعملاء، وضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية، وتنفيذ التوجيهات من وحدات الامتثال. سيقود رئيس قسم العناية الواجبة بالعملاء فريقًا من المتخصصين في العناية الواجبة ويتعاون مع مختلف الأقسام للحفاظ على أعلى معايير العناية الواجبة بالعملاء.
المسؤوليات الرئيسية:
القيادة والإدارة
قيادة وإدارة فريق العناية الواجبة المستمرة، بما في ذلك التوظيف والتدريب وإدارة الأداء.
تقديم التوجيه والدعم لأعضاء الفريق لضمان التنفيذ الفعال لعمليات العناية الواجبة.
تعزيز ثقافة الامتثال والوعي بالمخاطر داخل الفريق.
العناية الواجبة بالعملاء:
ضمان الامتثال لسياسات وإجراءات CDD وEDD كما حددتها وحدات الامتثال.
الإشراف على عمليات العناية الواجبة بالعملاء لضمان تحديد والتحقق الدقيق من العملاء.
إجراء تقييمات المخاطر وضمان الالتزام بالمستوى المناسب من العناية الواجبة لشرائح العملاء المختلفة.
الامتثال التنظيمي:
ضمان الالتزام بجميع اللوائح ذات الصلة، بما في ذلك قوانين مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT).
البقاء على اطلاع بالتغييرات التنظيمية وضمان توافق عمليات العناية الواجبة مع أحدث المتطلبات.
التواصل مع الجهات التنظيمية والرد على الاستفسارات والتدقيقات المتعلقة بالعناية الواجبة بالعملاء.
إدارة المخاطر:
تحديد وتخفيف المخاطر المرتبطة بعلاقات العملاء، بما في ذلك مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحتملة.
تنفيذ آليات مراقبة وتقارير قوية لاكتشاف ومعالجة الأنشطة المشبوهة.
التعاون مع فرق الامتثال وإدارة المخاطر لتطوير وتنفيذ استراتيجيات تخفيف المخاطر.
التعاون مع أصحاب المصلحة:
العمل عن كثب مع مختلف الأقسام، بما في ذلك الامتثال، التسويق، الأعمال، المنتجات، تكنولوجيا المعلومات، وخدمة العملاء، لضمان تنفيذ سلس لعمليات العناية الواجبة.
تقديم تحديثات وتقارير منتظمة للإدارة العليا حول حالة أنشطة العناية الواجبة وأي مخاطر ناشئة.
التفاعل مع الأطراف الخارجية، مثل المدققين والجهات التنظيمية، لضمان الشفافية والامتثال.
التحسين المستمر
مراجعة وتعزيز عمليات العناية الواجبة بشكل مستمر لتحسين الكفاءة والفعالية.
تنفيذ حلول تكنولوجية لتبسيط أنشطة العناية الواجبة وتعزيز دقة البيانات.
تشجيع ثقافة التحسين المستمر داخل الفريق وتعزيز الأساليب الابتكارية للعناية الواجبة.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
درجة البكالوريوس في المالية، إدارة الأعمال، القانون، أو مجال ذي صلة. يفضل الحصول على درجة الماجستير أو شهادة مهنية (مثل CAMS، CFE).
لا تقل عن 7 سنوات من الخبرة في القطاع المصرفي والتواصل مع العملاء
تجربة سابقة في CDD تغطي التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة أمر ضروري
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Commercial Bank of Dubai
Operating in the UAE for over 50 years, CBD manages the financial requirements of some of the largest corporates and businesses operating in the country, driving the UAE economy. Over the years, CBD has transformed into a progressive and modern banking institution winning multiple awards for its digital initiatives, credit cards, bank accounts, mobile app features and services. CBD has been recognized as the number one bank in the UAE on the Forbes list of The World s Best Banks 2022.
https://www.comeet.com/jobs/cbd/14.007/head-of-customer-due-diligence/1E.B51
وظائف مماثلة
مدير خدمة العملاء (المصرفية) - دبي
Confidential Company
- 4 - 9 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
مسؤول رعاية العملاء تنفيذي
Confidential Company
- 0 - 5 سنوات
- دبي , الشارقة , أبو ظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة
مفتش الامتثال / مكافحة غسل الأموال
Sherman Global Management
- 2 - 8 سنوات
- الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)