مفتش الامتثال / مكافحة غسل الأموال Sherman Global Management

نشرت قبل أكثر من 30 يومًا

الخبرة

2 - 8 سنوات

الراتب الشهري

($1,351 - $1,891) د.إ 5,000 - 7,000

موقع العمل

اخرى - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

التعليم

أي تخرج()

الجنسية

أي جنسية

جنس

أي

عدد الشواغر

1 عدد الشواغر

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

  المسؤوليات الرئيسية
إجراء التفتيشات في الموقع وخارجه للمرخص لهم.
إجراء العناية الواجبة والعناية الواجبة المعززة.
الحفاظ على سجلات تفتيش مفصلة وإعداد تقارير دورية.
التعامل مع البيانات المتعلقة بالتفتيش بأعلى مستوى من السرية.
ضمان إجراء جميع التفتيشات بطريقة مهنية وأخلاقية.


  السمات العامة
مهارات قوية في التواصل والإقناع.
اهتمام كبير بالتفاصيل وقدرة على تعدد المهام.
تحمل الضغط والقدرة على إدارة التفتيشات المعقدة.
معرفة بممارسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

درجة البكالوريوس في القانون، العلاقات الدولية، الامتثال، إدارة المخاطر، أو مكافحة غسل الأموال.
الشهادات المهنية مثل CAMS، CGSS، CFE، ICA مفضلة.
الحد الأدنى من سنتين خبرة في الامتثال، تفتيشات مكافحة غسل الأموال، أو المجالات ذات الصلة.
معرفة قوية بالقوانين المحلية، المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، واللوائح.
خبرة في العناية الواجبة / العناية الواجبة المعززة.
معرفة عملية بأدوات الفحص والتقارير مثل World-Check، Accuity، GoAML.

نوع العمل

    دوام كامل

القطاع المهني للشركة

  • التجنيد
  • شركة التوظيف
  • البحث التنفيذي

المجال الوظيفي / القسم

  • التأمين
  • الاكتتاب
  • المسح
  • الاكتواري

الكلمات الرئيسية

  • محقق مكافحة غسل الأموال
  • تقييم المخاطر
  • فاحص مكافحة غسل الأموال
  • اعرف عميلك/العناية الواجبة
  • امتثال العقوبات
  • مفتش الامتثال التنظيمي
  • CAMS
  • CGSS
  • CFE
  • ICA

تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com

Sherman Global Management

Mr. Gisho

Office Number 2103 21th Floor Amberjam Tower UAE | P.O Box: 40228, Dubai, United Arab Emirates (UAE)

وظائف مماثلة

ضابط المخاطر

Bank of Baroda

  • 4 - 5 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

محلل KYC

Confidential Company

  • 2 - 8 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضابط الامتثال وضابط الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO)

Emcredit Limited

  • 5 - 10 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة
عرض الكل