محلل KYC

Confidential Company

عدة شواغر

نشرت في 9 سبتمبر

الخبرة

2 - 8 سنوات

الراتب الشهري

($2,080 - $2,809) د.إ 7,700 - 10,400

موقع العمل

دبي - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

التعليم

بكالوريوس اداب(أي), بكالوريس في ادارة الاعمال(أي), بكالريوس تجارة(أي)

الجنسية

أي جنسية

جنس

أي

فوائد

التأمين الطبي، إجازات مدفوعة، مزايا ومكافآت وفقًا لقانون العمل

عدد الشواغر

13 وظيفة شاغرة

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

  • إجراء العناية الواجبة للعملاء (CDD) لعمليات تسجيل العملاء الجدد ومراجعات العملاء الحاليين وفقًا لقوانين مكافحة غسل الأموال والسياسات الداخلية
  • تنفيذ ملفات تعريف KYC المعتمدة على المخاطر لتحديد متطلبات العناية الواجبة القياسية أو المبسطة أو المعززة (EDD)
  • التحقق والتحقق من صحة مستندات تعريف العملاء (IDV) بما في ذلك بطاقات الهوية الصادرة عن الحكومة، وإثباتات العنوان، ومستندات تأسيس الكيانات
  • فحص العملاء مقابل قوائم العقوبات العالمية، وقواعد بيانات الشخصيات السياسية البارزة، ومصادر الإعلام السلبية باستخدام أدوات الامتثال المعتمدة
  • تقييم هياكل الملكية النهائية (UBO) ومصدر الأموال/الثروة عند الاقتضاء
  • تنفيذ المراجعات الدورية والمراجعات المدفوعة بالحدث لضمان بقاء بيانات KYC دقيقة ومحدثة

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

  • خلفية تعليمية: درجة البكالوريوس في المالية، إدارة الأعمال، القانون، أو مجال ذي صلة.
  • الخبرة: الحد الأدنى من 2 سنوات في أدوار KYC أو الامتثال داخل القطاع المالي.
  • الشهادات الإلزامية: الشهادات المعترف بها عالميًا في KYC مثل GO-AKS من Global AKS، KYC CAMS من ACAMS، أو أي شهادات KYC معترف بها عالميًا هي إلزامية.
  • مهارات الاتصال: مهارات الاتصال اللفظي والكتابي الممتازة للتفاعل الفعال مع العملاء والفرق الداخلية.

نوع العمل

    دوام كامل

القطاع المهني للشركة

المجال الوظيفي / القسم

الكلمات الرئيسية

تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com

Confidential Company

وظائف مماثلة

مفتش الامتثال / مكافحة غسل الأموال

Sherman Global Management

  • 2 - 8 سنوات
  • الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

ضابط المخاطر

Bank of Baroda

  • 4 - 5 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول خدمة العملاء

عرض الكل