نائب ضابط مكافحة غسل الأموال
Stake Properties
صاحب عمل نشط
نشرت في 29 اكتوبر
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
نبحث عن نائب MLRO سيكون مسؤولاً عن الإشراف على وضمان فعالية سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CTF) في الشركة. تتطلب هذه الوظيفة مفكرًا استراتيجيًا يتمتع بقدرات تحليلية قوية، وخبرة في ضبط الجودة، ومهارات قيادية مثبتة.
لماذا تنضم إلى فريق الامتثال لدينا:
- فرصة لتشكيل إطارات AML/CTF داخل شركة تمويل عقاري مبتكرة سريعة النمو
- ثقافة فريق تعاونية وداعمة
- حزمة تعويضات ومزايا تنافسية
- تأثير مباشر على استراتيجية الامتثال والانخراط التنظيمي
ما ستفعله:
- دعم MLRO في جميع قضايا AML/CTF وأي التزامات تقريرية إلى DFSA.
- الإشراف وتعزيز سياسات وإجراءات وضوابط AML/CTF للشركة لضمان الامتثال التنظيمي.
- قيادة برنامج مراقبة AML، بما في ذلك مراقبة المعاملات، وتحديد الأنشطة المشبوهة، والتصعيد.
- إجراء تحليلات بيانات متعمقة لتحديد الأنماط والاتجاهات والمخاطر المحتملة للجرائم المالية.
- تنفيذ تدابير ضبط الجودة لضمان الدقة والاتساق والامتثال في جميع عمليات AML.
- قيادة وتوجيه وإدارة فريق صغير من الامتثال/AML، وضمان التطور المهني والأداء العالي.
- تقديم برامج تدريبية للموظفين حول أنظمة AML/CTF ومعايير الامتثال الداخلية.
- إجراء تقييمات ومراجعات دورية للمخاطر لتقييم فعالية ضوابط AML وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ.
- دعم MLRO في تقديم التقارير التنظيمية، بما في ذلك تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) وتقارير الامتثال العادية.
- الحفاظ على معرفة محدثة بأنظمة DFSA، وأفضل الممارسات في الصناعة، والمخاطر الناشئة للجرائم المالية.
ما نبحث عنه:
- خبرة مثبتة كنائب MLRO، أو MLRO، أو محترف امتثال كبير (يفضل أن يكون مع شركة DFSA)
- خبرة مثبتة كقائد فريق
- مهارات تحليلية قوية، مع خبرة في تقييمات المخاطر المعتمدة على البيانات والتقارير.
- خبرة في ضبط الجودة، واختبار الامتثال، وتحسين العمليات.
- خبرة قيادية مثبتة، مع القدرة على إدارة، وتوجيه، وتطوير فريق.
- معرفة قوية بأنظمة AML/CTF، وإرشادات DFSA، وإطارات مخاطر الجرائم المالية.
- مهارات اتصال وإدارة أصحاب المصلحة ممتازة، مع القدرة على التواصل بفعالية مع الجهات التنظيمية.
- يفضل الحصول على شهادات احترافية (ACAMS، ICA، أو ما يعادلها).
- يفضل التحدث بالعربية على الرغم من أنه ليس ضروريًا
الكفاءات الرئيسية:
- تحليل وتفاصيل دقيقة
- قدرات قوية على اتخاذ القرار وحل المشكلات
- النزاهة والحكم الأخلاقي
- القدرة على العمل بشكل مستقل وكجزء من فريق
- استباقي مدفوع بالنتائج
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
ما نبحث عنه:
- خبرة مثبتة كنائب MLRO، أو MLRO، أو محترف امتثال كبير (يفضل أن يكون مع شركة DFSA)
- خبرة مثبتة كقائد فريق
- مهارات تحليلية قوية، مع خبرة في تقييمات المخاطر المعتمدة على البيانات والتقارير.
- خبرة في ضبط الجودة، واختبار الامتثال، وتحسين العمليات.
- خبرة قيادية مثبتة، مع القدرة على إدارة، وتوجيه، وتطوير فريق.
- معرفة قوية بأنظمة AML/CTF، وإرشادات DFSA، وإطارات مخاطر الجرائم المالية.
- مهارات اتصال وإدارة أصحاب المصلحة ممتازة، مع القدرة على التواصل بفعالية مع الجهات التنظيمية.
- يفضل الحصول على شهادات احترافية (ACAMS، ICA، أو ما يعادلها).
- يفضل التحدث بالعربية على الرغم من أنه ليس ضروريًا
الكفاءات الرئيسية:
- تحليل وتفاصيل دقيقة
- قدرات قوية على اتخاذ القرار وحل المشكلات
- النزاهة والحكم الأخلاقي
- القدرة على العمل بشكل مستقل وكجزء من فريق
- استباقي مدفوع بالنتائج
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Stake Properties
Stake is the MENA region s most exciting real estate fintech company, combining real estate expertise and innovative financial technology to deliver products that empower everyone to own and build wealth through Real Estate. Launched in 2021 we have grown rapidly, leveraging decades of experience in technology, financial services and global real estate, to launch the MENA region s first mobile app for fractional real estate investing./p> This is just the beginning and we re currently searching for highly talented individuals to join and help lead our expansion into international markets and new business lines The Compliance Team p>Safeguarding Standards: Our Compliance team ensures every transaction is transparent, legal, and aligned with Regulatory Guidelines, giving customers peace of mind in every Investment decision
وظائف مماثلة
مسؤول الامتثال ومراقب غسل الأموال (MLRO)
Emcredit Limited
- 5 - 10 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
نائب الرئيس، الوقاية من الجرائم المالية
General Commercial Gaming Regulatory Authority - GCGRA
- 1 - 7 سنوات
- الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة
موظف أقدم لشؤون الامتثال
DWF Labs
- 6 - 8 سنوات
- الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة