وظيفة مكافحة غسل الاموال في الامارات

• 5 - 10 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates (UAE)

إدارة الوثائق القانونية للشركات، ضمان الامتثال للقوانين الإماراتية، تقديم الاستشارات القانونية، والتعامل مع القضايا والتحكيم في القانون التجاري.

• 5 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المساعدة في عمليات العناية الواجبة، إجراء الامتثال لمعرفتك بعميلك، تحليل المخاطر، ودعم الفرق في الحفاظ على المعايير التنظيمية للعملاء ذوي المخاطر العالية.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وتقييم المخاطر، والأنشطة المشبوهة؛ يتطلب شهادة CAMS وخبرة في تطوير برامج الامتثال القانونية.

• 5 - 6 سنوات
• Abu Dhabi - United Arab Emirates (UAE)

تشمل الوظيفة الإشراف على مراقبة المعاملات، وإجراء التحقيقات، وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، وتدريب المحللين على تقييم المخاطر.

• 5 - 7 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates (UAE)

تحقيق أهداف المبيعات، إدارة الحسابات الرئيسية، ضمان رضا العملاء، وتطبيق تقنيات المبيعات في مبيعات أسطول المركبات التجارية.

• 1 - 2 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن الحصول على مستندات العملاء، وضمان الامتثال للوائح، وإجراء تحليل KYC-ODD مع معرفة قوية بممارسات البنوك.

• 1 - 5 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

يتطلب معرفة بإجراءات اعرف عميلك، وإجراءات العناية الواجبة، وتنظيمات البنوك في الإمارات، وقوانين مكافحة غسل الأموال، مع مهارات تواصل قوية وكفاءة في استخدام الحاسوب.

• 4 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة إعداد أجهزة نقاط البيع، الإشراف على الإصلاحات، إجراء الصيانة، ضمان الامتثال، وإظهار مهارات التواصل وحل المشكلات القوية في عمليات المصارف.

• 2 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراجعة الحسابات عالية المخاطر، إجراء فحص الأسماء، ضمان الامتثال للسياسات، ودعم عمليات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال مع مهارات تواصل قوية.

• 1 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراجعة وتحليل التنبيهات في نظام مراقبة المعاملات، المساعدة في التخفيف من مخاطر الجرائم المالية، والرد على الاستفسارات الداخلية والخارجية.

• 8 - 15 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

الإشراف على عمليات اعرف عميلك والتحقق من البنوك، إدارة فريق، إجراء مراجعات، تطوير الإجراءات، والتعاون مع الفرق متعددة الوظائف في الامتثال.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن التحقق من KYC والامتثال، توثيق المصرفية، ودعم التمويل المؤسسي، يتطلب درجة بكاليوس وشهادة AML.

• 1 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن دعم العملاء، وتوجيههم، وإدارة الوثائق، وتحديث العقود مع ضمان حل الاستفسارات بكفاءة والتعاون مع الفرق الداخلية.

• 5 - 10 سنوات
• الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة إدارة عمليات الصراف الآلي، ودعم التحديثات، وحل مشكلات القنوات الرقمية، والتنسيق مع البائعين، مما يتطلب خبرة مصرفية ومهارات تحليلية.

• 6 - 10 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير نماذج التعلم الآلي لاكتشاف الجرائم المالية، تحليل البيانات لتخفيف المخاطر، وإنشاء لوحات معلومات الامتثال باستخدام التحليلات المتقدمة.

• 6 - 8 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

الإشراف على الامتثال للجريمة المالية، والرقابة التنظيمية، وإدارة المخاطر مع تقديم القيادة وضمان الالتزام ببرامج مكافحة غسل الأموال والامتثال.

• 1 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراقبة الامتثال لمتطلبات اعرف عميلك، إجراء تحديد الهوية للمستخدمين، وتحليل البيانات؛ يتطلب مهارات تواصل قوية وإجادة اللغة الإنجليزية والروسية.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراقبة الامتثال لمتطلبات KYC، إجراء تحديد الهوية للمستخدمين، تحليل البيانات، وامتلاك مهارات تواصل قوية مع إتقان اللغة الإنجليزية والروسية.

• 1 - 3 سنوات
• ابوظبي - الامارات

تقديم الدعم الإداري للمحامين، إدارة المهام، إدارة العملاء، وإنتاج الوثائق مع الحفاظ على مهارات الاتصال والتنظيم القوية.

• 7 - 12 سنوات
• United Arab Emirates - United Arab Emirates

تشمل الوظيفة قيادة مبادرات الامتثال، وإدارة فريق، وضمان الالتزام باللوائح، وتقديم التوجيه الاستراتيجي في قطاع الخدمات المالية.

• 10 - 15 سنوات
• United Arab Emirates - United Arab Emirates

الحفاظ على وتطوير علاقات العملاء ذوي الثروات العالية، إدارة المشاريع، تعزيز البيع المتقاطع، وتقديم حلول استثمارية مصممة خصيصًا في الخدمات المصرفية الخاصة.

• 3 - 5 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

الإشراف على وظائف القفص، ضمان الامتثال للوائح، الإشراف على الفريق، والحفاظ على النزاهة التشغيلية في بيئة ألعاب فاخرة.

• 3 - 8 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

إدارة عمليات اعرف عميلك من البداية إلى النهاية، مع ضمان الامتثال للمعايير التنظيمية مع دفع التحسينات المستمرة وإدارة المخاطر بشكل فعال.

• 10 - 15 سنوات
• Abu Dhabi - United Arab Emirates

تطوير وصيانة أطر الامتثال، والإشراف على الامتثال التنظيمي، وإجراء تقييمات المخاطر، وتعزيز الممارسات الأخلاقية أثناء إدارة فرق الامتثال.

• 8 - 13 سنوات
• ابوظبي - الامارات

مسؤول عن عمليات الامتثال، وتحديد المخاطر، وتحديثات اللوائح؛ يتطلب درجة في المالية أو القانون أو الأعمال وشهادة CAMS.

• 1 - 3 سنوات
• عجمان - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن محاسب عربي لإدارة المحاسبة والتقارير المالية والامتثال الضريبي مع مهارات تحليلية قوية وإجادة في برامج المحاسبة.

• 1 - 7 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وتنفيذ استراتيجيات منع الجرائم المالية، وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تقديم الإرشادات والتدريب في صناعة الألعاب.

• 2 - 5 سنوات
• ابوظبي - الامارات

ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية، إدارة عمليات مكافحة غسل الأموال، وإجراء التدريب مع الحفاظ على المعرفة بالمعايير الصناعية.

• 7 - 9 سنوات
• Abu Dhabi - United Arab Emirates

ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال من خلال إدارة عمليات اعرف عميلك، والتفاعل مع أصحاب المصلحة، وقيادة الفريق في بيئة ديناميكية.

• 4 - 9 سنوات
• United Arab Emirates - United Arab Emirates

نصح العملاء في منع الجرائم المالية باستخدام التكنولوجيا والتحليلات، مع تقديم الحلول وبناء علاقات مع أصحاب المصلحة.