وظيفة مكافحة غسل الاموال

• 8 - 13 سنوات
• عمان-الاردن

قيادة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان الامتثال، وتقييم المخاطر، والتدريب، مع إدارة التحقيقات والتعاون مع أصحاب المصلحة.

• 0 - 1 عام
• الرياض، المملكة العربية السعودية

مسؤول عن التحقيق في الأنشطة المشبوهة، وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، وتقديم برامج تدريبية للموظفين.

• 5 - 9 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates (UAE)

Role: KYC Developer Experience: 5–9 Years Location: UAE Key Responsibilities Design and develop KYC/AML onboarding and verification solutions. Integrate with UAE Pass, Emirates ...

• 3 - 8 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates (UAE)

يضمن موظف الامتثال الالتزام بالامتثال التنظيمي ومكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل والأمن المالي مع إدارة مصالح العملاء والمعايير الأخلاقية.

• 5 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المساعدة في عمليات العناية الواجبة، إجراء الامتثال لمعرفتك بعميلك، تحليل المخاطر، ودعم الفرق في الحفاظ على المعايير التنظيمية للعملاء ذوي المخاطر العالية.

• 5 - 10 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates (UAE)

قيادة الاستراتيجية القانونية وهيكلة الشركات، وتقديم المشورة القانونية بشأن الامتثال، والاندماجات، ودعم الشركات الناشئة مع الخبرة في اللوائح الإماراتية.

• 5 - 10 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates (UAE)

إدارة تأسيس الشركات، والامتثال التنظيمي، واستراتيجيات البنوك مع ضمان التوافق مع إطار مكافحة غسل الأموال وصياغة الاتفاقيات التجارية.

• 6 - 12 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates (UAE)

توحيد الحوكمة المؤسسية، إدارة الامتثال القانوني، الإشراف على العقود ذات القيمة العالية، وضمان الالتزام باللوائح مع حماية الملكية الفكرية.

• 1 - 6 سنوات
• Dubai , Abu Dhabi , Sharjah - United Arab Emirates (UAE)

Job Description: 1. Identify and approach potential customers through field visits, cold calls, or referrals 2. Understand customer needs and offer suitable products/services 3....

• 2 - 7 سنوات
• العراق - العراق

إدارة أدوات التمويل التجاري، ضمان الامتثال للقواعد الدولية، ودعم العملاء بمهارات تحليلية قوية ومهارات تواصل باللغة الإنجليزية والعربية.

• 3 - 12 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

مسؤول عن انضمام العملاء، الامتثال لمتطلبات اعرف عميلك، والتعاون مع أصحاب المصلحة في بيئة بنك خاص؛ يتطلب مهارات تحليلية وشخصية قوية.

• 5 - 9 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

مراجعة المعاملات المشبوهة، إجراء فحوصات اعرف عميلك، وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال؛ يتطلب مهارات تحليلية ومعرفة بالتحقيق في الجرائم المالية.

• 8 - 12 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة حلول فحص العقوبات، تطوير عمليات الامتثال الآلي، والتعاون مع الفرق؛ يتطلب خبرة قوية في الامتثال، جافا، وإدارة المخاطر.

• 4 - 9 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

تشمل هذه الوظيفة دعم عملية المبيعات، إجراء عروض تقديمية للمنتجات، وتقديم حلول مخصصة مع امتلاك مهارات تواصل قوية ومعرفة بمكافحة غسل الأموال.

• 0 - 2 سنوات
• Riyadh - Saudi Arabia

أداء أنشطة مكافحة غسل الأموال، مراقبة المعاملات، العناية الواجبة للعملاء، والامتثال للعقوبات مع مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 3 - 5 سنوات
• القاهرة - مصر

تنفيذ خطط التدقيق الداخلي، تقييم الضوابط، إجراء التدقيقات، ضمان الامتثال، وامتلاك مهارات تحليلية وتواصل قوية مع درجة في المحاسبة.

• 3 - 5 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة مراقبة المعاملات، والتحقيق في الأنشطة المشبوهة، والتعاون مع فرق الامتثال، وتتطلب مهارات تحليلية قوية ومعرفة بالتشريعات الإماراتية.

• 5 - 10 سنوات
• Abu Dhabi - United Arab Emirates

إدارة أنشطة الاتصال، تحليل البيانات، ضمان الامتثال للوائح، والتعاون مع الشركاء لتحسين أنظمة التحصيل والأداء.

• 8 - 13 سنوات
• Abu Dhabi - United Arab Emirates

إدارة محفظة التحصيل، قيادة فريق، ضمان الامتثال، التفاوض على التسويات، وتنفيذ الحلول المالية لتحقيق الاسترداد وتحسين الربحية.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إدارة تفتيش الامتثال، والإشراف على أنشطة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وضمان الالتزام باللوائح.

• 1 - 3 سنوات
• عمان-الاردن

دعم مديري العلاقات في إدارة محافظ العملاء الحالية، وجذب عملاء جدد، وإعداد دراسات للحسابات غير المقترضة لأغراض التصنيف. الحفاظ على الاتصال المستمر مع العملاء، بالتنسيق مع مديري ا...

• 10 - 17 سنوات
• Riyadh - Saudi Arabia

تشمل الوظيفة تصميم وتنفيذ أطر الحوكمة والمخاطر والامتثال، وضمان التوافق مع اللوائح، وتقديم المشورة الاستراتيجية في القطاع المصرفي.

• 2 - 5 سنوات
• ابوظبي - الامارات

ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية، إدارة عمليات مكافحة غسل الأموال، وإجراء التدريب مع الحفاظ على المعرفة بالمعايير الصناعية.

• 3 - 8 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

إدارة عمليات اعرف عميلك من البداية إلى النهاية، مع ضمان الامتثال للمعايير التنظيمية مع دفع التحسينات المستمرة وإدارة المخاطر بشكل فعال.

• 7 - 9 سنوات
• Abu Dhabi - United Arab Emirates

ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال من خلال إدارة عمليات اعرف عميلك، والتفاعل مع أصحاب المصلحة، وقيادة الفريق في بيئة ديناميكية.

• 5 - 7 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates (UAE)

تحقيق أهداف المبيعات، إدارة الحسابات الرئيسية، ضمان رضا العملاء، وتطبيق تقنيات المبيعات في مبيعات أسطول المركبات التجارية.

• 7 - 12 سنوات
• United Arab Emirates - United Arab Emirates

تشمل الوظيفة قيادة مبادرات الامتثال، وإدارة فريق، وضمان الالتزام باللوائح، وتقديم التوجيه الاستراتيجي في قطاع الخدمات المالية.

• 10 - 15 سنوات
• United Arab Emirates - United Arab Emirates

الحفاظ على وتطوير علاقات العملاء ذوي الثروات العالية، إدارة المشاريع، تعزيز البيع المتقاطع، وتقديم حلول استثمارية مصممة خصيصًا في الخدمات المصرفية الخاصة.

• 4 - 9 سنوات
• United Arab Emirates - United Arab Emirates

نصح العملاء في منع الجرائم المالية باستخدام التكنولوجيا والتحليلات، مع تقديم الحلول وبناء علاقات مع أصحاب المصلحة.

• 0 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

يتضمن الدور تقديم المشورة للعملاء بشأن حلول البنوك، وإجراء العناية الواجبة للعملاء، وضمان الامتثال، ويتطلب درجة في المالية ومهارات تواصل قوية.