وظيفة مكافحة غسل الاموال

• 3 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

يتطلب الدور درجة البكالوريوس، وخبرة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال، ومهارات تحليلية قوية، وقدرات تواصل جيدة باللغة الإنجليزية والهندية.

• 3 - 8 سنوات
• الدوحة - قطر

تتضمن الوظيفة إدارة أنظمة مكافحة غسل الأموال، وضمان الامتثال، وتحليل المتطلبات، والتنسيق مع الفرق لضمان تسليم ودعم المشاريع بشكل فعال.

• 4 - 9 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تصميم وتنفيذ أنظمة مكافحة غسل الأموال، تحليل بيانات المعاملات، والتعاون مع أصحاب المصلحة مع امتلاك معرفة بمكافحة غسل الأموال ومهارات تحليل قوية.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة الشاملة على العملاء الجدد، والتحقق من الهوية وتقييم المخاطر لمنع الجريمة المالية. تحليل وتفسير الوثائق المعقدة، بما في ذلك الهياكل المؤسسية وتفاصيل الملكية...

• 6 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة جميع مسارات عمل إطلاق بطاقة مسبقة الدفع بما في ذلك تقديمات لوائح مصرف الإمارات المركزي, إعداد رقم التعريف البنكي, انضمام البرنامج, تصنيف البطاقة, تصميم تدفق اعرف عميلك/مكا...

• 8 - 12 سنوات
• الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

نحن نبحث عن أخصائي دعم تطبيقات سيرون ذو خبرة لتقديم الدعم الإنتاجي لتطبيقات المؤسسات الحيوية. سيكون المرشح المثالي مسؤولاً عن ضمان توفر التطبيق، وحل الحوادث الإنتاجية، ودعم تغيي...

• 8 - 10 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

هذه هي وظيفة رئيسية لإدارة مشاريع الامتثال من ITD. تتحمل هذه الوظيفة مسؤولية إدارة مشاريع مكافحة غسل الأموال ومبادرات BAU للبنك في بيئة متعددة الاختصاصات. وبالتالي، تحتاج إلى فه...

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن الامتثال لمعايير اعرف عميلك، والعناية الواجبة للعملاء، وإدارة العلاقات، مما يتطلب مهارات تواصل قوية ومعرفة بقوانين مكافحة غسل الأموال.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحقيق الهدف المخصص للمبيعات. الحفاظ على التواصل المنتظم وبناء شراكات قوية مع الحسابات الرئيسية المخصصة لدعم المتطلبات التشغيلية وضمان رضا العملاء. التعامل مع استفسارات العملاء، ...

• 5 - 10 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

التعاون مع أصحاب المصلحة لتوثيق المتطلبات، وتحسين العمليات المصرفية، ودعم اختبار قبول المستخدم، وضمان الامتثال للوائح.

• 4 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ملخص الوظيفة: نحن نبحث عن مسؤول امتثال ذو خبرة في مكافحة غسل الأموال لدعم وإدارة خدمات الامتثال للعملاء الخارجيين عبر صناعات مختلفة داخل الإمارات العربية المتحدة. تتضمن هذه الوظ...

• 0 - 2 سنوات
• جاير , كولكاتا , إيتاناجار - الهند

معالجة معاملات العملاء بدقة لشراء وبيع العملات الأجنبية، مع ضمان التعامل الدقيق مع النقد والمطابقة. التحقق من هوية العملاء والامتثال لجميع لوائح مكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة ...

• 2 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤوليات الوظيفة الحفاظ على دفاتر حسابات كاملة ودقيقة وفقًا لسياسات الشركة والمعايير المحاسبية. إعداد البيانات المالية الشهرية والربع سنوية والسنوية، بما في ذلك ميزان المراجعة، ...

• 4 - 7 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

حول الدور: نحن نبحث عن متخصص امتثال للانضمام إلى فريقنا في الإمارات العربية المتحدة وضمان التزام عملياتنا بالمتطلبات التنظيمية المحلية والدولية. في هذا الدور، ستقوم بصياغة وصيان...

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

التعامل و فحص طلبات الاعتماد و الضمانات الداخلية والخارجية وفقًا للحدود المعتمدة من GBF ضد البنوك/المراسلين المعنيين. •المراقبة اليومية لحدود البنوك المراسلين في الدولة. السويفت...

• 4 - 8 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

المساعدة في تطوير الوثائق المحددة التي تتكون من إجراءات رسم خرائط البيانات مع قواعد التحقق, استراتيجية إدخال البيانات ، وإجراء ETL. نهج تقييم وتنظيم التنبيهات. مؤشرات مراقبة الأ...

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تقييمات المخاطر، قيادة التدقيق، وإدارة انتهاكات الامتثال مع تعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة؛ يتطلب خبرة في الامتثال وشهادة ذات صلة.

• 10 - 16 سنوات
• الدوحة - قطر

نحن نبحث عن مدير أول ذو خبرة – وحدة صيانة الحسابات (AMU) لقيادة عمليات صيانة الحسابات، وضمان التميز التشغيلي، والامتثال التنظيمي، وتقديم خدمة استثنائية عبر دورة حياة حساب العميل...

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

الإشراف على جميع أنشطة المحاسبة, تسجيل الدفاتر, والتقارير المالية. إعداد الحسابات الإدارية الشهرية, الفصلية, والسنوية. إدارة الحسابات الدائنة, الحسابات المدينة, والتنبؤ بتدفق ال...

• 3 - 7 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء مراقبة وتحليل دقيق للبيانات المعاملات لتحديد مؤشرات الاحتيال المحتملة تنفيذ وصيانة إجراءات الامتثال لضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية التعاون مع الفرق متعددة التخصصات لل...

• 10 - 16 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

عنوان الوظيفة رئيس العمليات - التجارية ودورة حياة العملاء التبليغ إلى المدير التنفيذي - التجارية الموقع أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة هدف الدور رئيس العمليات - التجارية ودورة...

• 10 - 15 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

تطوير فهم عميق لمحفظة بطاقات الائتمان الخاصة بالبنك، بما في ذلك شرائح العملاء، وسلوك الإنفاق، وأداء دورة الحياة دفع استراتيجيات تحسين التفويض لتحسين معدلات الموافقة عبر المحفظة ...

• 1 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

البحث - بحث عن الشركات وجمع كافة البيانات المتعلقة بعملياتها التجارية، العقوبات، وسائل الإعلام السلبية، الكيانات ذات الصلة والمستفيد الحقيقي. التحقق من الوثائق - التحقق من الوثا...

• 0 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

محلل عمليات معرفة العميل 1 هو منصب مبتدئ مسؤول عن المشاركة في مراقبة مكافحة غسيل الأموال (AML) والحوكمة والإشراف وأنشطة التقرير التنظيمي بالتنسيق مع فريق الامتثال والرقابة. الهد...

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تتضمن الوظيفة ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، وتطوير السياسات، وإجراء التدقيقات، وتدريب الموظفين في بيئة الخدمات المؤسسية.

• 5 - 7 سنوات
• عمان-الاردن

الإشراف على قسم التحقيقات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان تنفيذ العمليات اليومية بكفاءة. مراجعة وتحقيق في تنبيهات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأنشطة المشبوهة،...

• 1 - 3 سنوات
• مصر - مصر

يدعم إدارة السيولة، وتوقعات النقد، وعمليات الخزينة، ويتطلب مهارات في التقارير المالية، والامتثال، وخبرة في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات.

• 10 - 15 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

الدور: رئيس الخدمة والعمليات مسؤول عن تقديم العمليات من البداية إلى النهاية عبر حلول مزايا الموظفين والحماية، بما في ذلك التنفيذ والتوظيف، وإدارة السياسات، والفوترة، والمطالبات،...

• 8 - 10 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

2. ملخص الوظيفة الرئيس التنفيذي للامتثال (CCO) هو دور تنفيذي رفيع المستوى مسؤول عن إنشاء وإدارة وتعزيز إطار الامتثال للكيان السعودي وفقًا للمتطلبات التنظيمية للهيئة العامة لسوق ...

• 0 - 2 سنوات
• Saudi Arabia - Saudi Arabia

As an AML Associate, you will support the company s efforts to prevent money laundering and financial crimes by monitoring transactions, conducting investigations, and ensuring ...