وظيفة مكافحة غسل الاموال

• 5 - 8 سنوات
• الجزائر العاصمة - الجزائر

مسؤول عن وضع إجراءات لمنع الجرائم المالية، وتحليل المخاطر، وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، وتدريب المجندين الجدد.

• 8 - 13 سنوات
• عمان-الاردن

قيادة وإدارة جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان الامتثال، وتقييم المخاطر، والتدريب مع التعاون مع الأطراف المعنية.

• 1 - 2 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

إجراء فحوصات اعرف عميلك، إجراء العناية الواجبة المعززة، التواصل مع الجهات التنظيمية، ودعم التدريب على مكافحة غسل الأموال؛ يتطلب مهارات تحليلية ومعرفة بأنظمة مكافحة غسل الأموال.

• 2 - 6 سنوات
• الدوحة - قطر

نبحث عن شخص مدفوع بالهدف للترويج للمنتجات المصرفية، واكتساب العملاء، وتحقيق أهداف المبيعات، وضمان الامتثال للوائح المصرفية.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحليل مجموعات البيانات المعقدة، إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة، والتعاون مع الفرق للتخفيف من مخاطر الجرائم المالية مع ضمان الامتثال.

• 3 - 5 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة (UAE - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

تشمل الوظيفة دعم الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللوائح ذات الصلة، مما يتطلب مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 4 - 8 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن اختبار رحلات الانضمام الرقمي للأعمال، والتحقق من KYC وAML، وعمليات التشغيل، مع خبرة في العناية الواجبة للعملاء وتقييم المخاطر.

• 1 - 3 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة (الإمارات - الإمارات العربية المتحدة (الإمارات)

المساعدة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وفاتكا، وCRS من خلال التحقق من الوثائق، وإجراء العناية الواجبة، وإعداد التقارير التنظيمية مع ضمان الالتزام باللوائح الإماراتية.

• 3 - 7 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

قم بإجراء ضبط وتحسين FircoSoft لأنظمة فحص العقوبات، بالتعاون مع فرق AML والامتثال مع تحليل التنبيهات لتقليل الإيجابيات الزائفة.

• 4 - 8 سنوات
• الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تكوين أنظمة فحص العقوبات، إدارة قوائم المراقبة، تحليل البيانات، ضمان الامتثال، والتعاون مع الفرق للوقاية الفعالة من الجرائم المالية.

• 2 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إعداد وتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، إدارة المحاسبة باستخدام زوهو بوكس، ضمان الامتثال للوائح الضريبة، ومساعدة العملاء في مسائل الضريبة على الشركات.

• 4 - 8 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تحقيق في شكاوى العملاء المتعلقة بالجريمة المالية، ضمان الامتثال، تطوير استراتيجيات الحل، والتعاون مع الأقسام الداخلية.

• 10 - 12 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

ضمان الامتثال التنظيمي للتأمين الصحي، والإشراف على إدارة المخاطر، وإجراء التدقيقات، ودعم المبادرات الامتثالية مع معرفة قوية بالتنظيمات التأمينية في الإمارات.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

بناء والحفاظ على إطار الامتثال التنظيمي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للشركة من الألف إلى الياء. تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات الامتثال، تقييمات المخاطر والرقابة الداخلية. ض...

• 5 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

صياغة ومراجعة تقارير الأنشطة المشبوهة، تحليل البيانات لمخاطر الجرائم المالية، والتعاون مع الفرق مع امتلاك مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 4 - 8 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تحسين حلول مكافحة غسل الأموال باستخدام SAS، وتطوير نماذج تحليلية، وتحليل بيانات التنبيهات بالتعاون مع فرق الامتثال لتعزيز دقة الكشف.

• 5 - 8 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة (الإمارات - الإمارات العربية المتحدة)

مسؤول عن تعزيز أداء التمويل والتأمين، وزيادة فرص الإيرادات، وضمان الامتثال، وبناء علاقات مع العملاء بمهارات مالية قوية ومهارات مبيعات.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء، ومراقبة المعاملات للأنشطة المشبوهة، وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال مع امتلاك مهارات تحليلية وتواصل قوية.

• 5 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المساعدة في عمليات العناية الواجبة، إجراء الامتثال لمعرفتك بعميلك، تحليل المخاطر، ودعم الفرق في الالتزام باللوائح والمعايير.

• 1 - 4 سنوات
• الدار البيضاء - المغرب

مسؤول عن تطوير النماذج التنبؤية، والتوصيات الشخصية، والتعاون في هندسة البيانات مع امتلاك مهارات قوية في التعلم الآلي وعلوم البيانات.

• 10 - 12 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

ضمان الامتثال التنظيمي للتأمين الصحي، ومراقبة المخاطر، ودعم المبادرات الامتثالية، وامتلاك معرفة قوية بالتنظيمات التأمينية في الإمارات وتجربة التأمين الطبي.

• 3 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المساهمة في مخاطر الامتثال للجريمة المالية، دعم أهداف الامتثال، والمشاركة في مراقبة المعاملات وأنشطة العقوبات مع درجة وشهادات ذات صلة.

• 3 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المساهمة في مخاطر الامتثال للجريمة المالية، دعم أهداف الامتثال، وإدارة مراقبة المعاملات وقبول العملاء مع مهارات تحليلية وتقارير قوية.

• 0 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة خدمة العملاء وعمليات المصرفية وإدارة الحسابات والامتثال لمتطلبات اعرف عميلك وتطوير الأعمال لمواطني الإمارات الحاصلين على كتاب العائلة.

• 3 - 8 سنوات
• عجمان - الإمارات العربية المتحدة

تقديم دعم الإنتاج المتقدم لأنظمة فيرکو، إدارة تكامل واجهات برمجة التطبيقات، وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية.

• 2 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن تنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال، وإجراء العناية الواجبة للعملاء، ومراقبة المعاملات، وتقديم التدريب مع ضمان الامتثال للوائح.

• 1 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة تسجيل العملاء، العناية الواجبة، تقييم المخاطر، والامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب، مما يتطلب مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 0 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة برامج مكافحة غسل الأموال والعقوبات، تقديم مقترحات العملاء، وتوجيه الموظفين المبتدئين في الامتثال للجريمة المالية.

• 10 - 30 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

يتضمن الدور تطوير استراتيجيات الشراء، اللوجستيات الآمنة، التحكم في المخزون، إدارة الموردين، وقيادة الفريق في عمليات سلسلة التوريد للسلع ذات القيمة العالية.

• 0 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وتنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال، إجراء تقييمات المخاطر، الإشراف على عمليات اعرف عميلك، وتقديم التدريب مع امتلاك مهارات تحليلية وقيادية قوية.