33 Anti Money Laundering وظائف في Dubai

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحليل مجموعات البيانات المعقدة، إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة، والتعاون مع الفرق للتخفيف من مخاطر الجرائم المالية مع ضمان الامتثال.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء وتقييم ملفات KYC، والتحقق من مستندات الهوية، وتقييم هياكل الملكية مع ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال.

• 3 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن الصياغة القانونية، دعم العقود، العناية الواجبة، البحث القانوني، إدارة القضايا، والامتثال مع التركيز على مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل.

• 2 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إعداد وتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، إدارة المحاسبة باستخدام زوهو بوكس، ضمان الامتثال للوائح الضريبة، ومساعدة العملاء في مسائل الضريبة على الشركات.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء، ومراقبة المعاملات للأنشطة المشبوهة، وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال مع امتلاك مهارات تحليلية وتواصل قوية.

• 5 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المساعدة في عمليات العناية الواجبة، إجراء الامتثال لمعرفتك بعميلك، تحليل المخاطر، ودعم الفرق في الالتزام باللوائح والمعايير.

• 3 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المساهمة في مخاطر الامتثال للجريمة المالية، دعم أهداف الامتثال، وإدارة مراقبة المعاملات وقبول العملاء مع مهارات تحليلية وتقارير قوية.

• 0 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة خدمة العملاء وعمليات المصرفية وإدارة الحسابات والامتثال لمتطلبات اعرف عميلك وتطوير الأعمال لمواطني الإمارات الحاصلين على كتاب العائلة.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

بناء والحفاظ على إطار الامتثال التنظيمي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للشركة من الألف إلى الياء. تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات الامتثال، تقييمات المخاطر والرقابة الداخلية. ض...

• 0 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة محافظ العملاء في المؤسسات المالية، مع التركيز على تجربة العملاء، ونمو الإيرادات، والامتثال، بالتعاون مع الفرق الداخلية على الحلول.

• 0 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة برامج مكافحة غسل الأموال والعقوبات، تقديم مقترحات العملاء، ودعم تطوير الأعمال في الامتثال للجريمة المالية.

• 0 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وتنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال، إجراء تقييمات المخاطر، الإشراف على عمليات اعرف عميلك، وتقديم التدريب مع امتلاك مهارات تحليلية وقيادية قوية.

• 0 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن مراقبة مكافحة غسل الأموال، مراجعات ملفات العملاء، والامتثال للوائح أثناء إدارة برنامج اعرف عميلك وتفاعلات العملاء.

• 1 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن مراقبة المعاملات المتعلقة بغسل الأموال، الامتثال لبرنامج اعرف عميلك، مراجعات ملفات العملاء، ودعم مبادرات كفاءة العمليات.

• 15 - 17 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن التنفيذ الاستراتيجي وإدارة الأعمال والقيادة في البنوك الدولية، مع التركيز على المبادرات الموجهة نحو المنتج وتفاعل أصحاب المصلحة.

• 2 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تدقيقات جنائية وتحقيقات مالية، تحليل المعاملات، دعم مراجعات الامتثال، وامتلاك مهارات تحليلية قوية في المحاسبة الجنائية.

• 10 - 15 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة التوجيهات التنظيمية، إدارة علاقات العملاء، ودفع تطوير الأعمال مع توجيه الأعضاء الصغار في الخدمات المالية.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إدارة العمليات المؤسسية، والامتثال، والتوظيف الاستراتيجي في الإمارات، مع ضرورة الخبرة في دخول السوق والتميز التشغيلي.

• 10 - 15 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

توفير القيادة الاستراتيجية في العمليات التجارية والتحليل المالي وإدارة المخاطر مع تعزيز التعاون وتحسين تقديم الخدمات عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

• 6 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة وظائف مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وضمان الامتثال، والتقارير، وتقديم الخبرة في تنظيمات الجرائم المالية.

• 5 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

صياغة ومراجعة تقارير الأنشطة المشبوهة، تحليل البيانات لمخاطر الجرائم المالية، والتعاون مع الفرق مع امتلاك مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 4 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن محامين في مجال البنوك والتمويل لتقديم المشورة بشأن الأمور القانونية، وصياغة الوثائق، وضمان الامتثال، ودعم حوكمة الشركات للعملاء المتميزين.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن منع الاحتيال ومراقبة المعاملات، باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، مع التعاون مع فرق مختلفة لتعزيز قدرات الكشف.

• 1 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إنشاء سجلات KYC والتحقق منها والامتثال، يتطلب مهارات بحث قوية ومهارات تواصل وشهادة جامعية ذات صلة.

• 5 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تنسيق اجتماعات المجلس، تعزيز أطر الحوكمة، دعم أنشطة اعرف عميلك، والتعاون مع أصحاب المصلحة لضمان الامتثال والحوكمة الفعالة.

• 3 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المساهمة في مخاطر الامتثال للجريمة المالية، دعم أهداف الامتثال، والمشاركة في مراقبة المعاملات وأنشطة العقوبات مع درجة وشهادات ذات صلة.

• 4 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير حلول تكنولوجية لمكافحة غسل الأموال وتطبيقات اعرف عميلك، مع دمج البيانات ودعم أتمتة الامتثال التنظيمي.

• 6 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة التعاقدات مع العملاء في خدمات الشركات، الإشراف على العمليات في الإمارات والسعودية، ضمان الامتثال، وقيادة فريق بمهارات تنظيمية قوية.

• 15 - 20 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

يعد مسؤول الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AMLCO) يدير فرقًا متعددة من خلال مدراء آخرين. فهم عميق لكيفية مساهمة الوظيفة الفرعية الخاصة به في تحقيق أهداف الوظيفة. من الضروري أيضًا و...

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحليل الفجوات وإدارة الاتصالات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، مما يتطلب معرفة تنظيمية قوية، وإدارة أصحاب المصلحة، وخبرة في تكنولوجيا الجرائم المالية.