شريك أول، المحاسبة الجنائية - العملات المشفرة

Forensic Risk Alliance

تشمل مجموعة واسعة من المسؤوليات اليومية:

• إجراء تحقيقات في العملات المشفرة وسلسلة الكتل، بما في ذلك الاستفادة من تحليلات سلسلة الكتل لإجراء تحقيقات في تدفق الأموال، ومخططات الاحتيال، وسوء استخدام الأصول، والتلاعب في السوق، وتجنب العقوبات.
• تسوية البيانات خارج السلسلة مثل محادثات البريد الإلكتروني، وسجلات التبادل، وما إلى ذلك مع بيانات المعاملات داخل السلسلة لبناء سرد شامل يتبع الأموال.
• المساعدة في تقديم المشورة لمختلف الأعمال في مجال العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية بشأن مكافحة غسل الأموال (مثل، تعرف على عميلك (KYC)، مراقبة المعاملات، تقارير الأنشطة المشبوهة)، والعقوبات، ومتطلبات برامج مكافحة الرشوة والفساد.
• إعداد الوثائق، وأوراق العمل، والمواد الداعمة التي توضح خطوات التحقيق المنفذة.
• التواصل بالنتائج مع العملاء والزملاء بشكل كتابي وشفهي، بما في ذلك صياغة التقارير الفنية، والمذكرات، والتصورات، والعروض التقديمية التي تترجم النتائج والمفاهيم الفنية إلى رؤى واضحة.
• موازنة مشاريع ومسؤوليات متعددة، وتتبع التقدم مقابل خطط العمل، وتحديد القضايا المحتملة للإدارة.

تطوير الأعمال، وعلاقات العملاء ودفع نمو الشركة

• التعاون مع فرق FRA حول مواضيع العملات المشفرة لتنبيهات العملاء وقيادة الفكر.
• بناء والحفاظ على العلاقات مع جهات الاتصال في الصناعة ومزودي الخدمة لاستخدامها كمصادر لتطوير الأعمال المستقبلية والتواصل.
• إظهار اهتمام كبير بالتكنولوجيا عبر مجال الجرائم المالية ودعم أعضاء الفريق الكبار في دفع التطورات والابتكار لتعزيز ممارسة تحقيقات العملات المشفرة والامتثال.
• الإلمام بالاتجاهات الناشئة في العملات المشفرة/Web3، لا سيما تلك التي تخص غير البنوك والتكنولوجيا المالية.
• التعاون مع فرق المشاركة في تقييم مخاطر غسل الأموال والعقوبات والاحتيال المرتبطة بنماذج الأعمال الخاصة بالعملات المشفرة/Web3، للتوافق مع أفضل الممارسات والمتطلبات التنظيمية.
• البقاء على اطلاع بأحدث التكنولوجيا والمتطلبات التنظيمية من خلال البحث المستقل في اللوائح المتعلقة بـ BSA/AML، وقوانين FinCEN/احتياطي الفيدرالي (CFRs)، ودليل امتحان BSA/AML الخاص بـ FFIEC.
• المساعدة في تطوير تدريب تحقيقات العملات المشفرة والامتثال لفريق FRA.
• دعم البحث المطلوب في إعداد العروض والاقتراحات ودعم الشركة في أنشطتها المتعلقة بتطوير الأعمال والتسويق.

المهارات والخبرات المطلوبة

• الحد الأدنى من ثلاث سنوات من الخبرة ذات الصلة في صناعة العملات المشفرة.
• خبرة في تحليلات سلسلة الكتل وأدوات تتبع المعاملات (Chainalysis، TRM Labs، Elliptic، أو غيرها). يُفضل الحصول على شهادة Chainalysis Reactor، TRM Labs، أو ما يعادلها.
• خبرة في إجراء تحقيقات في غسل الأموال المتعلقة بالعملات المشفرة والتقليدية، بما في ذلك تحليل تدفق الأموال.
• إظهار دليل على المعرفة بنظام العملات المشفرة بما في ذلك فهم تكنولوجيا سلسلة الكتل والعقود الذكية، والبنية التحتية لسلسلة الكتل، واستخدامات العملات المشفرة وDeFi.
• خبرة في تصنيف مجموعات بيانات كبيرة في Excel.
• الحد الأدنى من مستوى التحصيل الأكاديمي يعادل درجة البكالوريوس.
• إظهار دليل على القدرات التحليلية.
• فهم قوي للأطر التنظيمية والامتثال المطبقة على المؤسسات المالية مع التركيز على لوائح FinCEN وإرشادات FFIEC، ورغبة في متابعة آخر التغييرات التنظيمية العالمية والاتجاهات المتطورة في جرائم العملات المشفرة.
• القدرة على إجراء مراجعات وتحقيقات عالية الجودة بشكل مستقل.
• مهارات تنظيمية متقدمة ومبادرة لتكون استباقيًا في البيئات الفردية والفريق.
• إتقان استخدام برامج الكمبيوتر مع مجموعة كاملة من تطبيقات برامج Office، مع التركيز على Excel.
• خبرة مثبتة في إدارة وتحديد أولويات عبء العمل الخاص بك بفعالية لإدارة المواعيد النهائية المتزامنة والمتعارضة.
• سجل حافل في إقامة مصداقية مع العملاء وأصحاب المصلحة الكبار بسرعة ونجاح دعم العلاقات المستمرة مع العملاء.
• مهارات تواصل كتابية وشفهية ممتازة باللغة الإنجليزية.
• مهارات تحليلية وحل مشكلات ممتازة، وأخلاقيات عمل قوية، وعقل فضولي.
• الرغبة في دعم القيادة الفكرية في ممارسة تحقيقات العملات المشفرة والامتثال.
• القدرة والاستعداد للسفر محليًا ودوليًا، إذا لزم الأمر.