أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
المسؤوليات:
- خبرة في حل التحقيقات المعقدة أو التصعيدات
المهارات:
- خبرة في العمل في تحليل المخاطر/الاحتيال أو في منظمات الامتثال
- شهادة CAMS
- معرفة بالامتثال، قوانين مكافحة غسل الأموال (AML) المتعلقة بالاتحاد الأوروبي، والقوانين واللوائح ذات الصلة الأخرى
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها
- خبرة في مكافحة غسل الأموال أو الامتثال
- معرفة بقوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال (AML)، بما في ذلك قانون سرية البنك (BSA) ولوائح OFAC
- 4+ سنوات من العمل في صناعات ذات صلة مثل القانون،
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
- متخصص مخاطر - صيني
- فحص الأطراف المرفوضة
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Q-Express Documents Transport
https://www.amazon.jobs/en-gb/jobs/10428630/risk-specialist-chinese-denied-party-screening