أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
المسؤوليات:
- خبرة في حل التحقيقات أو التصعيدات المعقدة
- معرفة بالامتثال، قوانين مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالاتحاد الأوروبي والقوانين واللوائح ذات الصلة الأخرى
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها
- خبرة في مكافحة غسل الأموال أو الامتثال
- معرفة بقوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال (AML)، بما في ذلك قانون سرية البنك (BSA) ولوائح OFAC
- 4+ سنوات من العمل في صناعات ذات صلة مثل القانون، - خبرة في العمل في تحليل المخاطر/الاحتيال أو في منظمات الامتثال
- شهادة CAMS
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
- أخصائي مخاطر - روسي
- فحص الأطراف المرفوضة
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Q-Express Documents Transport
https://www.amazon.jobs/en-gb/jobs/10428629/risk-specialist-russian-denied-party-screening
وظائف مماثلة
رئيس الفحص المحلي
Dicetek LLC
- 5 - 10 سنوات
- أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
مدير مخاطر
Luxe Getaways Holiday Homes LLC
- 5 - 10 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
مدير مخاطر
MBME Pay Payment Services Provider Sole Proprietorship LLC
- 5 - 10 سنوات
- أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
مدير مخاطر
MBME Pay Payment Services Provider Sole Proprietorship LLC
- 5 سنوات
- أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
أخصائي خزانة
Sofomation
- 8 - 15 سنوات
- أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة