15 Anti Money Laundering وظائف في Abu dhabi

• 2 - 3 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة وتقييم المخاطر على الكيانات عالية المخاطر، وضمان الامتثال للعقوبات من خلال مراقبة المعاملات وخدمات الاستشارات المتخصصة.

• 5 - 8 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تقديم دعم متقدم وإدارة تكامل لأنظمة فيرکو، مع ضمان الامتثال واستقرار النظام في بيئة فحص العقوبات المصرفية.

• 3 - 7 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

قم بإجراء ضبط وتحسين FircoSoft لأنظمة فحص العقوبات، بالتعاون مع فرق AML والامتثال مع تحليل التنبيهات لتقليل الإيجابيات الزائفة.

• 4 - 8 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن اختبار رحلات الانضمام الرقمي للأعمال، والتحقق من KYC وAML، وعمليات التشغيل، مع خبرة في العناية الواجبة للعملاء وتقييم المخاطر.

• 4 - 8 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تحقيق في شكاوى العملاء المتعلقة بالجريمة المالية، ضمان الامتثال، تطوير استراتيجيات الحل، والتعاون مع الأقسام الداخلية.

• 10 - 15 سنوات
• ابوظبي - الامارات

قيادة برنامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال، والإشراف على التحقيقات، وضمان الالتزام باللوائح أثناء إدارة فريق الامتثال للألعاب.

• 3 - 8 سنوات
• ابوظبي - الامارات

قيادة وظائف الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، وضمان الالتزام بلوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع تعزيز ثقافة النزاهة والسلوك الأخلاقي.

• 5 - 10 سنوات
• ابوظبي - الامارات

قيادة إطار الامتثال، إدارة العلاقات التنظيمية، الإشراف على ضوابط مكافحة غسل الأموال، وبناء فريق الامتثال في الخدمات المالية.

• 4 - 8 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تحسين حلول مكافحة غسل الأموال باستخدام SAS، وتطوير نماذج تحليلية، وتحليل بيانات التنبيهات بالتعاون مع فرق الامتثال لتعزيز دقة الكشف.

• 5 - 10 سنوات
• ابوظبي - الامارات

تطوير وإدارة استراتيجيات المخاطر التشغيلية، ضمان الامتثال، تعزيز ثقافة الوعي بالمخاطر، وقيادة فرق عالية الأداء في الخدمات المالية.

• 3 - 8 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تقديم التحليل الفني والدعم لمنصات مكافحة غسل الأموال، واستكشاف مشكلات تكامل البيانات، وضمان الامتثال من خلال الاختبار والتوثيق.

• 5 - 10 سنوات
• ابوظبي - الامارات

إدارة عمليات KYC والتسجيل، مع ضمان الامتثال للوائح، مع تطوير العلاقات وتقديم حلول تسجيل العملاء في الوقت المناسب.

• 10 - 15 سنوات
• ابوظبي - الامارات

الإشراف على الامتثال لمكافحة غسل الأموال في الإمارات، التحقيق في الأنشطة المشبوهة، وضمان التوافق مع اللوائح؛ يتطلب خبرة في البدائل، وخبرة في مكافحة غسل الأموال، ومهارات تواصل قوية.

• 3 - 6 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تحديد والتحقيق في المعاملات المشبوهة، وتطوير نماذج الكشف عن الاحتيال، والتعاون مع الفرق لتعزيز تدابير منع الاحتيال.

• 3 - 8 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تقديم دعم إنتاجي متقدم لأنظمة فيرکو، إدارة تكامل واجهات برمجة التطبيقات، وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية أثناء إجراء تحليل السبب الجذري.