ضابط الامتثال

Al Reem Group

وصف الوظيفة

نحن نسعى لتوظيف مهندس برمجيات لتنفيذ دورة حياة تطوير المنتج بالكامل، من خلال برمجة كود مصمم بشكل جيد، فعال، وقابل للاختبار يتوافق مع المواصفات.

المسؤوليات

• ضمان تقديم التقارير التنظيمية المطلوبة في الوقت المناسب مثل REAR، STRs، وغيرها من التقديمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
• ضمان امتثال عمليات الشركة للقوانين العقارية المعمول بها، والمتطلبات التنظيمية، والسياسات الداخلية.
• مراجعة وتحديث العقود، واتفاقيات الإيجار، ومستندات الإفصاح للامتثال التنظيمي والدقة.
• تطوير وتحديث وتطبيق سياسات وإجراءات الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• الإشراف على تنفيذ وتحسين إطار الامتثال في المنظمة بشكل مستمر.
• إدارة معرفة العميل (KYC)، ومكافحة غسل الأموال (AML)، وغيرها من فحوصات العناية الواجبة بالتنسيق مع فرق المبيعات والمالية.
• تحديد الإشارات الحمراء وتقديم تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) أو تقارير النشاط المشبوه (SARs) عبر بوابة goAML.
• إجراء تدريبات دورية على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال للموظفين لتعزيز ثقافة الممارسات التجارية الأخلاقية.
• الحفاظ على المعرفة الحالية باللوائح والمعايير الصناعية ذات الصلة

المتطلبات

• درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة (الأعمال، القانون، المالية، الرعاية الصحية، أو التخصصات ذات الصلة)
• الدرجات المتقدمة (LLB، JD، MBA) هي ميزة إضافية.
• التدريب الملائم على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.