وظيفة مكافحة غسل الاموال في السعودية
مدير الامتثال الأول
J. Awan & Partners
- 8 - 10 سنوات
- الرياض، المملكة العربية السعودية
ضمان الامتثال للوائح، إدارة المخاطر، الإشراف على جهود مكافحة غسل الأموال، وتطوير السياسات مع تدريب الموظفين في بيئة سريعة.
قبل أكثر من 30 يومًارئيس قسم الهندسة
Salla- 10 - 12 سنوات
- جدة، المملكة العربية السعودية
تأسيس معايير الهندسة، قيادة الفرق متعددة الوظائف، تحسين أنظمة الدفع، وضمان الامتثال للوائح مع تعزيز الكشف عن الاحتيال ورضا العملاء.
2 سبتمبرمدير استشارات الإدارة
Accenture Middle East- 6 - 13 سنوات
- الرياض، المملكة العربية السعودية
تقديم المشورة للعملاء بشأن تحسين منع الاحتيال و / أو جرائم المال، واكتشافها، والاستجابة لها باستخدام المهارات والخبرة عبر السياسة، والعملية، والتكنولوجيا، والبيانات، والتحليلات ...
26 اغسطسكبار المدير المالي
J. Awan & Partners
- 10 - 12 سنوات
- الرياض، المملكة العربية السعودية
إدارة العمليات المالية، والإشراف على الميزانية والتقارير، وضمان الامتثال التنظيمي، وتقديم التوصيات الاستراتيجية في مجال الاستثمار المصرفي.
قبل أكثر من 30 يومًامدير - إدارة المخاطر
Visa- 3 - 6 سنوات
- الرياض، المملكة العربية السعودية
قيادة إدارة مخاطر المدفوعات الرقمية، وضمان التوافق مع أهداف الأعمال، والتفاعل مع أصحاب المصلحة، والقيادة الفكرية في الاحتيال والامتثال.
قبل أكثر من 30 يومًامدير استشارات الإدارة الرئيسي
Accenture Middle East- 5 - 6 سنوات
- الرياض، المملكة العربية السعودية
نصح العملاء في منع الاحتيال، قيادة المشاركات، استخدام تقنيات الجرائم المالية، وامتلاك مهارات تحليلية قوية ومهارات تسليم المشاريع.
قبل أكثر من 30 يومًامسؤول الامتثال - المملكة العربية السعودية
dLocal
- 4 - 6 سنوات
- الرياض، المملكة العربية السعودية
إدارة عملية الانضمام إلى معرفة العميل، ورصد المعاملات، والامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والامتثال التنظيمي مع تقديم التدريب وإجراء تقييمات المخاطر في المملكة العربي...
قبل أكثر من 30 يومًامحلل معرف عميلك
Deutsche Bank AG
- 2 - 4 سنوات
- الرياض، المملكة العربية السعودية
تتضمن الوظيفة إدارة انضمام العملاء، وتوثيق اعرف عميلك، والامتثال للمعايير التنظيمية مع ضمان التواصل الفعال والتعاون مع أصحاب المصلحة.
قبل أكثر من 30 يومًاالمهني في تمويل التجارة
Snaphunt Pte Ltd
- 1 - 8 سنوات
- السعودية - السعودية
تشمل المسؤوليات جذب العملاء لخدمات تمويل التجارة، وتوليد المبيعات، والحفاظ على علاقات العملاء مع المهارات في المبيعات الدولية والخدمات المالية.
4 سبتمبرمسؤول الامتثال ومدير مكافحة غسل الأموال
Michael Page
- 2 - 4 سنوات
- الرياض، المملكة العربية السعودية
تطوير أنظمة مراقبة الامتثال، إدارة برامج مكافحة غسل الأموال، ضمان الامتثال التنظيمي، وتقديم الإرشادات بشأن القوانين السعودية.
قبل أكثر من 30 يومًاأخصائي الامتثال
Investsky
- 1 - 3 سنوات
- الرياض، المملكة العربية السعودية
تشمل الوظيفة إدارة السياسات، والتواصل مع الجهات التنظيمية، وتقديم المشورة بشأن الامتثال، والمراقبة، والحفاظ على السجلات مع ضرورة وجود مهارات تحليلية قوية.
قبل أكثر من 30 يومًاموظف الامتثال ورئيس قسم مكافحة غسل الأموال (المملكة العربية السعودية)
Client of Michael Page
- 1 - 3 سنوات
- الرياض، المملكة العربية السعودية
وصف الوظيفة ستتضمن واجبات ومسؤوليات هذا المنصب، ولكن لا تقتصر على ما يلي: تطوير وإدارة نظام فعال لمراقبة الامتثال لاستثمارات الشركة المالية لضمان الامتثال لجميع القوانين واللوائ...
التقديم السهلقبل أكثر من 30 يومًاأخصائي دعم التطبيقات - أوراكل اعرف عميلك والفحص الساخن OFSAA
Visible Stars Communication & Information Technology- 4 - 8 سنوات
- الرياض، المملكة العربية السعودية
تقديم دعم التطبيقات من المستوى 2/3 لبرامج Oracle KYC و Hot Scan، استكشاف المشكلات، ضمان الامتثال، والحفاظ على الوثائق.
التقديم السهلعدة شواغرقبل أكثر من 30 يومًاأوراكل إي دي كيو
E-Solutions IT Services Pvt Ltd- 8 - 12 سنوات
- الرياض، المملكة العربية السعودية
نبحث عن متخصص لديه خبرة في Oracle EDQ و IBM Data Stage لدعم فحص الأسماء المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والعقوبات والتكامل.
التقديم السهلعدة شواغرصاحب عمل نشط23 سبتمبراحصل على توصيات وظائف مخصصة
التسجيل يمنحك فائدة التقدم إلى مجموعة متنوعة من الوظائف بناء على تفضيلاتك بنقرة واحدة فقط
سجّل مجانا