MLRO (موظف الإبلاغ عن غسل الأموال)

Bitunix

حول الوظيفة MLRO (موظف الإبلاغ عن غسل الأموال) نظرة عامة على الوظيفة سيكون AML/MLRO مسؤولًا عن بناء والإشراف على إطار عمل غسل الأموال الخاص بالشركة، وضمان الامتثال لمعايير الإمارات العربية المتحدة والمعايير الدولية. سيتولى المرشح إدارة التفاعلات التنظيمية، والإشراف على الترخيص، وقيادة عمليات غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب عبر المنظمة. مستوى الخبرة: 3-7 سنوات في الامتثال لغسل الأموال (يفضل في مجال العملات المشفرة أو الخدمات المالية). المسؤوليات الرئيسية تطوير وتنفيذ وصيانة برنامج شامل للامتثال لغسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب متوافق مع اللوائح الإماراتية والعالمية (مجموعة العمل المالي، إلخ). إجراء تقييمات المخاطر، وعناية العميل الواجبة (CDD)، والعناية الواجبة المعززة (EDD). مراقبة المعاملات وتحديد/الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية الإماراتية (FIU). العمل كنقطة الاتصال الرئيسية مع المنظمين والسلطات في مسائل غسل الأموال. قيادة إعداد وإدارة عمليات وأنظمة وضوابط غسل الأموال. الإشراف على الترخيص والامتثال التنظيمي مع VARA في دبي والسلطات ذات الصلة. إجراء تدريب الموظفين وبرامج التوعية بشأن لوائح غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب. تنسيق التدقيقات الداخلية/الخارجية والحفاظ على سجلات الامتثال. تحديث سياسات وإجراءات غسل الأموال باستمرار لمعالجة المخاطر الناشئة. متطلبات الوظيفة درجة البكاليوس في القانون أو المالية أو المحاسبة أو مجال ذي صلة. 3-7 سنوات من خبرة الامتثال لغسل الأموال (يفضل في العملات المشفرة أو التكنولوجيا المالية أو الخدمات المالية). خبرة مثبتة في إنشاء برامج غسل الأموال. معرفة قوية بلوائح غسل الأموال في الإمارات العربية المتحدة ومعايير مجموعة العمل المالي. الشهادات المهنية (مثل CAMS، الشهادات المعتمدة من VARA في غسل الأموال) مفضلة للغاية. معرفة عميقة بأدوات غسل الأموال وأنظمة مراقبة المعاملات. الإلمام بعمليات blockchain والعملات المشفرة. مهارات تحليلية وتحقيقية وتواصل قوية. السمات المفضلة القدرة على التواصل بثقة مع المنظمين والمدققين. خبرة في إجراء تقييمات المخاطر وتطوير أطر الامتثال من الصفر. استباقي، مستقل، وقادر على إدارة مبادرات الامتثال. الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة