أرسل لي وظائف مثل هذه
الخبرة
8 - 15 سنوات
موقع العمل
التعليم
بكالوريوس في العلوم(أي), بكالوريس في ادارة الاعمال(أي), بكالريوس تجارة(أي), محاسبو التكاليف والأشغال(أي), محاسب مرخص(أي), ماجستير في التجارة(أي), ماجستير في إدارة الأعمال/دبلوم في إدارة الأعمال(أي)
الجنسية
هندي, إماراتي (الإمارات العربية المتحدة)
جنس
أي
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
- ضمان الامتثال للإرشادات الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE) ، وبنك الاحتياطي الهندي (RBI) ، والمكتب الرئيسي فيما يتعلق بـ AML/KYC والمتطلبات التنظيمية.
- مراقبة أداء الأعمال لتحديد ومعالجة أي انتهاكات لمتطلبات الامتثال التنظيمي أو الداخلي على الفور.
- التواصل مع السلطات التنظيمية والقانونية ذات الصلة (بما في ذلك CBUAE و FIU) وتمثيل المنطقة في مسائل الامتثال و AML.
- التحقيق في المعاملات المشبوهة و، عند الحاجة، تقديم تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) للسلطات المحلية في الأطر الزمنية المحددة.
- تقديم شهادة الامتثال الشهرية إلى رئيس الامتثال في المكتب الرئيسي، تعكس الحالة الواقعية للامتثال KYC/AML/OFAC في المنطقة.
- العمل كمسؤول نقطي لإعداد بيانات تحليلية حول مسائل الامتثال وAML للإدارة العليا، وممارسة الإشراف الكافي.
- ضمان إزالة تنبيهات مراقبة المعاملات على أساس يومي، والتحقق من 5% على الأقل من التنبيهات عشوائيًا.
- مراجعة سيناريوهات مراقبة المعاملات بشكل دوري لتقييم فعالية النظام.
- إجراء اختبارات ضمان جودة الامتثال، وإعداد التقارير، وتطوير خطط عمل مع جداول زمنية لمعالجة الثغرات المحددة.
- إنشاء وصيانة سياسات الامتثال وAML التي يجب اتباعها من قبل جميع الموظفين في المنطقة.
- مراجعة وتحديث سياسات KYC وAML وغيرها من السياسات الامتثال بشكل دوري لتعكس القوانين المحلية والتحديثات التنظيمية.
- ضمان الاحتفاظ بالسجلات وفقًا لسياسات الامتثال وAML.
- ضمان دعم أنظمة معالجة البيانات والمعلومات الحالية والمقترحة لمتطلبات الامتثال، والمساعدة في مراجعتها المستمرة.
- تنظيم والإشراف على برامج التدريب بالتنسيق مع قسم الموارد البشرية لضمان أن يكون الموظفون على دراية وفهم مسؤولياتهم في الامتثال وAML.
- التنسيق مع فريق الامتثال في المكتب الرئيسي في الهند
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
- 8 سنوات من الخبرة المصرفية مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في وظيفة الامتثال في بنك / مؤسسة مالية في الإدارة العليا / الوسطى.
- خبرة في استقطاب وتدريب وتطوير المواهب
- معرفة بعمليات المصارف.
- يجب أن يكون على دراية كاملة بمعايير FATF/OFAC/EU والقوانين الدولية الأخرى التي تحكم المعاملات عبر الحدود.
- خبرة في إدارة وظيفة الامتثال في البنوك التي تعمل في الإمارات العربية المتحدة
- قدرات ممتازة في حل المشكلات والتحليل
- قدرة على اتخاذ نهج مبتكر لتطوير الحلول
- معرفة عميقة بسوق الهند / الإمارات العربية المتحدة للخدمات المالية المؤسسية
- معرفة جيدة بقانون / ممارسة المصارف الدولية والمنتجات / الخدمات المتعلقة بشكل خاص بالهند والإمارات العربية المتحدة.
- مهارات بارزة في التعامل مع الآخرين والتواصل والعرض التقديمي
- ابتكار وإبداع
- مهارات تحليلية قوية وحل المشكلات
- درجة البكاليوس و/أو درجة الماجستير من هيئة/جامعة معترف بها. سيتم تفضيل المرشحين الحاصلين على مؤهلات CA/CS/ICWA.
- يجب أن يكون المرشح قد حصل على شهادة CAMS. قد يتم منح استثناء للمرشحين الاستثنائيين الذين لديهم سجل عمل مثبت في وظائف الامتثال لمراقبة المعاملات / التنبيهات.
- المعرفة باللغة العربية ستكون ميزة إضافية
- يجب أن يكون المرشح قادرًا على العمل كمنسق للاجتماعات المختلفة للجنة، وضمان التواصل الفعال على مستوى اللجنة.
- سيتولى المرشح المختار أيضًا مسؤوليات أخرى كما تحددها البنك من وقت لآخر.
نوع العمل
- دوام كامل
القطاع المهني للشركة
المجال الوظيفي / القسم
الكلمات الرئيسية
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Bank of Baroda
Bank of Baroda is the only Indian bank operating in UAE since June 1974. We have a network of -5- branches and -9- EBSUs and one offshore branch at DIFC. In U.A.E. Bank offers whole range of banking products and services encompassing all segments i.e. Individuals, SMEs and Corporate which takes care of their entire banking and financial requirements in UAE and Oman. The UAE operations have made significant contributions to Global business in terms of deposit, advances and profit. Due to significant growth in the business over a period of time, the ranking of our bank has substantially improved among foreign banks operating in UAE and it has emerged as the third largest bank in terms of Deposits and Advances.
قراءة المزيدDubai, United Arab Emirates (UAE)