نائب الرئيس - المحلل الرئيسي لمكافحة غسل الأموال

United States Citigroup

محلل القيادة في CRIU هو محترف كبير مسؤول عن إجراء مراجعات المخاطر والامتثال بالتنسيق مع فريق مكافحة غسل الأموال (AML) الأوسع. الهدف العام هو استخدام المعرفة المتعمقة في AML لمراجعة وتحليل وإجراء العناية الواجبة الفعالة والتحقيقات في الحالات ذات المخاطر العالية التي قد تشكل خطرًا محتملاً على Citi. قد تشمل المسؤوليات أيضًا مراجعة الحالات التي أكملها المحللون من حيث التوقيت والدقة، وتدريب/توجيه أعضاء الفريق، حسب الحاجة، ومساعدة الإدارة في الامتحانات/التدقيقات، والتخفيف من المخاطر التشغيلية.

المسؤوليات:

التحقيقات

• إجراء التحقيقات والبحث في العملاء المشتبه بهم باستخدام أنظمة وقواعد بيانات داخلية وخارجية متنوعة
• توثيق وتقرير نتائج المراجعة/التحقيق وإعداد ملفات الحالة مع الوثائق الداعمة المطلوبة
• تلخيص، كتابةً، نتائج التحقيقات بشكل واضح وموجز
• نصح الإدارة العليا بشأن الخطوات التالية وتقديم التوصيات بشأن مسار العمل التالي (الاحتفاظ بالعلاقة، إنهاء، تقرير النشاط المشبوه (SAR))
• إدارة المخاطر من خلال تحليل السبب الجذري للمشاكل وتأثيراتها على الأعمال
• تقييم المخاطر بشكل مناسب عند اتخاذ قرارات العمل، مع إظهار اعتبارات خاصة لسمعة الشركة وحماية Citigroup وعملائها وأصولها، من خلال دفع الامتثال للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها، والالتزام بالسياسة، وتطبيق حكم أخلاقي سليم بشأن السلوك الشخصي، وتصرفات وممارسات الأعمال، وتصعيد وإدارة وتقرير القضايا المتعلقة بالتحكم بشفافية.

المخرجات التشغيلية والتنفيذ

الإشراف على جميع البيانات الإحصائية/المؤشرات المتعلقة بأداء الفريق، والإنتاجية والجودة؛ لتشمل:

• المشاركة النشطة في اجتماعات الفريق للتواصل حول الاتجاهات والقضايا الحالية
• إعداد ومراجعة ومراقبة وتقديم تقارير للمديرين في CRIU L2 حول مؤشرات الإنتاجية الأسبوعية، والمساهمة في تنفيذ الإجراءات بناءً على الاتجاهات المبلغ عنها
• إعداد وإنتاج تقارير يومية عن أداء الفريق/التوقيت من خلال نشر تقارير MIS؛
• استخدام بيانات الإنتاجية والجودة والأداء لإبلاغ فريق التخطيط بالقدرة إدارة CRIU وإدارة AMLCO في الإمارات العربية المتحدة

مراقبة وصيانة التقارير اليومية فيما يتعلق بتصنيف الحالات المعقدة، وتحديث أدوات إدارة الحالات وفقًا لذلك

حيثما كان ذلك مناسبًا، إعداد التقارير المطلوبة وتقديمها إلى:

• إدارة CRIU L2
• إدارة CRIU L1
• إدارة AMLCO في الإمارات العربية المتحدة (أو نائبها)
• التدقيق الداخلي
• أي متطلبات تنظيمية كما هو محدد

مراقبة ومراجعة وتقديم تقارير عن إنشاء الحالات اليدوية بما في ذلك التصنيف المعقد وحيثما كان ذلك مناسبًا، تقديم تقرير إلى إدارة CRIU

مراقبة ومراجعة وتقديم تقارير عن البيانات المتعلقة بإغلاق الحالات لضمان الامتثال للسياسة العالمية، ومراقبة النزاعات وحيثما كان ذلك مناسبًا، تقديم تقرير إلى إدارة CRIU

الإشراف على مخرجات الفريق كمدقق كبير لجميع الأنشطة المشكوك فيها، لتشمل المسؤولية عن تطوير برامج التدريب والتوجيه أثناء العمل المصممة خصيصًا للموظفين الجدد فيما يتعلق بأنشطة التنفيذ

العمل كنقطة اتصال لإدارة متطلبات البيانات للمراجعات المخططة للتدقيق/التنظيمية وCAPs المفتوحة الحالية:

• إعداد التسليمات المتعلقة بـ CRIU للتدقيقات والمراجعات التنظيمية؛
• المشاركة في الاجتماعات مع المدققين، والرد على الاستفسارات، وما إلى ذلك.

الحفاظ على الإشراف على القضايا التشغيلية والتكنولوجية التي تواجه فريق CRIU L2 وضمان سير العملية التشغيلية بسلاسة من خلال أنشطة الأتمتة المستمرة.

العمل كنقطة اتصال رئيسية للتنسيق مع وحدات وأقسام أخرى، وخاصة CI-CRIU، الاحتيال، فرق L1 في وارسو وKL

العمل كمندوب لإدارة CRIU في الإمارات العربية المتحدة في المنتديات والاجتماعات ذات الصلة كلما كان ذلك مطلوبًا.

مراجعة التحديثات الجديدة للسياسة مع مدير CRIU في الإمارات العربية المتحدة وضمان أنها تم التواصل بها وفهمها بشكل صحيح من قبل أعضاء الفريق.

قد تكون هذه الوظيفة أيضًا مسؤولة عن:

• مراجعة حالات AML التي أكملها المحللون لضمان أن أي مخاطر مادية في AML قد تم التخفيف منها وأن وثائق الحالة تتماشى مع سياسات وإجراءات الوحدة.
• أداء مسؤوليات موظف تقرير SAR من خلال مراجعة/الموافقة على تقارير النشاط المشبوه (SARs) التي أعدها المحللون بما يتوافق مع متطلبات FinCEN.
• ضمان اتباع المواعيد النهائية والمتطلبات التنظيمية المتعلقة بـ SAR من قبل الفريق (أي، وفقًا لمعايير الخدمة الخاصة بـ CBUAE).

المؤهلات:

• معتمد من ACAMS
• 6 - 10 سنوات من الخبرة
• 4+ سنوات من الخبرة في إعداد و/أو الموافقة على تقارير النشاط المشبوه (SARs) وفقًا للمتطلبات التنظيمية المعمول بها
• فهم أنماط وتقنيات غسل الأموال المتقدمة والممارسات التحقيقية لاكتشاف مثل هذه الأنشطة
• القدرة على العمل بمستوى محدود من الإشراف المباشر
• القدرة على ممارسة الحكم المستقل والاستقلالية
• متمكن في MS Office
• مهارات تحليلية مثبتة
• مهارات اتصال شفهية وكتابية فعالة
• معرفة شاملة بأنظمة AML الخاصة بـ CBUAE مفضلة
• مسؤول عن حجم وجودة وتوقيت منتج العمل
• يتبع الإجراءات ويحدد الفرص لتعزيز الضوابط
• يتعلم من التجارب، يتكيف ويحسن، ويرحب بالتحدي من الآخرين بشأن العمليات والقرارات
• يتحمل المسؤولية والالتزام بتقديم النتائج، ويتحمل المسؤولية عن عمله
• ينجح معًا: يبني علاقات قوية مع المعنيين

التعليم:

• درجة البكالوريوس / درجة جامعية، ويفضل الحصول على درجة الماجستير