نائب الرئيس - المحلل الرئيسي لمكافحة غسل الأموال

United States Citigroup

محلل CRIU الرئيسي هو محترف كبير مسؤول عن إجراء مراجعات المخاطر والامتثال بالتنسيق مع فريق مكافحة غسل الأموال (AML) الأوسع. الهدف العام هو استخدام المعرفة المتعمقة في مكافحة غسل الأموال لمراجعة وتحليل وإجراء العناية الواجبة الفعالة والتحقيقات في الحالات ذات المخاطر العالية التي قد تشكل خطرًا محتملاً على Citi. قد تشمل المسؤوليات أيضًا مراجعة الحالات التي أكملها المحللون من حيث الدقة والسرعة، وتدريب/توجيه أعضاء الفريق، حسب الحاجة، ومساعدة الإدارة في الامتحانات/التدقيقات، وتخفيف المخاطر التشغيلية.

المسؤوليات:

التحقيقات

• إجراء التحقيقات والبحوث حول العملاء المشتبه فيهم باستخدام أنظمة وقواعد بيانات داخلية وخارجية متنوعة
• توثيق وإبلاغ نتائج المراجعة/التحقيق وإعداد ملفات الحالات مع الوثائق الداعمة المطلوبة
• تلخيص، كتابة، نتائج واضحة وموجزة للتحقيقات
• تقديم المشورة للإدارة العليا بشأن الخطوات التالية وتقديم التوصيات بشأن المسار التالي للعمل (الاحتفاظ بالعلاقة، إنهاء، تقرير النشاط المشبوه (SAR))
• إدارة المخاطر من خلال تحليل السبب الجذري للمشاكل وتأثيراتها على الأعمال
• تقييم المخاطر بشكل مناسب عند اتخاذ القرارات التجارية، مع إظهار اعتبار خاص لسمعة الشركة وحماية Citigroup، والعملاء والأصول من خلال دفع الامتثال للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها، والالتزام بالسياسة، وتطبيق الحكم الأخلاقي السليم فيما يتعلق بالسلوك الشخصي، والسلوك والممارسات التجارية، وتصعيد، وإدارة، والإبلاغ عن قضايا التحكم بشفافية.

المخرجات التنفيذية والتشغيلية

الإشراف على جميع البيانات/المؤشرات الإحصائية المتعلقة بأداء الفريق، والإنتاجية والجودة؛ لتشمل:

• المشاركة النشطة في اجتماعات الفريق للتواصل حول الاتجاهات والقضايا الحالية
• إعداد ومراجعة ومراقبة والإبلاغ إلى مديري CRIU L2 حول مؤشرات الإنتاجية الأسبوعية، والمساهمة في تنفيذ الإجراءات بناءً على الاتجاهات المبلغ عنها
• إعداد وإنتاج تقارير يومية حول أداء الفريق/السرعة من خلال نشر تقارير MIS؛
• استخدام بيانات الإنتاجية والجودة والأداء لإبلاغ تخطيط القدرة لفريق إدارة CRIU وإدارة AMLCO في الإمارات العربية المتحدة

مراقبة وصيانة التقارير اليومية المتعلقة بتصنيف الحالات المعقدة، وتحديث أدوات إدارة الحالات وفقًا لذلك

عند الاقتضاء، إعداد التقارير المطلوبة وتقديمها إلى:

• إدارة CRIU L2
• إدارة CRIU L 1
• UAE AMLCO (أو نائب)
• التدقيق الداخلي
• أي متطلبات تنظيمية كما هو محدد

مراقبة ومراجعة والإبلاغ عن إنشاء الحالات اليدوية بما في ذلك التصنيف المعقد وعند الاقتضاء الإبلاغ إلى إدارة CRIU

مراقبة ومراجعة والإبلاغ عن البيانات المتعلقة بإغلاق الحالات لضمان الامتثال للسياسة العالمية، ومراقبة النزاعات وعند الاقتضاء الإبلاغ إلى إدارة CRIU

الإشراف على إنتاج الفريق كمدقق كبير لجميع الأنشطة المشبوهة، بما في ذلك المسؤولية عن تطوير برامج التدريب والتوجيه أثناء العمل مصممة خصيصًا للموظفين الجدد فيما يتعلق بالنشاط التنفيذي

أن تكون نقطة الاتصال لإدارة متطلبات البيانات للمراجعات المخطط لها/التنظيمية والمراجعات المفتوحة الحالية:

• إعداد التسليمات المتعلقة بـ CRIU للتدقيقات والمراجعات التنظيمية؛
• المشاركة في الاجتماعات مع التدقيقات، والرد على الاستفسارات، إلخ.

الحفاظ على الإشراف على القضايا التشغيلية والتكنولوجية التي تواجه فريق CRIU L2 وضمان سير العمليات التشغيلية بسلاسة من خلال أنشطة الأتمتة المستمرة.

أن تكون النقطة الرئيسية للتواصل مع الوحدات والأقسام الأخرى خاصة CI-CRIU، الاحتيال، فرق L1 في وارسو وKL

أن تكون مندوبًا لإدارة CRIU في الإمارات العربية المتحدة في المنتديات والاجتماعات ذات الصلة عند الحاجة.

مراجعة تحديثات السياسة الجديدة مع مدير CRIU في الإمارات العربية المتحدة وضمان أنه تم التواصل وفهمه بشكل صحيح من قبل أعضاء الفريق.

قد تكون هذه الوظيفة مسؤولة أيضًا عن:

• مراجعة حالات مكافحة غسل الأموال المكتملة من قبل المحللين لضمان تقليل أي مخاطر متعلقة بغسل الأموال وأن وثائق الحالات تتماشى مع سياسات وإجراءات الوحدة.
• القيام بمسؤوليات ضابط الإبلاغ عن SAR من خلال مراجعة/الموافقة على تقارير النشاط المشبوه (SARs) التي أعدها المحللون بما يتماشى مع متطلبات FinCEN.
• ضمان اتباع المواعيد النهائية والمتطلبات التنظيمية المتعلقة بـ SAR من قبل الفريق (أي، وفقًا لـ CBUAE SLAs).

المؤهلات:

• معتمد من ACAMS
• 6 -10 سنوات من الخبرة
• 4+ سنوات من الخبرة في إعداد و/أو الموافقة على تقارير النشاط المشبوه (SARs) وفقًا للمتطلبات التنظيمية المعمول بها
• فهم أنماط وتقنيات غسل الأموال المتقدمة، وممارسات التحقيق لاكتشاف مثل هذا النشاط
• القدرة على العمل بمستوى محدود من الإشراف المباشر
• القدرة على ممارسة الحكم المستقل والاستقلالية
• متمكن في MS Office
• مهارات تحليلية مثبتة
• مهارات الاتصال الشفهي والكتابي الفعالة
• معرفة شاملة بأنظمة مكافحة غسل الأموال في الإمارات العربية المتحدة مفضل
• مسؤول عن حجم وجودة وسرعة المنتج العملي
• يتبع الإجراءات ويحدد الفرص لتعزيز الضوابط
• يتعلم من التجارب، ويتكيف ويحسن، ويرحب بالتحديات من الآخرين بشأن العمليات والقرارات
• يتحمل الملكية والمساءلة عن تحقيق النتائج، ويتحمل مسؤولية عمله
• يحقق النجاح معًا: يبني علاقات قوية مع أصحاب المصلحة

التعليم:

• درجة البكالوريوس/الجامعة، ويفضل درجة الماجستير