محلل أول لمكافحة غسل الأموال

United States Citigroup

المسؤوليات:

• تعزيز وتنفيذ أفضل سياسات وممارسات الامتثال لمكافحة غسل الأموال.
• تقديم مشورة خبراء حول سياسات الامتثال لمكافحة غسل الأموال لفرق دعم الامتثال لمكافحة غسل الأموال/الجرائم المالية والأعمال.
• أداء جودة اختبار الامتثال لمكافحة غسل الأموال، تقييم أوجه القصور في العمليات، تحليل تدابير التحكم، تعزيز قدرات الإبلاغ وتقديم توصيات بالتصحيحات مع تلبية الالتزامات التنظيمية والتدقيق. علاوة على ذلك، تقييم وتحديد المخاطر الناشئة وتقديم توصيات/دفع تحسينات البرنامج.
• تحديد وتصعيد النشاط غير المعتاد أو الحالات التي لا تفي بإرشادات Citi وخط العمل إلى الإدارة المناسبة أو الشركاء التجاريين. تقديم المشورة للإدارة بشأن الخطوات التالية.
• إنشاء وتطوير وتقديم التدريب ذي الصلة للشركاء التجاريين والوظيفيين.
• المسؤوليات الإضافية كما هو موكل.
• تقييم المخاطر بشكل مناسب عند اتخاذ القرارات التجارية، مع إظهار اعتبار خاص لسمعة الشركة وحماية Citigroup، وعملائها وأصولها، من خلال دفع الامتثال للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها، والالتزام بالسياسة، وتطبيق حكم أخلاقي سليم بشأن السلوك الشخصي، والتصرفات وممارسات الأعمال، وتصعيد وإدارة والإبلاغ عن قضايا التحكم بشفافية.

المؤهلات:

• 0-2 سنوات خبرة في مكافحة غسل الأموال، معرفة بقوانين مكافحة غسل الأموال مفضلة، إتقان استخدام MS Office، مهارات شفهية/كتابية، مهارات تحليلية
• يثبت باستمرار مهارات التواصل الكتابي والشفهي الواضحة والموجزة
• يعمل بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والعالميين في وحدات وظيفية أخرى؛ القدرة على التنقل في منظمة معقدة
• معرفة بالقوانين المتعلقة بغسل الأموال، بما في ذلك قانون سرية البنك، قانون الولايات المتحدة باتريوت، إرشادات وزارة الخزانة الأمريكية لمكافحة غسل الأموال، متطلبات OFAC، ومتطلبات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة مهارات جيدة في إدارة المشاريع والتنظيم والقدرة على التعامل مع مشاريع متعددة في وقت واحد معرفة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالبنوك

التعليم:

• درجة البكالوريوس/الجامعة أو خبرة معادلة