الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

وصف الوظيفة

وصف الوظيفة:

نحن نبحث عن موظف مبتدئ ديناميكي وذو خبرة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال للانضمام إلى شركتنا المالية

. يساعد موظف الامتثال لمكافحة غسل الأموال المبتدئ في تنفيذ إجراءات الشركة لمكافحة غسل الأموال (AML) والرقابة. تتضمن الوظيفة مراقبة

المعاملات، والتحقيق في الأنشطة المشبوهة، والمساعدة في ضمان توافق عمليات الشركة

مع القوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.

المسؤوليات الرئيسية:

*مراقبة المعاملات ونشاط العملاء لتحديد المعاملات المشبوهة.

*المساعدة في التحقيق في المعاملات المشبوهة أو التنبيهات التي تثيرها الأنظمة الآلية.

*إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة (SAR) تحت الإشراف، عند الضرورة.

*دعم الفريق في الحفاظ على تحديث ملفات العناية الواجبة للعملاء (CDD) وKYC.

*الحفاظ على الوثائق والسجلات المناسبة لمكافحة غسل الأموال والامتثال.

*تقديم الدعم أثناء التدقيقات الداخلية أو مراجعات الجهات التنظيمية.

*البقاء على اطلاع بتحديثات لوائح مكافحة غسل الأموال، واتجاهات الصناعة، وأفضل الممارسات.

*المساعدة في تدريب الموظفين على مسؤوليات وإجراءات مكافحة غسل الأموال.

*أداء واجبات أخرى ذات صلة كما يوجهه موظف مكافحة غسل الأموال أو المدير.

المؤهلات والمهارات:

درجة البكالوريوس في الأعمال، أو المالية، أو القانون، أو مجال ذي صلة.

0-2 سنوات من الخبرة في الامتثال، أو المصارف، أو الخدمات المالية (الخبرة في التدريب أو الأدوار ذات الصلة تعتبر ميزة).

فهم أساسي لقوانين وأنظمة مكافحة غسل الأموال (مثل توصيات مجموعة العمل المالي، والتشريعات المحلية لمكافحة غسل الأموال).

الإلمام بالمعاملات المالية ومنتجات المصارف.

إجادة استخدام مايكروسوفت أوفيس (وورد، إكسل).

الكفاءات:

اهتمام قوي بالتفاصيل ومهارات تحليلية.

القدرة على التعامل مع المعلومات الحساسة بسرية وخصوصية.

الاستعداد للتعلم وتوسيع المعرفة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية.

مهارات جيدة في الكتابة والتواصل الشفوي.

*القدرة على العمل ضمن فريق، قابل للتكيف، ومتحفز للنمو في الدور.

المزايا:

*راتب تنافسي

*فرص للتطوير المهني.

تفاصيل الوظيفة

مستوى الدور: متوسط نوع العمل: دوام كامل الدولة: الإمارات العربية المتحدة المدينة: دبي موقع الشركة:

الامتثال لمكافحة غسل الأموال
Voopayment Services Provider LLC

الأشخاص الذين يبحثون على وظائف الوظائف التي تم البحث عنها