وظيفة AML Compliance في دبي

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المساعدة في تنفيذ إجراءات مكافحة غسل الأموال، ومراقبة المعاملات، والتحقيق في الأنشطة المشبوهة، والحفاظ على وثائق الامتثال مع مهارات تحليلية قوية.

• 1 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تسجيل المعاملات المالية، الحفاظ على دفاتر الحسابات، تسوية كشوف الحسابات البنكية، ضمان الامتثال لضريبة القيمة المضافة، وإعداد تقارير الإدارة؛ يتطلب درجة في المحاسبة وإتقان البرمج...

• 2 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراجعة تنبيهات مراقبة المعاملات، إجراء التحقيقات، ضمان الامتثال للوائح الإماراتية، والحفاظ على الوثائق في الخدمات المصرفية أو المالية.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحديد الاستراتيجية المالية، الإشراف على الميزانية والامتثال، إدارة العلاقات المصرفية، وتوجيه فرق المالية مع خبرة في مكافحة غسل الأموال وحوكمة الشركات.

• 1 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراجعة الوثائق الخاصة بالعملاء، المساعدة في اختبار الامتثال لمكافحة غسل الأموال، إجراء مراقبة المعاملات، ودعم تنفيذ برنامج الامتثال مع مهارات تحليلية قوية.

• 2 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء فحوصات اعرف عميلك، إدارة فحص العقوبات، والمساعدة في التفتيشات التنظيمية في بيئة التكنولوجيا المالية.

• 4 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إدارة الحدود والضمانات، وضمان الامتثال، والكفاءة التشغيلية، وخدمة العملاء الاستثنائية مع دعم إدارة الفريق وتدريب الموظفين.

• 5 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، إدارة إجراءات المراقبة، تقديم الإرشادات، وإجراء التدريب من أجل إدارة الامتثال الفعالة.

• 5 - 14 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تنفيذ إجراءات مراقبة غسل الأموال، إدارة التفتيشات التنظيمية، وتقديم الإرشادات المتعلقة بغسل الأموال مع ضمان الامتثال للوائح وتدريب الموظفين.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إنشاء والتحقق من سجلات KYC، وضمان الامتثال للوائح، والحفاظ على الوثائق الدقيقة مع إظهار مهارات البحث والتواصل القوية.

• 2 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إنشاء سجلات KYC والتحقق منها والامتثال، يتطلب مهارات بحث قوية وتواصل وتنظيم في بيئة مصرفية.

• 4 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إدارة الحدود والضمانات، وضمان الامتثال، والكفاءة التشغيلية، وخدمة العملاء الاستثنائية مع مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 3 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن صياغة وثائق التسهيلات، وضمان الامتثال لسياسات الائتمان، وإدارة تسجيل الضمانات مع تعزيز الكفاءة التشغيلية.

• 10 - 13 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة استراتيجيات منع الاحتيال، وضمان فعالية التحكم في الائتمان، والتعاون مع الفرق لتعزيز الكشف عن الاحتيال وتدابير الامتثال.

• 2 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات في الشكوك المحتملة المتعلقة بغسل الأموال والعقوبات، وإعداد التقارير، والتعاون مع الفرق لتعزيز تدابير الأمان.

• 0 - 6 سنوات
• دبي , الشارقة , أبو ظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

تحديد العملاء المحتملين، تقديم العروض، الحفاظ على علاقات العملاء، تحقيق أهداف المبيعات، واستخدام أدوات إدارة علاقات العملاء في بيئة مبيعات ديناميكية.

• 7 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم تنفيذ إطار الامتثال، التعامل مع استفسارات مكافحة غسل الأموال، إدارة التقارير التنظيمية، وضمان التدريب على الالتزامات الامتثالية للحالات عالية المخاطر.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن تطوير وتنفيذ برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وإجراء تقييمات المخاطر، ومراقبة المعاملات المشبوهة.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال لمكافحة غسل الأموال، إدارة تقارير الأنشطة المشبوهة، وامتلاك مهارات تحليلية قوية مع شهادة CAMS أو ICA.

• 2 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن محاسب قانوني دقيق يتمتع بخبرة في مكافحة غسيل الأموال وتسعير النقل، لضمان الامتثال وتقديم خدمات استشارية استراتيجية.

• 6 - 11 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن صياغة وثائق التسهيلات، وضمان الامتثال لسياسات الائتمان، وإدارة تسجيل الضمانات مع توجيه أعضاء الفريق.

• 7 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للقوانين واللوائح، دعم استفسارات مكافحة غسل الأموال، وتطوير برامج التدريب بالتعاون مع المدققين الداخليين والخارجيين.

• 2 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم إدارة المخاطر وضمان الجودة في التفاعلات مع العملاء، والتعاون مع الفرق لتخفيف المخاطر وتعزيز العمليات في بيئة ديناميكية.

• 5 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن تنفيذ الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وصياغة السياسات، وتدقيق العمليات، وضمان الالتزام التنظيمي في بيئة التكنولوجيا المالية.

• 2 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة تصميم وتقديم برامج تدريب الامتثال، وضمان الامتثال التنظيمي، وتوجيه أعضاء الفريق، مما يتطلب خبرة في الامتثال وشهادات التدريب.

• 3 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم عمليات الامتثال، ضمان الالتزام بأنظمة مكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك، تقديم التدريب، والحفاظ على العلاقات مع معالجة قضايا الامتثال بفعالية.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إدارة برامج مكافحة غسل الأموال، وضمان الامتثال، والتخفيف من مخاطر الجرائم المالية في بيئة رقمية.

• 10 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وتنفيذ استراتيجيات منع الاحتيال، وإدارة أنظمة كشف الاحتيال، والتعاون مع الفرق لتعزيز الضوابط التشغيلية وخدمة العملاء.

• 2 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة المخاطر المعقدة وضمان الجودة في المشاركات، وتقديم المشورة للقيادة، وتقييم العقود، والتعاون مع الفرق في إدارة المخاطر.

• 2 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تقديم المشورة بشأن المخاطر والجودة، وإدارة المخاطر المعقدة، وبناء العلاقات، ودعم التحسين المستمر في التعاقدات مع التركيز على التعاون.