مدير الامتثال - AML إنجاز - الامتثال
Mashreq Corporate & Investment Banking Group
نشرت في 19 سبتمبر
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
تنفيذ إجراءات مراقبة AML والضوابط. تقديم سيناريوهات مراقبة ومعايير حسب الاقتضاء؛ التأكد من تغطية جميع شرائح العملاء / المنتجات / الأنشطة ضمن نطاق عملية المراقبة.
تقديم الضمان لرئيس AML والعقوبات بأن جميع الضوابط المطلوبة بموجب لوائح AML و CTF مدمجة ضمن عمليات البنك لتجنب أي خرق و / أو إنشاء علاقة مع طرف مدرج في القائمة السوداء.
إدارة التفتيشات التنظيمية في مجال AML و CTF. العمل كنقطة محورية للمفتشين وتسهيل الفحص دون عوائق. التأكد من تنفيذ / تنظيم التوصيات، إن وجدت، ضمن المواعيد النهائية المتفق عليها. إبقاء HO Compliance على اطلاع بالتقدم.
الحفاظ على نظام AML وفحص العملاء في البنك بمستوى أمثل مع الحفاظ على حجم الإنذارات / التنبيهات الخاطئة عند مستوى معقول.
المساهمة في تطوير المنتجات والأنظمة والسياسات والإجراءات، لضمان الضوابط المناسبة للامتثال لـ AML و CTF
التعامل وتقديم الإرشادات بشأن استفسارات متعلقة بـ AML التي تكون أكثر تعقيدًا في طبيعتها.
إجراء مراجعة دورية أو تقييم ذاتي للضوابط الرئيسية لتقييم الجودة والفعالية. إجراء مراقبة الامتثال بشكل دوري للتأكد من عدم حدوث أي تهاون في متطلبات / سياسات AML و CTF. الإبلاغ عن النتائج وتقديم التوصيات للإجراءات التصحيحية، إذا لزم الأمر.
إجراء تحقيقات خاصة و / أو الرد على استفسارات العناية الواجبة المعززة التي تثيرها وكالات إنفاذ القانون والبنوك المراسلة الأخرى في الخارج. تقديم ملاحظات (معلومات دقيقة) ضمن المواعيد الزمنية المتفق عليها.
إدارة موارد فريق AML وخلق تآزر إيجابي بين الفريق.
إدارة الموارد المتاحة بكفاءة من خلال إنشاء فريق قوي وديناميكي.
تقييم وتدريب وتحفيز موظفي الأعمال / العمليات لتعزيز مهاراتهم ومعرفتهم بالتطورات في تنظيمات AML و CTF. إنشاء والحفاظ على برامج تدريبية للوحدة وللأعمال / العمليات بما يتماشى مع أحدث اللوائح.
نظرًا لأن تعيين هذا الدور يتطلب إخطارًا لموافقة البنك المركزي / عدم الاعتراض، فإنه من مسؤولية الشاغل الحفاظ على علاقة عمل ودية مع البنك المركزي والعمل كنقطة محورية لوكالة مكافحة غسل الأموال الوطنية (FIU) في UAECB.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
الحفاظ على الوعي / المعرفة المستمرة بجميع متطلبات AML و CTF الداخلية / الخارجية المعمول بها والبيئة القانونية / التشريعية الحالية / الناشئة - تحديد أي مشكلات قد تؤثر على البنك. تقديم نصائح وإرشادات AML لأعضاء فريق ECF الآخرين / الأعمال والعمليات.
- خريج مع 10-12 سنة من الخبرة المصرفية الإجمالية، مع ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة في مجال الامتثال لـ AML.
- فهم كيفية تسوية المعاملات على مستوى العالم.
- معرفة السوق بأدوات / برمجيات تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في نظام مراقبة AML.
- معرفة جيدة وفهم للقواعد والتشريعات المحلية لـ AML / CFT، وأفضل الممارسات / المتطلبات الدولية.
- شهادة ACAMS / شهادة معترف بها أخرى
- الوعي التنظيمي بما في ذلك المعرفة العملية بالمخاطر والمنتجات والعمليات والضوابط
- متمكن من استخدام الكمبيوتر مع معرفة جيدة بـ MS Excel وتقارير Business Object (BO).
- إجادة اللغة الإنجليزية المحكية والمكتوبة.
- مهارات تقديم جيدة.
- نهج فعال ومنطقي في حل المشكلات.
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Mashreq Corporate & Investment Banking Group
The leading financial institution in MENA
While more than half a century old, we proudly think like a challenger, startup, and innovator
in banking and finance, powered by a diverse and dynamic team who put customers first.
Together, we pioneer key innovations and developments in banking and financial services.
Our mandate? To help customers find their way to Rise Every Day, partnering with them through
the highs and lows to help them reach their goals and unlock their unique vision of success.
Delivering superior service to clients by leading with innovation, treating colleagues with dignity and fairness while pursuing opportunities that grow shareholders value.
We actively contribute to the community through responsible banking in our mission to inspire more people to Rise.
وظائف مماثلة
مفتش الامتثال / مكافحة غسل الأموال
Sherman Global Management
- 2 - 8 سنوات
- الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)
محلل KYC
Confidential Company
- 2 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
ضابط الامتثال وضابط الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO)
Emcredit Limited
- 5 - 10 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة