محلل امتثال أول تحقيقات خاصة غسل الأموال

OKX

من نحن

في OKX، نعتقد أن المستقبل سيعاد تشكيله بواسطة العملات الرقمية، وسيساهم في نهاية المطاف في حرية كل فرد.

OKX هي منصة تبادل العملات الرقمية الرائدة، ومطوِّر محفظة OKX، مما يتيح ملايين الأشخاص الوصول إلى تداول العملات الرقمية والتطبيقات اللامركزية (dApps). OKX هي أيضًا علامة تجارية موثوقة من قبل المئات من المؤسسات الكبرى التي تسعى للوصول إلى أسواق العملات الرقمية. نحن آمنون وموثوقون، مدعومون بإثبات احتياطياتنا.

في مكاتبنا المتعددة حول العالم، نحن متوحدون بمبادئنا الأساسية: نحن قبل أنا، افعل الشيء الصحيح، و أنجز الأمور. هذه القيم المشتركة تدفع ثقافتنا، تشكل عملياتنا، وتساهم في خلق بيئة ودية ومجزية ومتنوعة لكل موظف في OKX.

OKX هي جزء من OKG، مجموعة تقدم قيمة تقنية البلوكشين للمستخدمين حول العالم، من خلال منتجاتنا الرائدة OKX، محفظة OKX، OKLink والمزيد.

عن الفرصة

تقوم وظيفة الامتثال في Okcoin بمسؤولية البرنامج والثقافة العامة للامتثال في الشركة. نحن فريق من حلال المشاكل ذوي التفكير المخاطر الذين يقدمون المشورة للأعمال حول التزامات الشركة التنظيمية ومخاطر المؤسسة.

سيكون لدى المرشح الناجح خبرة سابقة في مراقبة المعاملات / التحقيقات في خدمات المالية، أو صناعة التكنولوجيا المالية أو العملات الرقمية. ستساعد في دعم فريق التحقيقات الخاصة، مع التركيز على تحليل بيانات البلوكشين لتحديد الأنشطة غير المشروعة المحتملة، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرتبطة بالعملات الرقمية. تتطلب الوظيفة مزيجًا من الخبرة التقنية، والمهارات التحقيق، والمعرفة بأسواق العملات الرقمية وتقنية البلوكشين.

ما الذي ستقوم به

• إجراء تحقيقات معمقة في حالات غسل الأموال المعقدة، مع ضمان تحليل شامل والامتثال للمتطلبات التنظيمية، من خلال التحقيق في معاملات البلوكشين لتعقب وتحديد الأنشطة المريبة أو غير المشروعة مثل غسل الأموال، وغيرها من الأنشطة الإجرامية.
• تحليل البيانات لتحديد فجوات العملية والفرص، والتعاون مع قسم الامتثال، والتدريب وأصحاب المصلحة الآخرين في وحدة المعلومات المالية لتوصية بأنشطة التخفيف من المخاطر وإغلاق فجوات العمليات.
• تقييم متطلبات مراقبة معاملات غسل الأموال وتقديم تقارير عن الأنشطة المريبة لجميع الدول حيثما كان ذلك مناسبًا.
• التعاون مع الشركاء الخارجيين، بما في ذلك المؤسسات المالية، والوكالات الحكومية، وشركات البلوكشين، لمشاركة المعلومات والرؤى. العمل عن كثب مع وكالات إنفاذ القانون، والجهات التنظيمية، والفرق القانونية لتقديم الرؤى والأدلة للتحقيقات الجنائية.
• البقاء على اطلاع بالتغييرات في صناعة العملات الرقمية، واتجاهات الجرائم المالية، والمتطلبات التنظيمية لتقييم التأثير على مراقبة المعاملات.
• دعم تدريب الفريق ومشاركة المعرفة، وتعزيز بيئة تعاونية تركز على التعلم المستمر والنمو المهني.
  
  

ما الذي نبحث عنه فيك

• 5+ سنوات من الخبرة التقنية المباشرة والقوية في تحقيقات عمليات غسل الأموال / مكافحة غسل الأموال في الجرائم المالية ذات الصلة، وأدوار مراقبة المعاملات والتحقيقات.
• معرفة مثبتة بقوانين مكافحة غسل الأموال، والامتثال، والمخاطر وتنفيذ الضوابط على مستوى العالم.
• فهم قوي لتقنية البلوكشين، وبروتوكولات العملات الرقمية، والشبكات اللامركزية.
• خبرة في الأداء في بيئة سريعة الوتيرة والقدرة المثبتة على الوفاء بالمواعيد النهائية.
• مدفوع ذاتيًا، ومفكر نقدي وماهر في العمل بشكل مستقل وفي بيئة فريق موزعة تغطي مهام متعددة ومتنوعة.
• حدسي، وأخلاقي للغاية، ومريح في طرح الأسئلة وتحدي الوضع الراهن.
• مهارات قوية في التواصل والعرض، شفهياً وكتابياً. إجادة كتابة تقارير تحقيق مفصلة والتواصل بشأن النتائج التقنية المعقدة مع أصحاب المصلحة غير التقنيين.
• خبرة في العمل بشكل مستقل ومع أعضاء فريق من جميع المستويات.
  
  
  

أشياء جيدة لتكون لديك

• خبرة سابقة في العمل في بيئة متعددة الجنسيات أو بيئة مصفوفة.
• معرفة بأدوات مراقبة المعاملات الشائعة الاستخدام، مثل Solidus Labs، Chainalysis، أو Elliptic.
• شهادات ذات صلة في تقنية البلوكشين، الطب الشرعي الرقمي، أو تحقيقات الجرائم المالية مثل CAMS، CFCS تعتبر إضافة.
  
  
  

المزايا والفوائد

• حزمة تعويض تنافسية
• برامج التعلم والتطوير ومنح تعليمية لنمو وتطوير الموظفين
• برامج بناء الفرق المختلفة وفعاليات الشركة
• بدلات الصحة والغذاء
• خطط رعاية صحية شاملة للموظفين والمعالين
• أكثر مما نحب أن نخبرك به خلال العملية!
  
  
  

تم جمع المعلومات ومعالجتها كجزء من عملية التوظيف لأي طلب وظيفة تختار تقديمه، وهي خاضعة لإشعار خصوصية المرشحين من OKX.

تفاصيل الوظيفة