الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

وصف الوظيفة

وصف الوظيفة:

نحن نبحث عن موظف امتثال AML ذو خبرة للانضمام إلى شركتنا الديناميكية

شركة التكنولوجيا المالية. في هذا الدور، يكون موظف امتثال AML مسؤولًا عن التأكد من أن

المنظمة تلتزم بقوانين مكافحة غسيل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CTF)

والمعايير الداخلية. يتضمن هذا الدور مراقبة المعاملات، والتحقيق في

الأنشطة المشبوهة، والحفاظ على معايير الامتثال التنظيمي لمنع الشركة

من استخدامها في الأنشطة المالية غير المشروعة.

المسؤوليات الرئيسية:

*مراقبة وتحليل المعاملات للكشف عن الأنشطة غير العادية أو المشبوهة.

*إجراء تحقيقات AML وتصعيد الحالات حسب الحاجة.

*إعداد وتقديم تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) وتقارير المعاملات النقدية

(CTRs) كما هو مطلوب بموجب القانون.

*الحفاظ على تحديث إطار عمل الامتثال AML/CTF، بما في ذلك السياسات والإجراءات و

تقييمات المخاطر.

*إجراء العناية الواجبة للعملاء (CDD) والعناية الواجبة المحسنة (EDD) للعملاء ذوي المخاطر العالية.

*ضمان الامتثال المستمر لسياسة اعرف عميلك (KYC).

*المساعدة في تطوير وتقديم برامج تدريب AML للموظفين.

*إجراء تدقيقات ومراجعات داخلية لضمان الامتثال لسياسات وتنظيمات AML.

*التواصل مع الجهات التنظيمية والمراجعين وإنفاذ القانون عند الضرورة.

*البقاء على اطلاع بالتغيرات في قوانين AML وتوقعات التنظيم.

المؤهلات:

*درجة البكالوريوس في المالية أو القانون أو الأعمال أو مجال ذي صلة.

*شهادة مهنية مثل CAMS (اختصاصي مكافحة غسيل الأموال المعتمد)

المفضلة.

*5+ سنوات من الخبرة ذات الصلة في الامتثال لـ AML، إدارة المخاطر، أو الخدمات المالية

(حسب المستوى).

*معرفة بقوانين AML (مثل، BSA، قانون USA PATRIOT، FATF، توجيهات AML من الاتحاد الأوروبي).

*مهارات تحليلية وتحقيقية قوية.

*إتقان أنظمة وأدوات مراقبة AML.

*مهارات تواصل وتنظيم وتقارير ممتازة.

*اهتمام عالي بالتفاصيل والنزاهة

المهارات المفضلة:

*خبرة في التكنولوجيا المالية، العملات الرقمية، أو المدفوعات عبر الحدود.

*معرفة بالعقوبات (OFAC، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي) وعمليات فحص PEP.

*قدرات قوية في إدارة المشاريع.

تفاصيل الوظيفة

مستوى الدور: مستوى رفيع نوع العمل: دوام كامل الدولة: الإمارات العربية المتحدة المدينة: دبي الموقع الإلكتروني للشركة:

محلل امتثال AML
Voopayment Services Provider LLC

الأشخاص الذين يبحثون على وظائف الوظائف التي تم البحث عنها