نائب MLRO
Remitly
نشرت في 19 سبتمبر
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
ستقوم:
- بدعم تفعيل إطار الامتثال وتنفيذ السياسات والإجراءات لمنع السلوك غير القانوني أو غير الأخلاقي أو غير الصحيح والامتثال لجميع الالتزامات التنظيمية ذات الصلة.
- التعامل مع استفسارات مكافحة غسل الأموال اليومية
- التعامل مع تقارير STR/SAR وغيرها من التقارير التنظيمية
- التعامل مع جميع الحالات عالية المخاطر
- دعم ضابط الامتثال وMLRO في تطوير وتنفيذ برنامج مراقبة مكافحة غسل الأموال ربع السنوي.
- ضمان وجود برنامج تدريب تنظيمي مناسب وترتيبات توعية كافية والتأكد من حصول الموظفين على التدريب المناسب للامتثال بالتزاماتهم التنظيمية
- بالاشتراك مع MLRO، تقديم تقارير امتثال منتظمة ومعلومات إدارية إلى مجلس الإدارة والإدارة ومنظمة الامتثال العالمية ومنتديات أخرى حسب الحاجة.
- ضمان الامتثال لجميع قوانين مكافحة غسل الأموال المعمول بها، وتوفير الإشراف والتحكم والدعم والتنسيق لامتثال مكافحة غسل الأموال.
- مراقبة الامتثال واختبارها وضمان الإبلاغ في الوقت المناسب وإصلاح أي انتهاكات للامتثال بمجرد تحديدها.
- التأكد من تقديم جميع التقارير التنظيمية، والمرتجعات، والطلبات، ومتطلبات العمل، والإشعارات إلى الجهة التنظيمية حسب الحاجة.
- دعم الإشراف على أداء خدمات الامتثال المستعارة والتأكد من أنها تعمل ضمن مستويات الخدمة المحددة.
- اختبارات شهرية على أنشطة مكافحة غسل الأموال من البداية إلى النهاية مثل مراجعة الفحص، ومراقبة المعاملات، والتدقيق المتعمق وأي تصعيد داخلي متعلق بمكافحة غسل الأموال
- البقاء على اطلاع ومتابعة متطلبات الامتثال المستقبلية ومسح الأفق.
- التواصل مع المدققين الداخليين والخارجيين؛ و
- دعم منظمة الامتثال الأوسع بمشاريع خاصة وخطط توسع داخل الشرق الأوسط.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
لديك:
- خبرة مهنية تتراوح بين 7-8 سنوات في الإمارات العربية المتحدة
- يفضل أن تكون لديك مؤهلات تتعلق بالامتثال أو مكافحة غسل الأموال أو ما يعادلها
- خبرة سابقة في العمل في مؤسسة مالية، ويفضل في مجال التحويلات/ القيم المخزنة
- معرفة جيدة بأنشطة تقديم خدمات المال من قبل DFSA وأنشطة المرافق ذات القيمة المخزنة من قبل CBUAE
- تكون معتمدًا من DFSA/FSRA/CBUAE ميزة إضافية
- خبرة في مكافحة غسل الأموال/ معرفة العميل
- أي خبرة أخرى في خدمات الامتثال المالي تعتبر ميزة
- مهارات تحليلية ومهارات تواصل جيدة، والقدرة على التفاعل بسهولة مع الزملاء والجهات الخارجية
- القدرة على العمل كجزء من فريق واسع من محترفين ذوي مهارات عالية وموزعين جغرافيًا
- القدرة على العمل مع الغموض
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Remitly
At Remitly, we believe everyone deserves the freedom to access, move, and manage their money wherever life takes them. Since 2011, we've tirelessly delivered on our promise to customers sending money globally, providing secure, simple, and reliable ways to manage their money, ensuring true peace of mind. Whether it's supporting loved ones back home, growing a business across continents, or pursuing new opportunities abroad, we're not just here to move money we're here to move our global customers forward.
وظائف مماثلة
ضابط الامتثال وضابط الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO)
Emcredit Limited
- 5 - 10 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
مفتش الامتثال / مكافحة غسل الأموال
Sherman Global Management
- 2 - 8 سنوات
- الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)
محلل KYC
Confidential Company
- 2 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة